Welche Dokumente werden benötigt, um meine Finanzierungsquelle für EB-5 nachzuvollziehen?

Unterlagen, die nachweisen, dass Ihre Investition aus einer rechtmäßigen Quelle stammt. Dokumente wie Einkommensteuererklärungen, Kontoauszüge, Gewinn- und Verlustrechnungen und Handelsauszüge usw. Eine genauere Prüfung Ihres Falls wird bestimmen, welche weiteren Dokumente möglicherweise benötigt werden.

Die Vorlage von Dokumenten zum Nachweis der rechtmäßigen Geldquelle und zur Rückverfolgung von Geldern hängt von den jeweiligen Umständen ab. Zu den Dokumenten können Einkommensteuererklärungen, Kontoauszüge, Vermögensnachweise, Transaktions- und Anlagenachweise gehören. Ihr Einwanderungsberater kann mit Ihnen zusammenarbeiten, um die relevantesten Dokumente zu ermitteln.

CIS möchte bestätigen, dass Ihr Geld rechtmäßig ist. Daher verlangt CIS normalerweise Steuererklärungen der letzten fünf Jahre, um nachzuweisen, dass Ihr Geld rechtmäßig erworben wurde. Natürlich geben manche Kunden nicht ihr gesamtes Einkommen an. Es gibt andere Möglichkeiten, um nachzuweisen, dass es rechtmäßig ist, beispielsweise durch die Angabe der Transaktionen, die Sie zur Vermögensbildung getätigt haben. Dennoch möchte CIS wissen, wie Sie das Anfangskapital für den Handel verdient haben.

Es gibt keine Standarddokumente. Ein Anwalt müsste den Fall analysieren, um festzustellen, welche Dokumente benötigt werden.

Es handelt sich um ein komplexes Thema und Sie sollten einen erfahrenen Einwanderungsanwalt zu Hilfe nehmen. Im Allgemeinen müssen Sie die Herkunft der Mittel nachweisen. Wenn es sich also um Handelsgeschäfte handelt, müssen Sie Kauf- und Verkaufsbelege sowie Gewinn- und Verlustrechnungen sowie einen Nachweis über die Zahlung aller Steuern auf alle Gewinne vorlegen. Außerdem müssen Sie die ursprüngliche Herkunft der Mittel angeben, um mit dem Kauf Ihres Anfangsvermögens zu beginnen. Wenn das Anfangsvermögen verschenkt oder geerbt wurde, müssen Sie auch dies nachweisen.

Um die Herkunft Ihrer Mittel nachzuweisen, müssen Sie die folgenden Unterlagen vorlegen: Einkommensteuererklärungen der letzten fünf Jahre; Kontoauszüge der letzten fünf Jahre; Beschäftigungsbestätigung; Persönliche Finanzerklärung; Nachweis aller Aktien oder Anleihen, die Sie möglicherweise besitzen. Dies ist eine allgemeine Liste. Jeder Investor ist anders. Möglicherweise müssen Sie noch weitere Unterlagen vorlegen. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren. Vielen Dank.

Wenn die tatsächliche Geldquelle auf eine bestimmte Transaktion oder aufeinanderfolgende Transaktionen wie den Verkauf von Aktien oder Immobilien oder eines Unternehmens beschränkt werden kann, muss ein I-526-Antragsteller Unterlagen zu den Begleitumständen vorlegen, darunter Urkunden, Abschlusserklärungen, Kontoauszüge und ähnliche Unterlagen. Der Antragsteller muss auch nachweisen, wie und wann die ursprünglichen Vermögenswerte erworben wurden, und Unterlagen zu den rechtlichen Quellen der ursprünglichen Vermögenswerte vorlegen, darunter Einkommensteuererklärungen. In Ihrem Fall müssen Sie nachweisen, dass das Geld, mit dem Sie den Online-Handel begonnen haben, aus legalen Quellen stammt, entweder durch Schenkung oder angesammeltes Lohneinkommen oder Erbschaft usw. Wenn Sie den Erlös vom Online-Konto abheben, um ihn in ein EB-5-Projekt zu investieren, müssen Sie Ihren Reisepass vorlegen, in dem die Einlagen, der Aktienkauf- und -verkaufsvertrag, das Aktienbuch und eine detaillierte Erklärung enthalten sind, die bestätigt, wie Sie die Aktien erworben haben.

Die Vorschriften führen bestimmte Dokumente auf, die erforderlich sind, um nachzuweisen, dass das investierte Kapital rechtmäßig erworben wurde. In Wirklichkeit hängen die relevantesten Dokumente jedoch von der tatsächlichen Geldquelle ab, die für Ihre EB-5-Investition verwendet wurde. Mit anderen Worten: Wenn die Geldquelle aus einem Arbeitseinkommen stammt, sind die Einkommensteuererklärungen am relevantesten. Wenn die Geldquelle aus einem Immobilienverkauf oder einem Darlehen stammt, sind die Einkommensteuererklärungen möglicherweise nicht so wichtig, aber Kaufverträge oder Darlehensdokumente können erforderlich sein. Je nach Land und den dort herrschenden spezifischen Bedingungen können Steuererklärungen auch nützlich sein oder auch nicht, wenn sie überhaupt vorhanden sind. Da Ihre Geldquelle aus dem Devisenhandel stammt, müssen Sie Kontoauszüge für Ihr Handelskonto, Bankauszüge, die die auf Ihr Konto eingezahlten Gewinne aus der Handelsaktivität belegen, und einen Nachweis dafür vorlegen, dass alle fälligen Einkommensteuern bezahlt wurden. Möglicherweise müssen Sie auch die Geldquelle für das „Startkapital“ nachweisen, das Sie verwendet haben, als Sie das Handelskonto eröffnet und die Aktivität gestartet haben. Da jede Situation anders ist und komplexe Probleme mit sich bringen kann, sollten Sie einen erfahrenen EB-5-Einwanderungsanwalt hinzuziehen, der Sie in dieser Angelegenheit berät.

Gehen Sie online und drucken Sie die Transaktionen aus.

Sie sollten Ihre Handelskontoauszüge mit allen Überweisungsaktivitäten vorlegen, sowohl Einzahlungen als auch Abhebungen. Sie müssen auch dokumentieren, wie Sie das Geld verdient haben, um es in dieses Handelskonto zu investieren.