Ist eine vorzeitige Freigabe von EB-5-Mitteln von Vorteil?

Es ist faktenspezifisch. Bei manchen Regionalzentrumsprojekten wird ein Treuhandkonto eingesetzt und die Mittel werden erst dann freigegeben, wenn beispielsweise drei I-526 genehmigt sind. Andere Projekte nutzen überhaupt kein Treuhandkonto, wenn sie einsatzbereit sind, oder geben Mittel frei, wenn sie eine Vereinbarung mit einem Kreditnehmer unterzeichnen.

Es gibt Projekte im gesamten Spektrum, was den Zeitpunkt der Mittelfreigabe betrifft. Es gibt immer noch einige Projekte ohne Treuhandkonto und andere, die nur mit der I-526-Genehmigung jedes Investors freigegeben werden. Die Entscheidung darüber, welche Option und Struktur funktionieren wird, hängt vom jeweiligen Projekt und seiner Marktfähigkeit ab.

Aus Marketing-Sicht würden Investoren die Freigabe der Mittel bevorzugen, sobald ihr Antrag genehmigt wurde. Es gibt jedoch keine Regel, dass überhaupt ein Treuhandkonto genutzt werden muss. Sie können die Gelder eines Investors nicht verwenden, um die Gelder eines anderen zurückzuzahlen, Sie müssen die Gelder zur Schaffung von Arbeitsplätzen verwenden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Rahbaran & Associates.

Eine vorzeitige Mittelfreigabe ist für den Entwickler des EB-5-Projekts sicherlich von Vorteil. Aus Einwanderungssicht werden die von Ihnen beschriebenen Mindestbedingungen und Zurückbehaltungsmerkmale von USCIS nicht gefordert. Tatsächlich ist die Freigabe von Geldern bei oder vor der Einreichung des I-526 von der USCIS gestattet. Wenn die Kapitalinvestition vor der Einreichung eines I-526-Antrags getätigt wird, verlangt die USCIS tatsächlich, den Zeitpunkt der Investition zu prüfen, um festzustellen, ob sich das Projekt in einem Targeted Employment Area oder TEA befindet. Um besser zu verstehen, ob chinesische Staatsangehörige bereit sind, Gelder frühzeitig freizugeben, sollten Sie einen seriösen, erfahrenen chinesischen Vermarkter konsultieren, der über Erfahrung im EB-5-Bereich verfügt.

Es gibt keine gesetzliche Verpflichtung, alle Gelder treuhänderisch zu hinterlegen, es ist lediglich eine gute Praxis. Auf dem aktuellen Markt bietet es dem Anleger zusätzliche Sicherheit. Wenn Sie die Mittel frühzeitig freigeben können, kommt das Projekt natürlich schneller in Gang, was sicherlich einige Vorteile mit sich bringt.

Wenn Sie ein Investor sind, möchten Sie, dass die Mittel erst nach Genehmigung des I-526 freigegeben werden. Wenn Sie hingegen ein regionales Zentrum sind, möchten Sie, dass der Fonds so schnell wie möglich freigegeben wird, unabhängig davon, ob die I-526 des Anlegers genehmigt wird oder nicht. Habe es?

Jedes EB-5-Projekt kann seine eigenen Geschäftsanforderungen für die Freigabe von EB-5-Investmentfonds haben. Die Bedingungen der Freigabe müssen in den Angebotsunterlagen klar angegeben sein. In den EB-5-Vorschriften heißt es, dass der EB-5-Investor möglicherweise bereits investiert hat oder gerade dabei ist, zu investieren. Aufgrund der aktuellen Zeitverzögerungen bei der Bearbeitung von I-526-Petitionen besteht für die EB-5-Projekte die Notwendigkeit, so schnell wie möglich und vor der Genehmigung der I-5-Petition Zugriff auf die EB-526-Mittel zu haben.

Ich glaube nicht, dass die vorzeitige Freigabe von 100 % oder teilweise treuhänderisch verwalteten Geldern in China ein Marketingvorteil ist, denn wenn die Gelder des Investors für Ihr Projekt ausgegeben werden und sein oder ihr I-526 letztendlich verweigert wird, muss Ihr Projekt das nächste nutzen Kapital des Anlegers zur Rückzahlung des Anlegers, dessen I-526 abgelehnt wurde. Sie können daher nicht nachweisen, dass die Kapitalmittel des späteren Investors zur Schaffung der erforderlichen 10 Arbeitsplätze verwendet werden, es sei denn, Ihr Projekt verfügt über private Risikokapitalreserven, die Sie zur Rückzahlung an den Investor verwenden können.

Die meisten EB-5-Projekte, die ich gesehen habe, beinhalten Treuhandvereinbarungen, die die Freigabe der Investmentfonds aus dem Treuhandkonto nach Genehmigung der I-526-Petition des einzelnen Investors genehmigen, ohne Rücksicht auf die I-526-Petitionen anderer Investoren im selben Projekt . Ich bin mir sicher, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, z. B. ohne Treuhandkonto oder teilweise Freigabe aus dem Treuhandkonto, wie Sie es beschrieben haben. Die EB-5-Gesetze und -Vorschriften befassen sich nicht speziell mit diesem Thema, daher ist es zwischen dem regionalen Zentrum und dem Investor-Kunden verhandelbar (aus Gründen der Best Practices sollten jedoch alle Investoren in jedem Projekt das gleiche Angebot erhalten).

Viele der Regionalzentren geben Treuhandgelder vorzeitig frei, um mit den Projektanforderungen Schritt zu halten. Oft erfolgt die Veröffentlichung nach einem bestimmten Zeitplan oder nachdem die ersten drei eingereichten I-3 genehmigt wurden.

Die meisten chinesischen Investoren würden es vorziehen, dass die Gelder auf einem Treuhandkonto verbleiben, bis ihr I-526-Antrag genehmigt wird. Die von Ihnen beschriebene Zurückhaltungssituation ist eine Kompromisslösung, die Ihnen vor der Genehmigung Ihres I-526-Antrags Zugriff auf zumindest einen Teil der Gelder verschafft. Eine weitere Option ist eine Überbrückungsfinanzierung, die durch EB-5-Gelder ersetzt werden kann, sobald diese nach Genehmigung des I-526-Antrags verfügbar werden. Jede dieser Optionen ist aus Sicht des USCIS praktikabel und ist eigentlich nur dann von Bedeutung, wenn es darum geht, einen Investor davon zu überzeugen, in Ihr Projekt zu investieren.

Ich kann Ihre Frage nicht beantworten, ohne Ihren Plan zu sehen; Allerdings ist China eindeutig der größte Nutzer von EB-5-Visa.

Dies würde von der Vereinbarung abhängen, die der Investor mit dem Projekt/investierten Unternehmen/Regionalzentrum hat. Es hängt auch davon ab, ob das Projekt über eine alternative Finanzierung verfügt, sodass die Freigabe der Mittel aus dem Treuhandkonto nach Genehmigung der I-526-Petition abgewartet werden kann. Wenn wir den Investor vertreten würden, würden wir empfehlen, ein Projekt zu finden, das die Möglichkeit bietet, die Mittel aus dem Treuhandkonto nach Genehmigung der I-526-Petition freizugeben, da eine vorzeitige Freigabe für USCIS keinen Vorteil bietet Mittel.

Wenn Sie fragen, ob Gelder treuhänderisch verwaltet und erst nach der Genehmigung investiert werden können, können Sie das nicht tun.