Wie kann ein chinesischer Investor Geld effizienter transferieren?

Viele chinesische Investoren nutzen für einen effektiveren Geldtransfer ihre Familie und Freunde.

Dies unterliegt dem chinesischen Recht und es empfiehlt sich, mit erfahrenen Einwanderungsbeamten und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zu sprechen, die die Mittel beschaffen.

Es ist zulässig, Freunde und Familie zu verwenden, um Geld in Raten zu überweisen. In der Situation in China sollten Sie sich bei Ihrer örtlichen Bank erkundigen, von der die Überweisungen ausgehen, um sicherzustellen, dass Sie die chinesischen Gesetze einhalten, um den Anschein von Geldwäsche zu vermeiden. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Bank in den Vereinigten Staaten, die die Überweisungen abwickelt, versteht, dass die Überweisungen für EB-5-Zwecke erfolgen. Und zu guter Letzt: Wenn Sie planen, bei einem Regional Center (RC) zu investieren, ist es ratsam, dass das RC weiß, dass Ihr Geld wie von Ihnen vorgeschlagen in Raten überwiesen wird. Dadurch werden unnötige Streitigkeiten, insbesondere mit USCIS, vermieden, die sich darauf beziehen, ob Ihr Geld aus legalen Quellen stammt oder das Produkt illegaler Überweisungen/Geldwäsche ist.

Sie müssen zunächst die Dienste eines erfahrenen EB-5-Anwalts in Anspruch nehmen, der über Erfahrung in der Vertretung chinesischer Investoren verfügt. USCIS hat bestimmte Arten von Überweisungen von persönlichen Geldern chinesischer Investoren aus China akzeptiert, solange die Überweisung der Gelder den Gesetzen Chinas und der Vereinigten Staaten entspricht.

Ja, Freunde und Familie sind normalerweise die beste Lösung. Bevor Sie Ihr Geld überweisen, empfehle ich Ihnen jedoch, einen guten Einwanderungsanwalt zu beauftragen, der Ihre Geldquelle überprüfen und feststellen kann, ob sie den aktuellen USCIS-Standards entspricht.

Sprechen Sie direkt mit Ihrer Bank in China. Wir arbeiten mit mehreren Banken zusammen, die Elite-Kunden die Möglichkeit bieten, problemlos Geld zu überweisen.

Sie sollten mit einem Einwanderungsanwalt sprechen, der Erfahrung mit dem EB-5-Programm hat (wie unsere Anwaltskanzlei), da der EB-5-Prozess in erster Linie ein Einwanderungsprozess ist. Nach unserer Erfahrung mit chinesischen Investoren werden Familie und Freunde oft gebeten, bei den Überweisungen zu helfen. Unsere Aufgabe besteht darin, sicherzustellen, dass Sie diese Überweisungen ordnungsgemäß dokumentieren, damit sie den Regeln, Vorschriften und Richtlinien des USCIS in Bezug auf die authentische Herkunft der Gelder entsprechen.