Welche Dokumente werden im Allgemeinen zum Nachweis der EB-5-Finanzquelle verwendet?

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, die Herkunft von Geldern durch Dokumente nachzuweisen. Dokumente wie Geschäftsgewinne, Immobilienverkäufe, Geschenke und Kontoauszüge helfen dabei, nachzuweisen, dass die Herkunft der Gelder rechtmäßig war. Weitere Informationen und eine eingehendere Prüfung Ihres Falls sind erforderlich.

Da Ihre Mittel von Ihren Eltern stammen, müssen wir nachweisen, dass sie über ein Nettovermögen von über 1 Million US-Dollar verfügen, um Ihnen das Geschenk von etwa 550,000 US-Dollar für eine übliche Investition in ein Regional Center-Projekt zu machen. Basierend auf Ihrer kurzen Beschreibung müssen sie Körperschaftssteuererklärungen vorlegen, aus denen die Gewinne hervorgehen, die sie in ihrem Geschäft erzielt haben, Aktienzertifikate oder Kontoauszüge, aus denen hervorgeht, wie viel sie in Aktien haben, und andere Kontoauszüge, aus denen Salden/Werte hervorgehen. Obwohl Sie eine aktuelle Schätzung der Immobilien, die sie besitzen, einholen könnten, um den Wert der Immobilien vor der Aufnahme des Darlehens nachzuweisen, müssen Sie dennoch nachweisen, dass Sie in den letzten 3+ Jahren ein beträchtliches Einkommen hatten, um im Durchschnitt nachweisen zu können, was sie im Laufe ihres Lebens verdient haben. Daher rate ich ihnen, mit einem Buchhalter zusammenzuarbeiten, um die Steuern für mindestens die letzten 3 Jahre, wenn nicht länger, einzureichen und nachzuzahlen, da wir sie brauchen werden.

Es gibt Möglichkeiten, die erforderlichen Dokumente vorzulegen. Das Geld kann auch aus einem Bankdarlehen stammen, bei dem Immobilien als Sicherheit dienen.

Es ist möglich, dass Ihre Eltern eine Schenkung von Geldmitteln auf Ihr Privatkonto dokumentieren. Sie müssen einen erfahrenen Einwanderungsanwalt konsultieren, um die rechtmäßige Geldquelle Ihrer Eltern zu dokumentieren, aus der das Geschenk an Sie stammt, sei es durch Ansammlung von Geldmitteln aus dem Geschäft oder aus einer Kredittransaktion. Die Dokumente hängen von den spezifischen Umständen Ihres Falles ab. Bitte zögern Sie nicht, unser Büro zu kontaktieren, wenn Sie weitere Fragen haben.

Sie sollten einen erfahrenen Anwalt beauftragen, der alle Ihre Fragen beantwortet. Um Ihnen diese Fragen besser beantworten zu können, benötigen wir weitere Einzelheiten.

Ja, Ihre EB-5-Mittel können das Geld sein, das Ihre Eltern von der Bank geliehen haben und das die Immobilie als Sicherheit verwendet haben. Sie benötigen jedoch professionelle Unterstützung bei der Vorbereitung dieser wichtigen Dokumente.

Ihre Frage zu rechtmäßigen Mitteln lässt sich nicht leicht beantworten, da jeder Mensch andere Umstände hat. Natürlich müssen wir die Eigentümerschaft Ihrer Eltern am Unternehmen vollständig erklären und dokumentieren. Wir sollten die rechtlichen Aspekte im Zusammenhang mit der Einreichung verspäteter Einkommenssteuern in China diskret prüfen. Darüber hinaus kann auch die Kreditaufnahme gegen Immobilien strukturiert werden. Ich schlage vor, Sie rufen uns an, um eine telefonische Beratung zu vereinbaren.

Ihre Frage erfordert die Unterstützung eines erfahrenen EB-5-Anwalts. Ihre Eltern können Ihnen das Geld schenken. Sie müssen jedoch nachweisen, dass Sie ein qualifizierter Investor mit einem Nettovermögen von 1 Million USD sind, während Ihre Eltern die rechtmäßige Herkunft der Investitionsmittel nachweisen und authentifizieren müssen. Es gibt viele Möglichkeiten, die rechtmäßige Herkunft der Mittel durch primäre oder sekundäre Beweise nachzuweisen.

Was die Herkunft der Mittel („SOF“) betrifft, ist CIS sehr streng. Erstens muss Ihnen das Geld auf ein persönliches Konto geschenkt werden, dessen einziger Kontoinhaber Sie sind. Zweitens muss das Geld vom Konto Ihrer Eltern (privat) kommen, nicht von einem Firmenkonto. Drittens muss das Geld, das Ihre Eltern überweisen, legitim sein. CIS möchte zwar die Steuererklärungen der letzten fünf Jahre sehen, aber wenn Sie diese nicht haben oder Hunderttausende von Dollar nicht in den Steuererklärungen angeben, ist das nicht unbedingt unmöglich. Sie werden von Ihren Eltern verlangen, dass sie ihre persönlichen Steuererklärungen und die des Unternehmens vorlegen. Wenn für das Unternehmen keine Steuererklärung eingereicht wurde, würde ich einen Buchhalter bitten, Gewinn- und Verlustrechnungen und Bilanzen sowohl für das Unternehmen als auch für Ihre Eltern zu erstellen, aus denen klar hervorgeht, dass das Unternehmen und folglich Ihre Eltern über die Mittel verfügen. Viertens müssen Sie einen Nachweis vorlegen, dass Ihre Eltern Eigentümer des Unternehmens sind und dass das Unternehmen eine Aufspaltung erklärt hat. Das sollte ausreichen. Wenn Sie sich entscheiden, dass Ihre Eltern ein Darlehen auf Immobilien aufnehmen, müssen sie nachweisen, wie sie das Geld für den Kauf des Hauses rechtmäßig erhalten haben und dass sie in der Lage sind, die Rückzahlungen für das Darlehen zu leisten. Zuletzt sollten Ihre Eltern eine Schenkungserklärung ausfüllen, in der sie bestätigen, dass Ihnen das Geschenk gemacht wurde und dass alle anfallenden Schenkungssteuern bezahlt wurden. Alles Gute.

Die Herkunft der Mittel ist der wichtigste Teil Ihrer Einreichung. Ein Geschenk Ihrer Eltern ist in Ordnung. Sie benötigen Ihre und ihre Bankauszüge, um die Überweisung nachzuweisen. Wenn das Geld aus ihren Geschäftseinnahmen stammt, benötigen Sie 10 Jahre Steuererklärungen für das Unternehmen und für sie persönlich. Wenn diese so kompliziert sind, wie Sie angeben, sollten Sie einen Buchhalter beauftragen, die Herkunft der Mittel nachzuvollziehen.

Die Zusammenarbeit mit einem potenziellen Investor hinsichtlich der Herkunft der Mittel ist ein sehr wichtiger Teil der Arbeit eines Einwanderungsanwalts. Sie sollten einen erfahrenen EB-5-Einwanderungsanwalt wie mich konsultieren, um festzustellen, ob Ihre Eltern ihre rechtmäßige Geldquelle aus allgemeiner Vermögensbildung oder aus einem Immobiliendarlehen nachweisen können. Jeder Fall ist einzigartig, daher ist es sinnvoll, dass Sie sich von einem Experten rechtlich beraten lassen, bevor Sie und Ihre Eltern entscheiden, ob EB-5 das Richtige für Sie ist.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Herkunft der Mittel zu dokumentieren. Wenn das Unternehmen Ihren Eltern gehört, können Sie die Eigentumsdokumente und die Finanzdokumente des Unternehmens vorlegen. Wenn sie Geld von dem Unternehmen leihen, können die Dokumente für dieses Darlehen verwendet werden. Sie können auch eine seriöse Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragen, geprüfte Jahresabschlüsse für das Nettovermögen Ihrer Eltern zu erstellen, die die Herkunft der Mittel dokumentieren. Dies sind nur einige Überlegungen. Wenn Sie die verschiedenen Möglichkeiten zur Feststellung der Herkunft der Mittel besprechen möchten, können Sie einen Beratungstermin mit einem qualifizierten Anwalt vereinbaren. Wenn Sie einen Beratungstermin mit unserem Büro vereinbaren möchten, kontaktieren Sie uns bitte. Aufgrund der Komplexität des EB-5-Investitions-Green-Card-Prozesses benötigen Sie einen kompetenten Anwalt, der Sie unterstützt.

Sie müssen eine schriftliche Spur vorlegen, aus der hervorgeht, woher das Geld stammt, damit der Durchschnittsbürger die Dokumente prüfen und die Herkunft der Mittel nachvollziehen kann. Alle unklaren Transaktionen müssen erklärt werden. Wenden Sie sich an einen Einwanderungsanwalt und lassen Sie sich von ihm bei der Prüfung der Finanzunterlagen helfen, um eine gute Strategie zu entwickeln, mit der Sie beweisen können, dass die Mittel aus einer legalen Quelle stammen, die USCIS zufriedenstellt.

Ihr Problem ist bei chinesischen Investoren recht häufig. Viele Menschen aus China verfügen nicht über ausreichende Unterlagen. Glücklicherweise gibt es immer viele Möglichkeiten, die Herkunft von Geldern nachzuverfolgen, z. B. durch Geschäftsgewinne, den Verkauf von Immobilien, Geschenke von reichen Verwandten usw. Aufgrund unseres Hintergrunds ist unsere Firma besonders gut darin, die Herkunft von Geldern für chinesische Investoren nachzuverfolgen. Wir verstehen die Geschäftspraktiken in China und wissen, wie Menschen ihr Vermögen anhäufen.

Der Nachweis der rechtmäßigen Herkunft von Investitionsmitteln kann mit vielen verschiedenen Arten von Dokumenten erfolgen, darunter Steuererklärungen, Gehaltsabrechnungen oder Investitionsberichte. Die Vorbereitung des vollständigen Investorenpakets für einen I-526-Antrag erfolgt am besten mit der Anleitung und Vertretung eines erfahrenen EB-5-Anwalts, wie denen unserer Anwaltskanzlei, der alle möglichen Geldquellen sowie die besten Informationen und Dokumente zur Authentifizierung überprüfen kann.

Wir haben für jemanden aus China, der genau in Ihrer Situation ist, ein EB-5-Antrag gestellt. Er ist Student in den USA und das gesamte Geld wurde ihm von seinen Eltern aus China geschenkt. Wir haben den Fall für ihn erfolgreich abgeschlossen. Bitte rufen Sie uns an, um das zu besprechen.