Wie hoch ist die Prüfung durch USCIS in der I-829-Phase?

USCIS prüft Ihren Fall, um sicherzustellen, dass Sie und Ihr Projekt weiterhin die EB-5- und Einwanderungsbestimmungen einhalten. Es wird festgestellt, ob die in der Petition I-526 gemachten Angaben erfüllt wurden, einschließlich der Prognose zur Schaffung von Arbeitsplätzen und der vollständigen Kapitalinvestition. USCIS ist sich der Unvorhersehbarkeit der Geschäftsabwicklung bewusst. Wesentliche Änderungen am Projekt können sich jedoch nachteilig auf die I-829-Petition auswirken, wenn sie nicht ordnungsgemäß behandelt werden.

Dies alles hängt von zahlreichen Faktoren ab. Unserer Erfahrung nach ist USCIS wenig besorgt, wenn Sie das Budget und die Anforderungen zur Schaffung von Arbeitsplätzen erfüllt haben. Dies ist jedoch eine allgemeine Aussage, und es ist schwierig, das Problem ohne Einzelheiten zu beurteilen.

Wenn der volle Betrag in das Projekt investiert wird und man sich grob an den Businessplan hält, sollte das kein Problem sein. Sie werden die Schaffung von Arbeitsplätzen sehr genau prüfen.

Es ist schwer, Ihre Frage zu beantworten, ohne zu wissen, wie die Schaffung von Arbeitsplätzen berechnet wird. Das USCIS-Memo vom 30. Mai (http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Laws/Memoranda/2013/May/EB-5%20Adjudications%20PM%20(Approved%20as%20final%205- 30-13).pdf) erörtert, wie über I-829 entschieden wird. Der Schwerpunkt eines I-829 liegt auf dem Nachweis folgender Punkte: (i) Es wurde ein Handelsunternehmen gegründet; (ii) Der Anleger hat das erforderliche Kapital investiert oder war aktiv dabei, es zu investieren; (iii) Der Investor hat das Unternehmen und die Kapitalinvestition während des bedingten Aufenthalts aufrechterhalten; und (iv) der Investor hat zehn Vollzeitarbeitsplätze für qualifizierte Mitarbeiter geschaffen oder wird dies voraussichtlich innerhalb eines angemessenen Zeitraums tun. Natürlich können sich Geschäftspläne ändern und geplante Ausgaben stimmen möglicherweise nicht mit den tatsächlichen Ausgaben überein. Ob sich dies auf die I-829-Entscheidung auswirken kann, ist faktenspezifisch. Wenn beispielsweise die Schaffung von Arbeitsplätzen auf Ausgaben basiert und die tatsächlichen Ausgaben geringer sind als erwartet, dann gibt es möglicherweise nicht genügend indirekte Arbeitsplätze für alle Investoren eines Projekts. Wenn es über dem Budget liegt, liegt wahrscheinlich kein Problem vor, vorausgesetzt, es gibt keine wesentlichen Änderungen gegenüber der I-526. Es hängt wirklich von der verwendeten ökonomischen Methodik ab. Möglicherweise müssen Sie einen Anwalt für Einwanderungsfragen konsultieren, um herauszufinden, wie Sie (i) bis (iv) oben am besten dokumentieren können.

USCIS benötigt den Nachweis, dass der Investor tatsächlich das erforderliche Kapital investiert und diese Investition während des gesamten CPR-Zeitraums aufrechterhalten hat. Außerdem muss nachgewiesen werden, dass das neue Wirtschaftsunternehmen innerhalb angemessener Zeit die erforderlichen Arbeitsplätze geschaffen hat oder schaffen wird. Der Nachweis, dass die geplanten Ausgaben tatsächlich getätigt wurden, kann hilfreich sein, da dadurch gezeigt wird, dass die Schätzungen der Wirtschaftsmodelle zur indirekten Schaffung von Arbeitsplätzen korrekt wären.

Durch die Beauftragung eines erfahrenen EB-5-Anwalts und eines EB-5-erfahrenen Wirtschaftswissenschaftlers können Sie sich über die erforderlichen Ausgaben in festgelegten Kategorien und die Ausgabenfristen beraten, die für die erforderliche Schaffung von Arbeitsplätzen erforderlich sind.

Das Prüfungsniveau ist recht hoch. Sie müssen sorgfältig dokumentieren, dass Sie die Prognosen im Geschäftsplan und im Wirtschaftsbericht erfüllt haben. Als Antwort auf den zweiten Teil Ihrer Frage müssen Sie jedoch nur die Eingaben für Ihr Wirtschaftsmodell nachweisen. Im Baufall basiert die Auftragsberechnung auf den Bauaufwendungen. Bauausgaben fallen im Allgemeinen in mehrere große Kategorien, nämlich harte Kosten, weiche Kosten und FF&E. Wenn der Betrag, der für verschiedene Einzelposten im Budget ausgegeben wird, geringfügig vom Geschäftsplan abweicht, der Betrag, der für die allgemeine Kostenkategorie ausgegeben wird, jedoch mindestens Ihren Prognosen entspricht, sollte kein Problem darstellen. Wenn Sie zum Beispiel 50 Millionen US-Dollar an Sachkosten prognostiziert haben, darunter 10 Millionen US-Dollar für Betonarbeiten und 8 Millionen US-Dollar für die Sheetrocking-Arbeiten, spielt es keine Rolle, wenn Sie am Ende 9 Millionen US-Dollar für Betonarbeiten und 9 Millionen US-Dollar für die Sheetrocking-Arbeiten ausgeben, solange Sie dies getan haben mindestens 50 Millionen US-Dollar an Sachkosten. Wenn Sie 50 Millionen US-Dollar an harten Kosten und 10 Millionen US-Dollar an weichen Kosten prognostizieren, am Ende aber 45 Millionen US-Dollar an harten Kosten und 15 Millionen US-Dollar an weichen Kosten erhalten, könnte sich dies auf die Gesamtzahl der Arbeitsplätze auswirken, da die Multiplikatoren (d. h. die Anzahl der geschaffenen Arbeitsplätze pro …) (Millionen-Ausgaben) für harte und weiche Kosten können je nach Projektgebiet unterschiedlich sein (Multiplikatoren sind ortsspezifisch). Die Multiplikatoren für harte und weiche Kosten sind tendenziell ähnlich, sodass die tatsächliche Auswirkung möglicherweise gering ist. Wenn Sie sich darauf verlassen, dass jeder einzelne Job die Schwelle von 10 Jobs pro Investor erreicht, könnten Sie auf ein Problem stoßen. Budgeterhöhungen sind ein anderes Thema. Im Allgemeinen gilt: Solange das Projekt über dem Budget und nicht unter dem Budget liegt, sind Sie wahrscheinlich in Ordnung (vorausgesetzt, die Überschreitungen haben den Abschluss des Projekts nicht verhindert). Da die Arbeitsplatzprognosen auf einem Modell basieren, das Multiplikatoren verwendet, also x Anzahl der geschaffenen Arbeitsplätze pro ausgegebener Million US-Dollar, führen mehr Ausgaben zu mehr Arbeitsplätzen. Sollte der Haushalt deutlich anders ausfallen, etwa doppelt so hoch, könnte USCIS theoretisch ein Problem im Zusammenhang mit wesentlichen Änderungen aufwerfen. Wenn das Projekt jedoch abgeschlossen und die Arbeitsplätze geschaffen wurden, werden Sie eine solche Herausforderung wahrscheinlich überstehen. Umsatzprognosen funktionieren übrigens genauso. Sie geraten nur dann wirklich in Schwierigkeiten, wenn Ihre tatsächlichen Zahlen geringer sind, als Sie auf der I-526-Stufe vorhergesagt haben. Ich denke, hier gibt es zwei Botschaften zum Mitnehmen. Erstens sollten Sie bei Ihren Budget-, Umsatz- und anderen Prognosen stets konservativ vorgehen, damit Sie diese mit hoher Wahrscheinlichkeit erreichen oder übertreffen können, und zweitens sollten Sie immer eine Marge zwischen der Anzahl der prognostizierten Jobs und der Anzahl, die Sie benötigen, um sicherzustellen, dass alle Jobs vorhanden sind, einhalten Investoren in ein Projekt können ihre I-829 genehmigen lassen.

Der Plan muss nicht genau eingehalten werden, da sich das Geschäft ändert.

Die USCIS-Überprüfung im I-829-Stadium konzentriert sich auf zwei Hauptfragen: War die Investition nachhaltig und wurden die Arbeitsplätze innerhalb von zwei Jahren geschaffen oder werden sie wahrscheinlich innerhalb eines angemessenen Zeitraums danach geschaffen? Zwar trifft es zu, dass sich eine wesentliche Änderung des Geschäftsplans entweder negativ auf die Aufrechterhaltung der Investition oder, was wahrscheinlicher ist, auf die indirekte Schaffung von Arbeitsplätzen auswirken könnte, doch die von Ihnen genannten Beispiele würden von USCIS wahrscheinlich nicht als wesentliche Änderung angesehen (insbesondere, wenn die Verzögerungen betragen weniger als ein Jahr). Der Grund, warum Sie sich so nah wie möglich an den ursprünglichen Geschäftsplan und Zeitplan halten möchten, liegt darin, dass eine solche Einhaltung von der USCIS verlangt, bei der Genehmigung der I-526-Petition Rücksicht auf ihre vorherige Entscheidung zu nehmen. Handelt es sich um einen Fall, bei dem es sich nicht um ein regionales Zentrum handelt, ist das I-829-Urteil im Hinblick auf den Nachweis der Schaffung von Arbeitsplätzen etwas einfacher. Bei regionalen Zentren mit Problemen bei der indirekten Schaffung von Arbeitsplätzen ist die Einhaltung des ursprünglichen Geschäftsplans (die zur Berechnung der indirekten Schaffung von Arbeitsplätzen verwendeten Eingaben) und der Nachweis, dass die Annahmen umgesetzt wurden, von entscheidender Bedeutung.