Welche Vorteile bietet die Übertragung von EB-5-Kapital auf ein Treuhandkonto?

Ein Treuhandkonto dient dazu, dem Anleger die Gewissheit zu geben, dass eine neutrale Partei die Gelder bis zu einem bestimmten, für den Anleger positiven Ergebnis verwahrt. Dieses Ergebnis könnte die I-526-Genehmigung des Investors sein. Bei der Bewertung des Anlegervermögens ist es nicht erforderlich, das Kapital auf ein Treuhandkonto zu überweisen. Bescheinigungen von Vermögenswerten auf Girokonten bei einer örtlichen Bank funktionieren nicht. Am besten legen Sie das Kapital auf einem Treuhandkonto oder auf dem Bankkonto der NCE an.

Um sich für EB-5 zu qualifizieren und als Anleger zu gelten, der investiert hat oder sich im Investitionsprozess befindet, muss das Kapital in das neue kommerzielle Unternehmen investiert werden. Eine akzeptable Möglichkeit, dies nachzuweisen, besteht darin, das Geld auf das Bankkonto der NCE zu überweisen. Eine andere akzeptable Möglichkeit besteht darin, dass der Anleger die Gelder gemäß den Bedingungen einer Treuhandvereinbarung auf ein Treuhandkonto einzahlt. Die Bedingungen der Vereinbarung müssen eine automatische Überweisungsklausel enthalten, sodass die Gelder bei Genehmigung der I-526-Petition automatisch vom Treuhandkonto auf das Bankkonto der NCE übertragen werden, um für die Investition verwendet zu werden. Es gibt wirklich keine andere Möglichkeit, dies zu tun. Zertifizierungen von Vermögenswerten auf einem lokalen Bankkonto funktionieren nicht, es sei denn, es handelt sich um ein Treuhandkonto mit einer eindeutigen Treuhandvereinbarung für EB-5-Zwecke.

Treuhandkonten eignen sich eindeutig am besten, sowohl für Geschäfts- als auch für Einwanderungszwecke.

Durch die Anlage von Investmentfonds auf einem Treuhandkonto haben Anleger eine Zeitspanne zum „Abwarten“, in der sie abwarten können, ob der I-526-Antrag des Anlegers abgelehnt wird, das Projekt scheitert oder die Regierung eingreift, wie z Im Fall des Chicago Convention Center kann der Investor seine Kapitalinvestition in Höhe von 500,000 US-Dollar direkt von der Bank oder Firma erhalten, die das Treuhandkonto verwaltet, und zwar in der Regel innerhalb weniger Tage oder Wochen, anstatt darauf zu warten, dass der EB-5-Projektmanager das Kapital zurückzahlt Möglicherweise wurden bereits Investitionen in das Projekt getätigt. Wenn das Kapital des Investors vor der I-526-Genehmigung in das Projekt eingebracht wird, verlangt die Zeichnungsvereinbarung normalerweise, dass der Projektmanager das Kapital des Investors nur nach „wirtschaftlich angemessenen Methoden“ oder nach der Suche nach einem Ersatzinvestor zurückgibt, und dieser Prozess kann dies tun Monate dauern. Leider können es sich die meisten EB-526-Projekte aufgrund der ungewöhnlich langen USCIS I-5-Bearbeitungszeiten in den letzten Monaten, die oft ein Jahr überstiegen, einfach nicht leisten, Gelder auf einem Treuhandkonto zu hinterlegen. Wenn dies der Fall wäre, wäre das Geschäft wahrscheinlich bereits veraltet, wenn das Geld das Treuhandkonto verlässt. Direktinvestitionsprojekte bieten den Anlegern jedoch häufig noch Treuhandkontoschutz. Dies liegt daran, dass Direktinvestitionsprojekte in der Regel innerhalb von 6 Monaten oder weniger genehmigt werden.

Die Verwendung eines Treuhandkontos im EB-5-Kontext bietet zahlreiche Vorteile. Beispielsweise gibt es allen Seiten ein gewisses Maß an Sicherheit, da sie wissen, dass eine neutrale Partei die Gelder bis zu einem vereinbarten Zeitpunkt behält, an dem sie für das Projekt freigegeben werden. In vielen Fällen ist es dem Entwickler wichtig, dass die Mittel sofort freigegeben werden, da dies dem EB-5-Projekt helfen würde, voranzukommen. In diesem Fall wäre es für den Entwickler von Vorteil, kein Treuhandkonto zu haben. Andererseits ist es für Investoren schwierig, ein Geschäft ohne Treuhandkonto zu vermarkten. Im Allgemeinen ziehen es Anleger vor, dass die Gelder zunächst auf ein Treuhandkonto übertragen werden und dass der Freigabemechanismus von der Genehmigung des I-526-Antrags des Anlegers abhängig ist. Im Hinblick auf die Frage, wo sich die Gelder befinden sollen, während die Quelle und der Weg des Anlegers beurteilt werden, sollten im Idealfall keine Gelder auf ein US-Treuhandkonto überwiesen werden, bis die Bewertung abgeschlossen ist. Dies kann in manchen Fällen strategisch schwierig umzusetzen sein, wenn im Herkunftsland des Anlegers jährliche Transferbeschränkungen gelten.

Normalerweise wird ein Treuhandkonto verwendet, um den Anlegern die Gewissheit zu geben, dass ihr investiertes Kapital sicher ist, bevor sie ihre I-526-Genehmigung erhalten. Wenn Sie gerade dabei sind, die Eignung eines Anlegers zu beurteilen oder zu versuchen, seine/ihre Geldquelle zurückzuverfolgen, muss der Investor seine/ihre Gelder nicht einmal auf das Treuhandkonto übertragen. Die Ermittlung der Geldquelle kann enorme Arbeit bedeuten. Obwohl mir nicht klar ist, warum Sie die Bescheinigung der Vermögenswerte einer örtlichen Bank vorlegen müssen, reichen die Bescheinigungen/Kontoauszüge allein möglicherweise nicht aus, um die legale Geldquelle des Anlegers nachzuweisen. Ihre Fragen deuten darauf hin, dass Sie die grundlegenden Verfahren und rechtlichen Anforderungen von EB-5 möglicherweise nicht kennen. Ich würde Ihnen empfehlen, sich an einen EB-5-Anwalt zu wenden, um korrekt vorzugehen.

Der Vorteil liegt in einer guten Praxis. Es hängt alles davon ab, wie Sie Ihr Projekt und den Abonnementvertrag strukturiert haben. Normalerweise gehört der Investmentfonds erst dann wirklich Ihnen, wenn die I-526-Petition genehmigt wurde. Dann ist es sinnvoll, es bis zur Genehmigung der Petition treuhänderisch aufzubewahren. Dies würde es einfacher und praktischer machen, das Geld des Anlegers zurückzuerstatten, wenn I-526 nicht genehmigt wird.