Was sind die EB-5-Quellenanforderungen für inländisches Kapital?

Die I-526-Petitionen werden von ausländischen Staatsangehörigen eingereicht und ihre Geldquelle muss authentifiziert werden. Die entsprechenden Dokumente werden zusammen mit der I-526-Petition eingereicht. Natürlich müssen die US-Bürger, die in das US-Geschäft investiert haben, keine Dokumente vorlegen, die die Herkunft ihrer Investitionsmittel belegen, aber ihre Herkunft sollte aus rechtmäßigen Quellen stammen.

Es bestehen keine Anforderungen an inländisches (nicht EB-5) Kapital, solange eine nicht EB-5-Finanzierung anderweitig legitim und für das Projekt verfügbar ist.

Es besteht keine Verpflichtung, die rechtmäßige Quelle der Mittel von Nicht-EB-5-Investoren zu dokumentieren. Die USCIS möchte Beweise dafür sehen, dass die zusätzliche Nicht-EB-5-Finanzierung verfügbar ist und wahrscheinlich zustande kommt, weil sie sicherstellen möchte, dass das Gesamtprojekt rentabel ist. In der Regel stammt das Nicht-EB-5-Kapital von einer Bank oder einem anderen Finanzinstitut, bei dem klar ist, dass die Mittel legitim sind. Es könnte jedoch eine Situation geben, in der USCIS zusätzliche Nachweise anfordern könnte, wenn die zusätzliche Finanzierung aus einer weniger traditionellen Quelle stammt und nicht klar ist, ob/wann oder wie dieses Kapital für das Projekt verfügbar sein wird.

USCIS hat kein Interesse an der Herkunft der Gelder von US-Bürgern. Das heißt nicht, dass die SEC ein Interesse daran haben könnte, aber USCIS befasst sich nur mit ausländischen Geldquellen.

In der Regel verlangt die Einwanderungsbehörde vom ausländischen Investor einen Nachweis über die legale Kapitalquelle. Wenn die Einwanderungsbehörde jedoch Bedenken hinsichtlich der Investition und des Projekts hat, könnte sie zusätzliche Informationen anfordern.

EB-5 gilt nicht für US-Investoren, da es sich um ein Einwanderungsprogramm handelt. Wenn Sie einen Ausländer meinen, der derzeit in den Vereinigten Staaten lebt und nicht bereits eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis oder US-Staatsbürgerschaft besitzt, dann ist die Verfolgung der Mittelherkunft dieselbe: durch Steuererklärungen nachgewiesenes Einkommen, Vermögenswerte, von denen nachgewiesen werden kann, dass sie mit rechtmäßigem Einkommen oder als Geschenk gekauft/erworben wurden, usw.

Für inländische US-Investoren besteht keine Kapitalquelle für die Finanzierung.

Alle Gelder müssen nachweislich aus einer rechtmäßigen Quelle stammen, sei es im Ausland oder im Inland.

Technisch gesehen könnten sie fragen, aber sie konzentrieren sich im Allgemeinen nur auf den ausländischen Investor.

Nein tun sie nicht.

Die Finanzierungsquelle hat nur mit der Finanzierungsquelle des Investors zu tun, der die Green Card erhält.

USCIS wird einige Details über Nicht-EB-5-Kapital wissen wollen, aber nicht annähernd im gleichen Umfang wie für EB-5-Investoren. Wenn Sie andere Darlehen oder Eigenkapital erhalten haben, kann eine Beschreibung dieser Quellen und beispielsweise ein Darlehensvertrag hilfreich sein.