Wie detailliert muss ich die Herkunft der Mittel und Einnahmen dokumentieren?

Sie müssen durch überwiegende Beweismittel nachweisen (wahrscheinlicher als unwahrscheinlich), dass Ihr EB-5-Kapital in Höhe von 500,000 US-Dollar aus einer rechtmäßigen Finanzierungsquelle stammt. Wenn Sie in ein Regionalzentrumsprojekt investieren, besteht die beste Vorgehensweise darin, auch nachzuweisen, dass die vom Regionalzentrum erhobene Syndizierungsgebühr aus einer rechtmäßigen Finanzierungsquelle stammt. Da Sie 600,000 US-Dollar aus den Kapitalerträgen nachweisen können, sollten Sie kein Problem haben. Sie müssen nachweisen, wie Sie die verkauften Kapitalanlagen ursprünglich erworben haben, einen Nachweis über die Grundlage der ursprünglich erworbenen Kapitalanlagen, einen Nachweis über den beizulegenden Zeitwert der Vermögenswerte, wie z. B. eine qualifizierte Schätzung, Nachweis des Verkaufs des Vermögenswerts/der Vermögenswerte und Nachweis, dass etwaige damit verbundene Steuerverbindlichkeiten aus dem Verkauf des Vermögenswerts/der Vermögenswerte beglichen wurden (ggf. Kapitalertragsteuer).

Sie sollten lediglich dokumentieren, woher die 500,000 US-Dollar stammen. Am besten dokumentieren Sie es gut.

Sie müssen lediglich die legale Finanzierungsquelle für den von EB-5 investierten Betrag (in diesem Fall also 500,000 US-Dollar) angeben.

Im Allgemeinen müssen Sie nur die 500,000 US-Dollar dokumentieren. Wenn Sie also nachweisen können, dass Sie einen Kapitalgewinn von 600,000 US-Dollar haben, sollte diese Dokumentation ausreichen, um eine legale Finanzierungsquelle nachzuweisen.

Es ist ratsam, alle Finanzierungsquellen anzugeben, unabhängig davon, wie lange der Prozess dauern kann. Zeigen Sie, wie die Ersparnisse im Laufe der Jahre schrittweise angesammelt wurden, indem Sie sich auf Dokumente zu Erträgen, Investitionen und unter bestimmten Umständen auch zu Immobilienverkäufen sowie Steuererklärungen stützen. Decken Sie so viele Jahre wie möglich ab.

Auch wenn Ihr Anwalt möglicherweise beschließt, Ihr Nettovermögen anzugeben, ist die EB-5-Übung „Quelle der Mittel“ nur für den investierten Betrag erforderlich, d Die Verwaltungsgebühr muss ebenfalls beschafft werden.

Sie müssen lediglich die Finanzierungsquelle der Investition (500,000 US-Dollar) angeben. Die vorgelegten Unterlagen müssen glaubwürdige Belege darüber enthalten, wie das Geld verdient/beschafft wurde.

Sie müssen nachweisen, dass Ihre Gelder aus einer rechtmäßigen Quelle stammen. Die Ermittlung der entsprechenden Unterlagen sollte von Ihrem Anwalt für Investitionseinwanderung durchgeführt werden.

Ein EB-5-Investor muss durch überwiegende Beweismittel nachweisen, dass das in das neue Handelsunternehmen investierte Kapital rechtmäßig erworben wurde. Es ist nicht erforderlich, eine rechtmäßige Finanzierungsquelle für Ihr gesamtes Nettovermögen nachzuweisen, sondern nur für den Teil, der in das EB-5-Projekt investiert wird. Wenn die Mittel aus Kapitalerträgen stammen, möchte USCIS zunächst Beweise für den Verkauf des Vermögenswerts, Beweise für den Wert des Vermögenswerts (Bewertung oder andere Beweise) und Beweise für die Herkunft der Gelder sehen, aus denen der Vermögenswert überhaupt gekauft wurde. Wenn auf die Kapitalerträge Einkommenssteuern geschuldet würden, möchte USCIS möglicherweise Beweise dafür sehen, dass die Steuer ebenfalls gezahlt wurde.

Es muss lediglich die Investitionssumme dokumentiert werden. Wenn die 600,000 US-Dollar jedoch aus Kapitalgewinnen stammen, wird USCIS Sie fragen, wie Sie die ursprüngliche Investition erhalten haben, aus der die Kapitalgewinne stammen.

USCIS verlangt von Ihnen den Nachweis der Herkunft der Investmentfonds. Die erforderliche Dokumentation hängt von vielen Faktoren ab, beispielsweise von der Zeit, die für die Ansammlung des Kapitalgewinns gedauert hat, und von den beteiligten Vermögenswerten. Normalerweise wird von Ihnen nicht erwartet, dass Sie einen Nachweis über Ihr Vermögen erbringen, das über das Ihrer EB-5-Investition hinausgeht.

Tolle Frage. Wir müssten versuchen, nachvollziehbar darzulegen, wie Sie das Sparkonto kapitalisiert haben. Die US-Einwanderungsbehörde hat erklärt, dass sie eine angemessene Erklärung und andere Unterlagen zum Nachweis der rechtmäßigen Herkunft der Gelder zulassen kann, wenn die Unterlagen aufgrund des Zeitablaufs nicht verfügbar sind. Ich würde in dieser Angelegenheit sehr vorsichtig vorgehen und versuchen, so viele Sekundärquellen wie möglich zu nutzen. Ich würde Ihnen außerdem empfehlen, sicherzustellen, dass Sie ein EB-5-Projekt wählen, das Ihre Investition auf einem Treuhandkonto bis zur Genehmigung Ihres I-526-Antrags sichert, um die Genehmigung Ihres Falles sicherzustellen, bevor Ihre Gelder freigegeben werden.

Das Gesetz verlangt, dass das für die EB-5-Investition eingereichte Geld über ordnungsgemäß dokumentierte Quellen nachverfolgt werden MUSS.

Sie möchten zwar ein Gesamtbild liefern, aber da Sie die 600,000 US-Dollar, die Sie durch Kapitalgewinne verdient haben, problemlos dokumentieren können, sollten Sie sich auf diesen Bereich konzentrieren. Erklären Sie einfach, dass die meisten Mittel über einen langen Zeitraum erwirtschaftet wurden, diese Mittel jedoch durch Kapitalgewinne bei einem bestimmten Projekt verdient wurden.