Wie weit zurück muss ich meine Finanzierungsquelle nachweisen?

USCIS kann so weit zurückgehen, wie sie es für notwendig erachtet, um die Herkunft der Mittel zu ermitteln. In Ihrem Fall möchte USCIS möglicherweise wissen, woher die Mittel für den Landkauf im Jahr 2005 und die Investition in Aktien im Jahr 2006 kamen.

Dies ist eine schwierige Frage. Wie weit zurückliegt, hängt von dem Beamten ab, der über Ihren Fall entscheidet. Während einige glauben, dass es ausreicht, bis 2005 zurückzugehen, wünschen sich andere möglicherweise mehr. Daher wäre ich bereit, weiter zurückreichende Informationen bereitzustellen.

Sie müssen die Quelle des Geldes dokumentieren, das für den Kauf von Aktien oder Grundstücken verwendet wurde. Allerdings dürfte es wie vor 7 Jahren kein Problem sein, wenn einige Dokumente fehlen oder nicht verfügbar sind. Ein wichtiger Punkt: Da Sie die Dividenden im Laufe der Jahre erhalten haben, muss dokumentiert werden, wohin die Dividenden nach dem Erhalt gegangen sind.

Hallo. Sie müssen in der Lage sein, die Herkunft Ihrer Mittel für den Kauf der Aktien und des Grundstücks nachzuvollziehen. Hinsichtlich des „Wie weit“ bedarf es einer detaillierten Analyse, die ohne weitere Fakten nicht gegeben werden kann.

Sie möchten versuchen, so viele relevante und konsistente Beweise wie möglich für Ihre rechtmäßige Finanzierungsquelle zu liefern. Das USCIS möchte möglicherweise die „zweite Ebene“ der Finanzierungsquelle sehen (wie Sie die Mittel verdient haben, die zum Kauf der Aktien und des Grundstücks verwendet wurden). Wenn primäre Beweismittel wie Verträge, Rechnungen, Quittungen, Kontoauszüge, Steuerunterlagen usw. nicht verfügbar sind, sollten Sie erklären, warum sie nicht verfügbar sind (zu lange her) und dann sekundäre Beweismittel wie Erklärungen und alle anderen Unterlagen einreichen, die dies könnten Bestätigen Sie Ihre Aussagen und Ihre Finanzierungsquelle. Der Beweisstandard besteht darin, dass Sie durch überwiegende Beweise eine rechtmäßige Geldquelle belegen, was bedeutet, dass Sie nachweisen müssen, dass dies eher wahrscheinlich als nicht der Fall ist. Wenn Sie diesen Standard erfüllen, sollte es Ihnen gut gehen.

Sie müssen die Herkunft der tatsächlich für die Investition verwendeten Mittel dokumentieren. Wenn Sie beispielsweise nur das Gehalt verwenden würden, müssten Sie nachweisen, wie Sie den erforderlichen Investitionsbetrag über die Jahre hinweg angesammelt haben, die für die Ansammlung dieses Betrags erforderlich wären. In bestimmten Fällen (Schenkung, Erbschaft, Verkauf von Eigentum oder Vermögenswerten) müssen Sie die spezifische Transaktion und einige andere Hintergrundangelegenheiten authentifizieren. Als erfahrene EB5-Anwälte können wir Sie bei der Authentifizierung der Herkunft von Investmentfonds unterstützen und vertreten.

Ja. Sie müssen die ursprüngliche Finanzierungsquelle nachweisen, d. h. wo und wie Sie die Mittel erhalten haben, mit denen Sie die Aktien und das Grundstück gekauft haben. Wenn diese Käufe mit anderen Investitionserlösen getätigt wurden, müssen Sie für den Nachweis der legitimen Herkunft dieser Mittel weiter zurückgehen. Wenn Sie die Petition ohne diese Informationen einreichen, werden Sie höchstwahrscheinlich um zusätzliche Beweise gebeten.

USCIS hat das Recht, so weit wie möglich zurückzublicken, um sich davon zu überzeugen, dass die Gelder aus einer rechtmäßigen Quelle stammen. Der Nachweis der ursprünglich investierten Mittel sollte jedoch ausreichend sein, es kommt jedoch darauf an, woher Sie diese Anfangsmittel erhalten haben. Während das Wachstum der investierten Mittel gut sichtbar ist, wird es sicherlich darum gehen, wie Sie den ersten Teil des Geldes erworben haben, mit dem Sie dann investiert haben. Gerne begleiten wir Sie durch den Prozess. Wenn es richtig und sorgfältig durchgeführt wird, ist das EB5-Programm eine hervorragende Möglichkeit, den Status eines rechtmäßigen ständigen Wohnsitzes zu erlangen.

Ja. Sie müssen nachweisen, aus welcher Geldquelle Sie die Aktien und Grundstücke gekauft haben.

Die gestellte Frage lässt auf zwei unterschiedliche Finanzierungsquellen schließen: 1.) Zahlung von Dividenden aus Aktien und 2.) Erlöse im Zusammenhang mit dem Verkauf von Immobilien, die beide einer Dokumentation bedürfen. Um sicherzustellen, dass der durch Dividenden finanzierte Teil Ihrer Investition rechtmäßig erwirtschaftet wurde, erwartet USCIS von Ihnen, dass Sie eine Dokumentation der im Zeitraum vor dem Aktienkauf erzielten Erträge vorlegen. Ebenso benötigen Sie einen Nachweis, dass Sie über ausreichende Einkünfte verfügen, um den Immobilienkauf durchführen zu können. Beispiele für solche Unterlagen sind Einkommensbescheinigungen Ihres Arbeitgebers, aus denen Ihr Einkommen hervorgeht, Gehaltsabrechnungen und Kontoauszüge, aus denen Gehaltszahlungen, Prämien oder Provisionen hervorgehen. Bezüglich des Teils der Investmentfonds, der aus Dividendenerträgen in Höhe von 200,000 US-Dollar stammen soll, sollten Sie detaillierte Kontoauszüge vorlegen, aus denen das Kaufdatum, der Ersteinzahlungsbetrag und die im Laufe der Zeit aufgelaufenen Erträge hervorgehen. Eine schriftliche Erklärung des Unternehmens, das solche Dividenden ausgibt (und eine Erläuterung des Anlageinstruments), wird Ihre I-526-Petition zusätzlich stützen. Bezüglich des geplanten Immobilienverkaufs sollten Sie die Transaktionsdokumente vorlegen, die im Zusammenhang mit Ihrem Kauf im Jahr 2005 durchgeführt wurden, beispielsweise den Kaufvertrag, die Verkaufsrechnung, das Eigentumsrecht an der Immobilie und etwaige Steuerbescheinigungen. Wenn eine solche Immobilie verkauft werden soll, um Ihre EB-5-Investition zu finanzieren, sollten Sie eine Immobilienbewertung von einem zertifizierten Schätzungsunternehmen einholen (wobei der Marktwert der Immobilie kurz vor dem Verkaufszeitpunkt ermittelt wird). Darüber hinaus sollten Sie die Transaktionsdokumente vorlegen, die den Verkauf der Immobilie und die Zahlung des Erlöses aus dem Immobilienverkauf belegen.

Sie müssten den Kauf der Aktien dokumentieren; die Dividendenausschüttungen; den Grundstückskauf (bzw. bei einer Erbschaft den Erbnachweis) sowie Unterlagen für den späteren Grundstücksverkauf. Sie sollten darauf vorbereitet sein, die gesamte Finanzierungsquelle zu dokumentieren, d. h. woher/wie haben Sie den ursprünglichen Betrag für die Investition in die Aktien während des gesamten Kaufs und Verkaufs von Grundstücken erhalten? Es wäre gut für Sie, mit einem Anwalt mit Erfahrung in diesen Angelegenheiten zusammenzuarbeiten, der Sie dabei unterstützen kann, sicherzustellen, dass Sie über die erforderlichen Dokumente verfügen, da die USCIS dies ablehnen kann, wenn sie der Ansicht ist, dass nicht genügend Unterlagen zum Nachweis der rechtmäßigen Quelle der Gelder vorliegen.

Der erste Schritt besteht darin, einen erfahrenen EB-5-Anwalt zu beauftragen, der Sie bei der Erstellung der Quellendokumente für die Finanzierung unterstützen kann, um die rechtmäßige Quelle zu authentifizieren. Das Einfordern von Dokumenten aus dem Jahr 2006 sollte je nach Herkunftsland und natürlich je nachdem, was verlangt wird, nicht allzu schwierig sein. Wenn es schwierig ist, Dokumente der ersten Stufe zu erhalten, würden wir Dokumente der zweiten Stufe anfordern, die genauso gut sein sollten.

Hier sollten Sie sorgfältig mit Ihrem Anwalt zusammenarbeiten. Im Allgemeinen müssen Sie die Quelle des Kapitals nachweisen, das für den Erwerb der Aktien verwendet wurde, die Ihnen die Dividende beschert haben.

Wenn Sie die Finanzierungsquelle Ihrer Aktieninvestition angeben können, sollte das ausreichen.