Wie dokumentiere ich geerbtes Geld? - EB5Investors.com

Wie dokumentiere ich geerbtes Geld?

Ich komme aus Saudi-Arabien, wir haben keine Steuern. Ich habe mein Geld von meinem Vater geerbt, der vor 7 Jahren gestorben ist. Er hatte keine Firma. Er erbte sein Geld ebenfalls und investierte es in Immobilien. Als er starb, wurden die Immobilien verkauft und das Erbe verteilt. Ich kann meine Kontoauszüge und die Sterbeurkunde meines Vaters vorlegen. Reicht das aus, um eine rechtmäßige Geldquelle nachzuweisen?

Übrigens ist das ein ausgezeichnetes Forum. Vielen Dank.

Antworten

Reza Rahbaran

Reza Rahbaran

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Die zum Nachweis der Geldherkunft erforderlichen Dokumente sind in jedem Fall unterschiedlich. In diesem speziellen Fall benötigen Sie die Sterbeurkunde Ihres Vaters, eine Eigentumsurkunde, einen Kaufvertrag und einen Nachweis über aus einer Erbschaft stammende Gelder. Eine genauere Prüfung Ihres Falles wird feststellen, welche weiteren Dokumente zum Nachweis der Geldherkunft erforderlich sind.

Eine Mina Tran

Eine Mina Tran

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Normalerweise müssen wir bei einer Erbschaft ein Testament oder einen Nachlassbescheid sehen. Wenn diese nicht verfügbar sind, können auch alle möglicherweise gezahlten Steuern oder alle Dokumente über den Eigentumsübergang hilfreich sein.

Shahzad Q Qadri

Shahzad Q Qadri

RC-Ersteller
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Ja, ich kenne die Gesetze dieser Region und die islamische Kultur. Sobald Sie bereit sind zu investieren, müssen die Anwälte prüfen und bestimmen, woher die Mittel kommen. Möglicherweise müssen Sie sich auch die Kauf- und Verkaufsdokumente besorgen, wenn das Geld aus Immobilien stammt. Gerne bespreche ich dies weiter.

Ein Olusanjo Omoniyi

Ein Olusanjo Omoniyi

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Die Erbschaftsgesetze Saudi-Arabiens, die der allgemeinen Rechtsprechung der Scharia-Gerichte unterliegen, sollten Sie als Erstes konsultieren. Insbesondere in Ihrem Fall müsste man zurückblicken auf die Zeit vor 7 Jahren, als Ihr Vater starb. Tatsächlich müsste Ihre Dokumentation historischer Natur sein. Außerdem wird Ihre Dokumentation nur auf Ihre spezifischen Fakten und Besonderheiten hinweisen, da Sie Ihr Geld durch die Verteilung der Erbschaft Ihres Vaters erworben haben. Erwarten Sie keine allgemeine Checkliste mit Fakten. Und schließlich, da Sie wissen, dass es in Saudi-Arabien keine Erbschaftssteuer gibt, sollten Sie eine detaillierte Beschreibung erwarten, wie Ihr Erbe als rechtmäßige Geldquelle eingestuft werden kann. Wenn Sie weitere Einzelheiten benötigen, wenden Sie sich an unser Büro, damit wir Ihnen Informationen zu Ihrer spezifischen Situation, Ihrem Land und anderen Verfahrensfragen geben können.

Fredrick W. Voigtmann

Fredrick W. Voigtmann

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Das Gesetz verlangt, dass Sie jedes Element des EB-5-Falls, einschließlich der Tatsache, dass die investierten Mittel rechtmäßig erworben wurden, mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen. Mit anderen Worten, Sie müssen nachweisen, dass es wahrscheinlicher ist, dass die Mittel auf die in Ihrem I-526-Antrag angegebene Weise rechtmäßig erworben wurden. In Ihrem Fall sollten Sie die Kontoauszüge, die Sterbeurkunde und alle Nachweise für den Verkauf der Immobilien beifügen. Sie können auch eidesstattliche Erklärungen anderer Personen beifügen, die die in Ihrem Antrag angegebenen Fakten stützen. Ein erfahrener EB-5-Einwanderungsanwalt sollte Ihnen in dieser Angelegenheit behilflich sein können. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf jederzeit an unser Büro.

Vaughan de Kirby

Vaughan de Kirby

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Wir benötigen Dokumente, die belegen, dass die Gelder aus der Erbschaft stammen. Bitte sehen Sie sich die Dokumentenliste unten an. 1) Geburtsurkunde, aus der hervorgeht, dass Sie der Sohn Ihres Vaters sind. 2) Sterbeurkunde. 3) Nachweis, dass Ihr Vater Eigentümer der verkauften Immobilie war (Kaufvertrag, Eigentumsnachweis, Urkunde). 4) Nachweis über den Verkauf der Immobilie Ihres Vaters (Kaufvertrag, Kontoauszug über den Geldeingang). 5) Erklärung der Person, die nach dem Tod Ihres Vaters für den Nachlass verantwortlich war und ihre Rolle beim Verkauf der Immobilie beschreibt. 6) Testament, aus dem hervorgeht, wie das Erbe verteilt werden sollte. 7) Wenn kein Testament vorhanden ist, Nachweis der gesetzlichen Bestimmungen, die vorschreiben, wie das Erbe ohne Testament verteilt werden soll. a) Schreiben eines saudi-arabischen Anwalts, in dem die gesetzlichen Bestimmungen dargelegt und nachgewiesen wird, dass das Erbe entsprechend verteilt wurde. 8) Erklärung von Ihnen und Ihren Familienmitgliedern, die von Ihrem Vater geerbt haben, aus der hervorgeht, wie die Gelder aufgeteilt wurden. 9) Kontoauszüge von Ihnen und Ihren Familienmitgliedern, die von Ihrem Vater geerbt haben, aus denen hervorgeht, dass Sie die Erbschaft erhalten haben, wie in der Erklärung beschrieben.

Ebiho Ahonkhai

Ebiho Ahonkhai

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Geschenkte oder geerbte Gelder können zur Finanzierung einer EB-5-qualifizierten Investition verwendet werden. Die bereitgestellten Unterlagen sollten die Beziehung zwischen dem Investor und der verstorbenen Person belegen, die Herkunft der Gelder der verstorbenen Person widerspiegeln und, was wichtig ist, dass diese Gelder auf rechtmäßige Weise verdient wurden. Da Sie die Gelder von Ihrem Vater geerbt haben, sollten Sie dem US Citizen and Immigration Service Dokumente vorlegen, aus denen das Einkommen Ihres Vaters hervorgeht, dass er ausreichend verdient hat, um die Immobilien zu kaufen, und dass das Geld aus dem Verkauf dieser Immobilien und der Teil dieses Verkaufserlöses, den Sie später erben, insbesondere ausreichen, um Ihre EB-5-Investition zu finanzieren. Da Ihr Vater die Gelder, die zum Kauf der Immobilien verwendet wurden, durch Erbschaft erhielt, sollten Sie, falls vorhanden, alle Unterlagen beifügen, die beweisen, dass er die Gelder in dieser Angelegenheit erhalten hat und dass er diese Gelder tatsächlich erhalten hat (Beispiele für solche Dokumente finden Sie weiter unten). Darüber hinaus sollten Sie Kaufverträge für die Immobilien, Verkaufsrechnungen, Eigentumstitel für diese Immobilien und Bankauszüge vorlegen, um nachzuweisen, dass Ihr Vater die Immobilien mit den von ihm geerbten Mitteln erworben hat. Darüber hinaus sollten Sie die Kaufverträge für die Immobilien, Verkaufsbelege und Bankauszüge vorlegen, um nachzuweisen, dass die Immobilien von Ihrem Vater (oder seinem Nachlass) verkauft und vom Käufer bezahlt wurden. Sie sollten Dokumente vorlegen, die einen Nachweis für die rechtmäßige Übertragung der geerbten Mittel von Ihrem Vater (oder seinem Nachlass) an Sie erbringen. Beispiele für solche Dokumente sind Dokumente, die von Ihrem Vater oder rechtmäßig in seinem Namen im Zusammenhang mit der geplanten und tatsächlichen Verfügung über sein Vermögen nach seinem Tod (Testament, Kodizill, Treuhandvertrag, Vollmacht usw.) ausgefertigt wurden, eine Quittung über die Zahlung des Erbschaftsbetrags an Sie und Bankauszüge. Zusätzlich zu diesen Unterlagen sollten Sie dem US Citizen and Immigration Service eine eidesstattliche Erklärung des Nachlassverwalters vorlegen, in der der Erbschaftsbetrag aufgeführt und dargelegt ist. Darüber hinaus sollten Sie sich von der zuständigen Aufsichtsbehörde, Ihrem Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater ein Dokument besorgen, aus dem hervorgeht, dass nach dem Recht Ihres Heimatlandes keine Erbschaftssteuer gezahlt werden muss.

BoBi Ahn

BoBi Ahn

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Gelder, die Sie geerbt haben oder aus einer Erbschaft stammen, müssen durch Testamente oder Treuhandformulare mit den entsprechenden Bank- oder Überweisungsbelegen dokumentiert werden. Ich hoffe, die Informationen sind hilfreich.

Philip H. Teplen

Philip H. Teplen

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Der Nachweis der Rechtmäßigkeit der Mittel ist ein hochkomplexer Teil des EB-5-Prozesses und bietet keine schnellen, informativen Antworten. Ihre Situation kann durchaus gelöst werden. Ich schlage vor, wir sprechen zu einem für Sie passenden Zeitpunkt.

Ed Beshara

Ed Beshara

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Basierend auf Ihrem Sachverhalt benötigen Sie die Dienste eines erfahrenen EB-5-Anwalts. Der beste Rat ist, dass Sie Unterlagen vorlegen müssen, die Ihre Erbschaftsgeschichte, die rechtliche Quelle und die Überweisung persönlicher Gelder belegen. Beispielsweise können Kontoauszüge und Erklärungen ausreichend sein.

Lynne Feldman

Lynne Feldman

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Ich würde zusätzlich eine Kopie seines Testaments oder einen Brief vom Nachlassanwalt beifügen, in dem dokumentiert wird, was Ihnen zugefallen ist und wie.

Kripa Upadhyay

Kripa Upadhyay

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Sie müssen die Erbschaft durch ein Testament (falls zutreffend) dokumentieren; einen Nachweis über die Zahlung der Erbschaftssteuer (falls zutreffend) und vor allem Ihre Einkommensteuererklärungen aus Saudi-Arabien, die das Einkommen dokumentieren, aus denen im Idealfall (und hoffentlich) der Erbschaftsbetrag hervorgeht, der Ihr Anteil war. Vor allem, wie Ihnen sicher auch andere sagen werden, sollten Sie mit einem Anwalt zusammenarbeiten, der Erfahrung in diesen Fragen hat, damit Sie die nötige Beratung haben. Viel Glück!

Jinhee Wilde

Jinhee Wilde

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Erforderlich sind die Eigentumspapiere, die belegen, dass Ihr Vater Eigentümer der Immobilien ist, sowie ein Testament oder andere Dokumente, aus denen hervorgeht, dass Sie, sein Kind, den Erlös aus seinem Erbe erhalten sollen.

Marc Yelnick

Marc Yelnick

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Möglicherweise erhalten Sie auch einige Briefe und/oder eidesstattliche Erklärungen von der Bank, anderen Finanzinstituten oder anderen Personen, die mit den Umständen vertraut sind.

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