Welche Dokumente werden für die Rückverfolgung von Mitteln im EB-5-Programm verwendet?

Die genauen Dokumente variieren je nach der Quelle der Investitionsmittel. Je nachdem, ob die Mittel aus Immobilien, Erbschaften, Schenkungen, Investitionen, Einkommen usw. stammen, werden unterschiedliche Dokumente benötigt. Am besten ist es, so viele Details wie möglich vorzulegen, um dem Entscheidungsbeamten die genaue Herkunft der Mittel nachzuweisen und zu beweisen, dass er oder sie auf keinen Fall annehmen kann, dass sie nicht rechtmäßig verdient wurden. Dies bedeutet Bankauszüge, die die Mittel von dem Zeitpunkt an zeigen, an dem sie in Ihren Besitz gelangten, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie investiert wurden, sowie alle anderen relevanten Zusatzdokumente (Eigentumsbesitz, Testament, Verkauf von Wertpapieren oder eines Unternehmens usw.). Kopien sind in Ordnung und nur USCIS muss diese sehen, nicht das Regional Center.

Dies hängt von der Herkunft der für die EB-5-Investition verwendeten Mittel ab. Wenn die Mittel aus Ersparnissen stammen, müssen Sie mehrere Jahre Bankauszüge vorlegen, wenn sie aus dem Verkauf von Aktien oder Immobilien stammen, müssen Sie Belege dieser Transaktionen vorlegen, und wenn die Mittel aus Einkommen stammen, müssen Sie möglicherweise Geschäfts- und Steuerunterlagen vorlegen. Die Unterlagen werden an USCIS und nicht an das EB-5-Regionalzentrum übermittelt und können Kopien sein, solange Sie die Originale haben, die Sie dem US-Konsulat auf Anfrage vorlegen können.

USCIS muss die Unterlagen zur Mittelverfolgung überprüfen. Wenn möglich, ist es immer besser, Originale einzureichen, aber Kopien können akzeptiert werden.

Die Art der Dokumente, die zur Dokumentation der rechtmäßigen Geldquelle erforderlich sind, hängt von der individuellen Situation des jeweiligen Investors ab, da EB-5-Investitionsmittel aus verschiedenen Quellen stammen können, z. B. Arbeitseinkommen, Ausschüttungen oder Dividenden aus Unternehmen, Erbschaften, Schenkungen, Verkauf von Geschäftsanteilen, Verkauf von Immobilien oder anderem Eigentum oder Darlehen. Ich empfehle Ihnen, sich an unser Büro zu wenden. Wir stellen Ihnen dann eine Liste der spezifischen Dokumentarten zur Verfügung, die zur ordnungsgemäßen und umfassenden Dokumentation der rechtmäßigen Geldquelle in Ihrer speziellen Situation erforderlich sind. Die meisten Dokumente sind Kopien und werden von einem Anwalt zur Unterstützung einer I-526-Petition an USCIS eingereicht. Sie sollten auch die Originale griffbereit haben.

Je nach Herkunft der Gelder können es Immobilienkaufverträge, elektronische Überweisungen, Einkommensteuererklärungen usw. sein. Die Originalität der Dokumente hängt davon ab, wie das Außenministerium die Glaubwürdigkeit von Dokumenten oder Kopien in Ihrem jeweiligen Land behandelt; einige Länder unterliegen einer besonderen Prüfung, andere nicht. Die Dokumente werden entweder beim USCIS oder der konsularischen Vertretung in Ihrem Land eingereicht, entweder von Ihrem eigenen Anwalt/von Ihnen persönlich oder von den Rechtsmitarbeitern des Regionalzentrums. Wenn Sie das RC durchlaufen, sollten sie in der Lage sein, alle diese spezifischen Fragen zu beantworten.

Die Art der erforderlichen Dokumente hängt von der Quelle der Investitionsmittel ab. Originaldokumente sind nicht immer erforderlich, beglaubigte Kopien reichen aus. Die Dokumente sollten beim USCIS eingegangen sein.

Alle Dokumente, die diesen Fonds nachweisen könnten, stammen aus legalen Quellen. Sie können Kopien sein und werden an USCIS übermittelt.

Jeder Fall ist einzigartig, aber im Allgemeinen sollten Sie in der Lage sein, die Abhebung der Investitionsmittel von Ihrem Konto und dann die Dokumente im Zusammenhang mit der Überweisung der Mittel auf das vom Regionalzentrum angegebene Konto nachzuweisen. Sie können Kopien für das USCIS verwenden. Letztendlich muss das USCIS Ihr I-526 genehmigen, aber das Regionalzentrum möchte diese Dokumente möglicherweise auch sehen. Ihr Einwanderungsanwalt sollte alle diese Informationen mit Ihnen durchgehen.

Welche Dokumente Sie zur Dokumentation Ihrer Geldquelle benötigen, hängt von Ihrer jeweiligen Situation ab. Sie benötigen den Rat eines Einwanderungsanwalts, der Erfahrung mit EB-5-Angelegenheiten hat. Bitte rufen Sie mein Büro an, um einen Beratungstermin mit mir zu vereinbaren.

Die Ermittlung der Geldquelle wird als Teil Ihres Antragspakets I-526 eingereicht. Da der EB-5-Investor nachweisen muss, dass er/sie die Mittel legal erhalten hat, werden Ihre Einkommensteuererklärungen, Kontoauszüge, Dokumente zum Immobilienverkauf, Schenkungsbriefe usw. je nachdem, wie die Mittel erhalten wurden, herangezogen. Obwohl USCIS möglicherweise Originale oder beglaubigte Dokumente verlangt, sind Kopien mit einer Bescheinigung eines Übersetzers, dass die von uns in englischer Sprache eingereichten Dokumente mit denen aus Ihrem Heimatland übereinstimmen, ausreichend.

Normalerweise wird die Herkunft der Mittel durch Steuererklärungen, Einkommensnachweise, Kauf- und Verkaufsverträge oder andere Arten von Dokumenten zu Finanztransaktionen nachgewiesen. Diese Dokumente erhält das USCIS.

Die Dokumente können Kopien sein und werden mit der I-526-Einreichung an USCIS gesendet. Die Dokumente können Kontoauszüge, Gehaltsabrechnungen, Belege über Erlöse aus dem Verkauf von Immobilien usw. enthalten.

1. Die zum Nachweis der rechtmäßigen Quellen erforderlichen Beweise hängen vom Einzelfall ab. Wir stellen unserem Kunden eine detaillierte Liste mit Vorschlägen zur Dokumentenvorbereitung zur Verfügung, nachdem wir den EB5-Fall für den Investor eingerichtet und die rechtmäßige Quelle und die persönlichen Informationen im Zusammenhang mit der rechtmäßigen Quelle des Investmentfonds besprochen haben. 2. Einige Dokumente müssen Originale sein, andere können Kopien der Dokumente sein.

Dokumente zur Nachverfolgung der Mittel für die Investitionen hängen vom Einzelfall ab. Wenn es sich um einen Kauf oder Verkauf von Eigentum handelt, müssen alle Dokumente im Zusammenhang mit der Transaktion eingereicht werden. Wenn es sich um Gehaltseinkommen über mehrere Jahre handelt, müssen Steuererklärungen sowie Bankeinlagen und -auszüge eingereicht werden. Alle eingereichten Dokumente müssen keine Originale sein, es sei denn, sie sind leicht erhältlich. Die Dokumente werden an USCIS gesendet. Wir stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie weitere Hilfe benötigen.

Kopien sind in Ordnung und diese Dokumente werden an USCIS und nicht an das Regionalzentrum gesendet.

Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Es gibt keine allgemeine Liste, die Ihnen jeder zusenden kann. Sie müssen Ihren Anwalt konsultieren, der Ihren Fall bearbeitet. Kopien sollten jedoch akzeptabel sein.

Bankkonten, Hypotheken, Gehaltsschecks usw. USCIS wird sie prüfen. Kopien sind ok.

Die Art der Dokumente hängt von der Herkunft der Mittel ab. Wenn es beispielsweise auf Ihr Bankkonto überwiesen wurde, dann die Quelle der Überweisung. Sie benötigen sowohl Originale als auch Kopien. USCIS erhält sie, ebenso wie die US-Botschaft, wenn Sie sich außerhalb der USA befinden

Sie müssen nur Originale einsenden und dann ein Formular unterschreiben, aus dem hervorgeht, dass die Kopien beglaubigt sind und Sie die Originale auf Anfrage vorlegen können. Normalerweise werden die Originale nicht verlangt, es sei denn, es besteht ein Betrugsverdacht oder die Kopien sind nicht lesbar. Zum Zeitpunkt Ihres Konsulargesprächs sollten Sie die Originale mitbringen. Wenn Sie sich legal in den USA aufhalten, werden Sie möglicherweise nie nach den Originalen gefragt.

Normalerweise müssen Sie Steuererklärungen der letzten 5 Jahre, Kaufverträge usw. vorlegen. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie genauere Einzelheiten besprechen möchten.

Sie sollten mit einem Einwanderungsanwalt zusammenarbeiten, der Erfahrung mit der Beantragung von EB-5-Visa hat, um herauszufinden, welche Dokumente Sie zum Nachweis Ihrer rechtmäßigen Geldquelle und Ihres rechtmäßigen Geldflusses benötigen. Die Dokumente, die Sie für die Beantragung des EB-5-Visums vorlegen, werden zusammen mit Ihrem Antrag auf Formular I-526 an USCIS übermittelt. Für den Antrag auf Formular I-526 sind keine Originaldokumente erforderlich, daher reichen Fotokopien Ihrer Belege aus.