Wie kann ich meinem Neffen in Indien mein aus den USA stammendes Geld für EB-5 schenken?

Eine Schenkung aus US-amerikanischen Quellen ist in Ordnung. Sie benötigen eine ordnungsgemäß ausgefertigte Schenkungserklärung und Aufzeichnungen, aus denen hervorgeht, dass die gespendeten Gelder aus rechtmäßigen Quellen stammen, wie z. B. Ihren Einkünften, dem Verkauf von Vermögenswerten, Erbschaften usw. Die Gelder müssen von Ihrem Konto bis zum Privatkonto Ihres Neffen zurückverfolgt werden .

Es ist nicht ratsam, die Mittel aus den USA nach Indien zu überweisen. Dies würde nur unnötige Komplikationen verursachen. Da es sich außerdem um ein Geschenk handelt, erstellen Sie alle erforderlichen Dokumente für den Schenkenden in den USA und arrangieren Sie die Überweisung des Geschenks an Ihren Neffen in den USA. Wenn die Investition über ein regionales Zentrum erfolgt, sollten Sie erwägen, das Geld an das regionale Zentrum zu überweisen. In Bezug auf die Frage der Mittelherkunft ist die Hauptfrage, die im EB-5-Antrag behandelt werden muss, ob die Quelle eines Investitionsfonds legal ist. Ein Geldgeschenk von einem Schenkenden wie Ihnen gilt als legal. Darüber hinaus wird erwartet, dass Sie in der Lage sind, zu dokumentieren, wie Sie als Schenkender das Geld erhalten haben, das Sie verschenken.

Die Papierspur muss eindeutig sein und den Erwerbsort Ihres Geldes beinhalten. Außerdem muss es sich eindeutig um eine Schenkung und nicht um ein Darlehen an Ihren Neffen handeln, sofern es nicht durch sein Privatvermögen abgesichert ist.

Die Mittel für eine EB-5-Investition können aus den USA stammen.

Keine Probleme mit der Quelle der Gelder aus den USA. Sie sollten eine Schenkungsurkunde als Beweis für die Schenkung von Ihnen an Ihren Neffen haben. Sie müssen Finanzdokumente vorlegen, um die rechtmäßige Herkunft Ihrer Gelder nachzuweisen.

Man kann seinem Neffen Geld schenken, damit dieser eine qualifizierte EB-39-Investition tätigen kann, um einen EB-5-Investorenantrag auf Formular I-5 einzureichen. Wenn der Neffe kein Konto in den USA eröffnen kann, können die Gelder auf das Konto des Neffen in Indien überwiesen werden. In jedem Fall müssen Sie eine rechtmäßige Quelle der Gelder nachweisen, die Sie dem Neffen schenken, unabhängig davon, ob die Gelder aus den USA oder anderswo stammen.

Basierend auf Ihrer Frage hier, wahrscheinlich nicht, solange wir Dokumente vorlegen können, die die Herkunft Ihrer Mittel belegen und die Überweisung nachverfolgen. Ich würde mir die Einzelheiten natürlich genauer ansehen wollen.

Diese Anordnung ist völlig in Ordnung. Sie können in den USA generierte Gelder verwenden. Gemäß den indischen FEMA-Vorschriften ist ein indischer Einwohner außerdem verpflichtet, Gelder in Indien zu empfangen oder, wenn sie im Ausland empfangen werden, Gelder nach Indien zurückzuüberweisen, um sie zu verwenden, auch wenn dies bedeutet, dass die Gelder später zurückgezahlt werden müssen zurück in die USA überwiesen, um eine Investition zu tätigen. Die Investition muss nicht nur im Hinblick auf US-amerikanische Gesetze, sondern auch im Hinblick auf indische Gesetze ordnungsgemäß strukturiert sein.

Im Idealfall würden Sie eine Möglichkeit finden, hier in den USA ein Konto für ihn zu eröffnen, um eine Überweisung nach Indien zu vermeiden. Vielleicht kann Ihnen Ihr Anwalt weiterhelfen. In jedem Fall müssen Sie die Mittel, die Sie ihm schenken, beschaffen und detaillierte Aufzeichnungen über den Weg der Mittel führen.

Ich würde ihm die Mittel nicht nach Indien schicken! Wenn er in ein regionales Zentrum investiert, können Sie die Mittel möglicherweise direkt an das Zentrum schicken. Sie sollten Ihrem Neffen einen Geschenkbrief aushändigen, damit er der Einwanderungsbehörde nachweisen kann, dass es ein Geschenk seines Onkels war. Wenn er in ein privates nicht-regionales Zentrum investiert, können Sie die Mittel einfach direkt dorthin überweisen. Wenn Sie das Geld nach Indien schicken, kann es für ihn aufgrund der Beschränkungen für Geldüberweisungen in Indien schwierig sein, die Mittel in die USA zurückzuschicken.

Es gibt keine Einschränkung, wer Geld schenken darf. Das Geschenk muss jedoch Sinn ergeben. Ein Onkel, der seinem Neffen etwas schenkt, ergibt sicherlich Sinn! Seien Sie jedoch darauf vorbereitet, die Herkunft der Mittel nachzuweisen, da die Beweislast in diesem Fall von Ihrem Neffen auf Sie übergeht. Die geschenkten Mittel müssen die USA nicht verlassen. Viele Banken eröffnen heutzutage Konten für ausländische Staatsbürger, solange der ausländische Staatsbürger entsprechende Unterlagen vorlegt, darunter Reisepass, Führerschein, ausländische Privatadresse, Adressnachweis in Form einer aktuellen Strom-, Gas-, Telefon-, Kabelrechnung usw., Telefonnummer sowie Name und Adresse eines Arbeitgebers, falls vorhanden. Sie können dieses Konto einfach mit dem erforderlichen Investitionsbetrag und anderen Gebühren wie Verwaltungsgebühren aufladen. Sobald Sie sich für ein Projekt entschieden haben, können diese Mittel vom Konto Ihres Neffen in den USA auf das Treuhandkonto des Projektsponsors überwiesen werden.

Die Tatsache, dass Ihr Geld in den USA verdient wurde, ist kein Problem. Der Investmentimmigrationsanwalt Ihres Neffen wird mit Ihnen zusammenarbeiten, um die notwendigen Beweise für die Herkunft des Investitionskapitals Ihres Neffen zu ermitteln. Überweisen Sie die Gelder nicht nach Indien. Sie werden eine eidesstattliche Erklärung über die Schenkung unterzeichnen, die Ihnen vom Anwalt Ihres Neffen für Investitionseinwanderung ausgehändigt wird.

Solange Sie nachweisen können, woher Sie persönlich Ihr rechtmäßiges Geld bezogen haben, sollte es in Ordnung sein.

Geschenkbrief, in dem bestätigt wird, dass die Gelder dem Neffen zusammen mit der Überweisung auf das Treuhandkonto des Regionalzentrums ausgehändigt werden, wobei in der Überweisung selbst ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass die Überweisung zugunsten des Namens Ihres Neffen erfolgt.

Es stellt kein Problem dar, in den USA erwirtschaftete Mittel zu verwenden. Normalerweise müssen die Mittel nicht direkt vom Anleger überwiesen werden. Wenn die Treuhandvereinbarung des Regionalzentrums Dritttransfers zulässt, können Sie die Gelder direkt von Ihrem US-Konto auf ein Treuhandkonto überweisen.