Was passiert, wenn ich für einen kleinen Teil meines Anlagebetrags die Herkunft der Mittel nicht nachweisen kann?

Kopien von Einkommensteuererklärungen, die vor Jahren eingereicht wurden, sind beim IRS erhältlich. Außerdem sollte Ihre Bank über Aufzeichnungen Ihrer Giro- und Sparkonten von vor Jahren verfügen. Sie sollten in der Lage sein, ausreichende Unterlagen zu erhalten, um nachzuweisen, dass Sie die 40,000 US-Dollar legal erhalten haben.

Dann haben Sie eine Lücke, aber diese stellt nicht immer ein Problem dar, da USCIS die Gesamtheit der Umstände prüft, um festzustellen, ob die 40,000 US-Dollar rechtmäßig verdient wurden. Wir können oft auf die Beweise zurückgreifen, die uns vorliegen, sowie auf Erklärungen, um nachzuweisen, dass dies rechtmäßig erworben wurde.

Die Dokumentation des Verkaufs im Jahr 2017 und der Aktienerlöse usw. sollte für eine rechtmäßige Finanzierungsquelle ausreichen.

Sie müssen entweder eidesstattliche Erklärungen von sich selbst und anderen darüber einreichen, woher das zufällige Geld und die Ersparnisse stammen. Es kann vorkommen, dass Sie nicht nur bis zu der Transaktion zurückverfolgen müssen, von der Sie das Geld erhalten haben. Möglicherweise möchten Sie einen EB-5-Anwalt konsultieren, um Ihre spezielle Situation zu besprechen und herauszufinden, wie Sie die Quelle der Mittel nachweisen können, um USCIS zufrieden zu stellen.

Sie sollten versuchen nachzuweisen, dass das Geld aus einer legalen Quelle stammt. Für eine Immobiliensituation wie die Ihre sollten Sie in Betracht ziehen, alle verfügbaren Unterlagen der Regierung zu überprüfen, z. B. eine für die Immobilie eingetragene Urkunde, gezahlte Steuern usw. Anschließend sollten Sie so viele Unterlagen wie möglich zusammenstellen. Erwägen Sie auch die Einreichung einer eidesstattlichen Erklärung zur Sicherung Ihrer Unterlagen. Es wird empfohlen, einen EB-39-Anwalt zu konsultieren, um Hinweise zum ordnungsgemäßen Dokumentationsprozess zu erhalten.

Bisher hat die Einwanderungsbehörde eine gewisse Flexibilität hinsichtlich der Beweise für Gelder gezeigt, die vor Jahren erworben wurden, wobei die verfügbaren Unterlagen zum Nachweis dieser Gelder minimal sind. Angesichts der Tatsache, dass Sie mehr als 500,000 US-Dollar dokumentieren können und eine Erklärung für die 40,000 US-Dollar haben, gehe ich nicht davon aus, dass dies ein Problem darstellt. Sie müssen jedoch eine detaillierte Erklärung vorlegen, vorzugsweise in Form einer eidesstattlichen Erklärung, aus der hervorgeht, dass die 40,000 US-Dollar, wie Sie sagen, aus Ersparnissen und zufälligen Einkünften stammen. Wenn möglich, können Sie Ihre Steuererklärungen für diesen Zeitraum als Nachweis für Ihre Fähigkeit, die 40,000 US-Dollar anzusammeln, heranziehen und einreichen, indem Sie Ihr Einkommen angeben.

Abhängig von Ihrer Gerichtsbarkeit können Sie Steuerunterlagen von Ihrer örtlichen Steuerbehörde einholen, um die Anhäufung von Ersparnissen und Einkünften im Laufe der Zeit für die anfänglichen 40,000 US-Dollar zu unterstützen. Wenn absolut keine Primärbeweise vorliegen, sollten Sie mit einem erfahrenen EB-5-Einwanderungsanwalt zusammenarbeiten, der Sie über die Arten der vorzulegenden Sekundärbeweise informieren kann und eine Erklärung für Ihren Fall vorbereiten wird, die durch Sekundärbeweise gestützt wird. Wir haben mehrere Situationen wie diese gehandhabt, in denen keine primären Beweise verfügbar waren und I-526-Anträge mit Erklärungen genehmigt wurden, die durch sekundäre Beweise gestützt wurden.

Sie müssen darüber nachdenken, wie Sie die Einnahmen und Ersparnisse für den Kauf dieser 40,000 US-Dollar dokumentieren, da USCIS die Quelle des ursprünglichen Kaufs verlangen wird. Wenn Sie mit der Bank, bei der Sie Ihre Ersparnisse hatten, in einer Beziehung standen, könnte diese möglicherweise eine Aufstellung der Jahressalden vorlegen. Möglicherweise könnten Sie das Anstellungsschreiben oder den Arbeitsvertrag von Ihrem Arbeitgeber erhalten und eine oder mehrere Einkommensbescheinigungen erhalten, vorzugsweise unterzeichnet vom Personalleiter des Arbeitgebers oder eine gleichwertige Bescheinigung, in der Beschäftigungszeitraum, Berufsbezeichnungen, Stellenbeschreibung und Vergütung aufgeführt sind. Alternativ könnten Sie Erklärungen von ehemaligen Kollegen oder Vorgesetzten über den Beschäftigungs- und Einkommensverlauf sowie alle anderen Beweise einholen, die dazu dienen, die Ansprüche auf Beschäftigung und Einkommen zu untermauern.

Sie könnten Erklärungen und andere ergänzende Dokumente vorlegen, um die Quelle der 40,000 US-Dollar zu erläutern.

Ihre Finanzierungsquelle für Ihr Investitionskapital mag komplex sein, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht machbar ist. Ich schlage vor, dass Sie eng mit Ihrem Anwalt für Investitionseinwanderung zusammenarbeiten, um die Dokumentation zu ermitteln, die USCIS zufriedenstellt.

Vielleicht akzeptieren sie die Beweise, die Sie haben.

Es gibt einige Möglichkeiten, dies zu umgehen und dennoch einen 100-prozentigen Finanzierungsnachweis zu erbringen. Gehen Sie zu einem kompetenten EB-5-Anwalt.

Ich denke, der Nachweis des Verkaufs bei 190,000 US-Dollar und der Börsentransaktionen sollten ausreichen. Ich habe EB-5-Fälle unter ähnlichen Umständen genehmigt bekommen.