Ist ein Treuhandkonto für die Investition eine USCIS-Anforderung für EB-5?

Dies hängt davon ab, ob das Projekt über ein regionales Zentrum oder eine eigenständige Investition erfolgt.

Es ist sehr wünschenswert, die Investmentfonds auf ein Treuhandkonto zu legen. Das sollten Sie tun. Der allgemeine Grundgedanke hinter der Treuhandverwaltung von Investmentfonds ist, dass die Fonds des Investors leicht und unkompliziert zurückgegeben werden können, wenn der Antrag eines Investors nicht genehmigt wird. Wenn die Investitionsvereinbarung eine solche Anforderung vorschreibt, kann dies tatsächlich einen Unterschied machen, ob das Geld eines Investors vor der Ausgabe (auch betrügerischer) durch ein regionales Zentrum geschützt ist oder nicht. Wenn die Parteien unter irgendwelchen Umständen den Treuhandprozess umgehen, wächst das Risiko für den Investor einfach, bis hin zu dem Punkt, dass er die gesamte Investition aufgrund von Betrug oder aus anderen Gründen verliert.

Ja, Sie können das Treuhandkonto umgehen und Ihre Investition sofort auf das Projekt anwenden lassen. Die Treuhandkontoklausel dient jedoch Ihrem Schutz, sodass Sie Ihr Investitionskapital zurückerhalten können, wenn der Antrag I-526 nicht genehmigt wird. Die Treuhandklausel ist keine USCIS-Anforderung, sondern eine zulässige Ausnahme des USCIS, um Ihr Geld zurückzuerhalten, wenn der Antrag I-526 nicht genehmigt wird.

Für einen I-526-Antrag ist ein Treuhandkonto keine gesetzliche Voraussetzung. Tatsächlich haben viele Projekte von Regionalzentren eine Klausel zur vorzeitigen Freigabe, um angesichts der langen Bearbeitungszeiten für I-526-Anträge mit der Entwicklung von Projekten beginnen zu können. Wenn Sie in ein direktes EB-5-Unternehmen investieren, können Sie das Treuhandkonto natürlich auch überspringen. Beauftragen Sie einen erfahrenen EB-5-Einwanderungsanwalt, der Ihren I-526-Antrag kompetent vorbereitet.

Ein Treuhandkonto ist keine Voraussetzung. Voraussetzung ist, dass das EB-5-Kapital einem Risiko ausgesetzt wird. Eine Möglichkeit hierfür ist die Nutzung eines Treuhandkontos, bei dem die Freigabe der investierten Mittel ausschließlich von der Einreichung oder Genehmigung des Antrags I-526 abhängig ist. Eine andere Möglichkeit, die Risikoanforderung zu erfüllen, besteht darin, die Mittel direkt beim neuen Handelsunternehmen zu hinterlegen und sie sofort im Geschäft einzusetzen. Solange das Kapital sowohl Gewinn- als auch Verlustpotenzial hat, betrachtet USCIS die Mittel als gefährdet.

Unbedingt.

Nein. Es gibt keine spezielle Treuhandpflicht. Sie können den Treuhandschritt umgehen und Ihr Geld direkt in das neue Handelsunternehmen einzahlen.

Die Treuhandvereinbarung ist optional und wenn Sie damit einverstanden sind, dass Ihr Geld verwendet wird, bevor das Formular I-526 in über 2 Jahren genehmigt wird, dann ist das großartig!

Das stimmt nicht. Tatsächlich halten die meisten Projekte den Investitionsfonds nicht treuhänderisch, bis das I-39 genehmigt ist. Im Allgemeinen hängt die Haltedauer des Fonds auf dem Treuhandkonto vom Projekt ab, das bestimmt, in welchem ​​Stadium der Fonds in das Projekt eingebracht werden muss. Wenn Sie also eine direkte EB-526-Investition tätigen und es sich um Ihr eigenes Projekt handelt, brauchen Sie wahrscheinlich kein Treuhandkonto, um Ihren Fonds zu halten! Ich schlage daher vor, dass Sie zu Ihrem Problem einen erfahrenen EB-5-Anwalt konsultieren.

Treuhandkonten sind bei EB-5-Investitionen und -Mittelbeschaffungen weitgehend obsolet geworden. Treuhandkonten wurden erstmals eingesetzt, als das Programm noch neu war und die Genehmigung von I-526 zwei bis sechs Monate dauerte. Es handelte sich dabei um eine Maßnahme zum Anlegerschutz, die den Anlegern die Sicherheit geben sollte, dass sie ihr Geld zurückbekommen würden, wenn ihr I-526 nicht genehmigt würde. Als die Entscheidungsdauer immer länger wurde, wurden Treuhandkonten weiterhin eingesetzt, aber ihre aufschiebende Bedingung für die Freigabe der Mittel war an andere Faktoren als die Genehmigung von I-526 geknüpft, wie beispielsweise das Erreichen einer kritischen Masse bei der Mittelbeschaffung, was wir als Mini-Max-Angebote bezeichnen. Vor einigen Jahren erließ der USCIS Vorschriften, die das Erreichen einer kritischen Masse bei der Mittelbeschaffung als aufschiebende Bedingung für die Freigabe von Mitteln verbieten. Seitdem werden Treuhandkonten nur noch selten eingesetzt.

Ja, Sie können das Geld direkt in Ihr Unternehmen investieren.

Die Funktion des Treuhandkontos besteht darin, die EB-5-Investoren in einem regionalen Zentrumsformat zu schützen. Normalerweise werden die Gelder auf das Treuhandkonto überwiesen und warten auf die Auszahlung an das regionale Zentrum, das dem Treuhandkonto bestimmte Dokumente vorlegen muss, die den Fortschritt des Projekts belegen. In den meisten Fällen umfassen diese Dokumente unter anderem die Zusage oder Auszahlung des vorrangigen Darlehens einer Bank oder eines Kreditgebers, bestimmte erforderliche Genehmigungen, die den Baubeginn ermöglichen, usw. Wenn der Entwickler diese Dokumente dem Treuhandkonto nicht über das regionale Zentrum vorlegen kann, können die Investitionsmittel nicht vom Treuhandkonto abgehoben werden. Es handelt sich also nicht um eine Anforderung des USCIS oder einer anderen Aufsichtsbehörde an sich, sondern um einen Mechanismus, der zum Schutz der Rechte des Investors eingerichtet wurde. Wenn Sie sich in einer Direktinvestitionssituation befinden und daher planen, Ihr eigenes Kapital zu riskieren, um Ihr eigenes Projekt durchzuführen, gibt es für Sie keinen Grund, ein Treuhandkonto zu haben.

Eine Treuhandvereinbarung ist nicht erforderlich und USCIS möchte, dass das Geld einem Risiko ausgesetzt ist. Daher ist die fast sofortige Einzahlung in das NCE ein Beweis dafür, dass das Kapital gebunden und einem Risiko ausgesetzt ist. Darüber hinaus sehen die meisten Treuhandvereinbarungen derzeit eine vorzeitige Freigabe und eine Einbehaltung zur Deckung unvorhergesehener Ereignisse vor.

Die Verwendung eines Treuhandkontos ist im Rahmen des EB-5-Programms nicht erforderlich.

Es besteht keine gesetzliche Verpflichtung zur Hinterlegung von Treuhandkonten. Sie sind jedoch üblich und sinnvoll, insbesondere bei Projekten, die von regionalen Zentren gefördert werden.