Was ist die rechtmäßige Finanzierungsquelle für das EB-5-Visumprogramm?

Alle Gelder, deren Herkunft zurückverfolgt werden kann, sind rechtmäßig. Wenn Mittel in Investitionen investiert werden, die jetzt zur Finanzierung von EB-5 verwendet werden, müssen auch diese ursprünglichen Mittel als rechtmäßige Quellen nachgewiesen werden. Zu den Dokumenten gehören unter anderem bezahlte Schecks, Bank- und Maklerkonten. Einzahlungsnachweise und ein- und ausgehende Überweisungen sind ebenfalls hervorragende Möglichkeiten, den Verlauf der Gelder nachzuweisen. Kauf- und Verkaufsverträge, eingetragene Eigentumsurkunden, Schenkungs- und Darlehensdokumente. Es ist auch ein Nachweis der Mittel erforderlich, von denen der Schenker oder Kreditgeber die Mittel zum Geben oder Verleihen erhalten hat. Es sind alle dokumentarischen Nachweise erforderlich, die die Herkunft und Spur der Gelder belegen können. Kommt es zu einer Unterbrechung in der Spur, kann dies häufig durch die Vorlage einer eidesstattlichen Erklärung, in der erläutert wird, warum kein Dokument vorliegt, und wenn möglich durch einen uninteressierten Dritten behoben werden. Die Mittel können aus mehreren Quellen stammen

Die Mittel des EB-5-Investors müssen legal beschafft werden. Die US-amerikanische Staatsbürgerschafts- und Einwanderungsbehörde verlangt eine umfassende und gründliche Dokumentation sowohl der Herkunft der Anlegergelder als auch der Überweisung dieser Gelder. Zu den legalen Quellen für EB-5-Investorengelder können Einkünfte aus Beschäftigung, Einkünfte aus Investitionen, Immobilienverkäufen, Erbschaften oder Schenkungen gehören. Die Mittel des EB-5-Investors können aus einer oder mehreren Quellen stammen.