Wie können Anleger aus Steuerfreioasen im Nahen Osten am EB-5-Programm teilnehmen?

Wenn Sie eine Empfehlung für einen Einwanderungssteuerberater wünschen, kontaktieren Sie mich bitte. Gemeinsam mit einem Einwanderungsanwalt können sie möglicherweise einen Weg finden, die von Ihnen beschriebene „Catch 22“-Situation zu lösen.

Es ist wirklich wichtig, dass Sie Ihre spezielle Situation mit einem Einwanderungsanwalt besprechen, bevor Sie sich zu einer Investition über ein EB-5-Programm verpflichten. Eine der wichtigsten Voraussetzungen ist der Nachweis, dass die erforderliche Investition aus einer rechtmäßigen Geldquelle stammt. Eine der erforderlichen Dokumentenarten sind die Steuererklärungen; es gibt jedoch auch andere Arten von Dokumenten, die zum Nachweis der rechtmäßigen Geldquelle gesammelt werden können. Eine Steuerberatung durch einen zugelassenen Steuerberater oder Steueranwalt aus einem Herkunftsland hilft auch dabei, die Einkommenssteuervorschriften Ihres Heimatlandes festzustellen und festzustellen, dass kein Einkommenssteuersystem besteht.

USCIS verlangt von Investoren den Nachweis, dass die Quelle des investierten Kapitals „rechtmäßig“ ist und dass der Investor über ein „Einkommensniveau“ verfügt oder ausreichend Vermögen angesammelt hat, das es ihm ermöglicht, zu investieren. Alle Angaben zur Herkunft der Mittel müssen ordnungsgemäß und umfassend mit dokumentarischen Belegen belegt werden, wie das Geld verdient wurde. Zu den üblichen Finanzdokumenten, die zur Erfüllung dieser Anforderungen verwendet werden, gehören Steuererklärungen. Wenn jedoch keine Steuererklärungen verfügbar sind, gibt es eine Reihe anderer Möglichkeiten, die Meldepflichten zur rechtmäßigen Herkunft der Mittel erfolgreich zu erfüllen. Der Investor sollte mit einem qualifizierten Einwanderungsanwalt sprechen, um seine individuelle Situation zu besprechen.

Fügen Sie Ihrer Einreichung eine eidesstattliche Erklärung oder einen Bericht eines Experten aus dem betreffenden Land bei.

Erklären Sie vielleicht die Situation und legen Sie einfach so viele Dokumente wie möglich vor. Es gelten tatsächlich die US-amerikanischen Gesetze und nicht die Gesetze der Länder im Nahen Osten.

Die Beweislast, dass die Mittel aus einer rechtmäßigen Quelle stammen, liegt beim Investor und seinem Anwalt. Am einfachsten ist es oft, den Verkauf von Eigentum oder Unternehmen oder Bankunterlagen nachzuweisen, die Geldein- und -ausgänge belegen. Nur weil keine Steuern gezahlt wurden, heißt das nicht, dass das Unternehmen keine Aufzeichnungen über an Sie gezahlte Löhne oder Ausschüttungen hat.

Da die EB-5-Regeln vorschreiben, dass die Geldquelle des Investors verfolgt und dokumentiert werden muss und dass ein berechtigter EB-5-Investor entweder ein Einkommen von 250,000 USD in den letzten 3 Jahren oder ein Vermögen von 1 Million USD nachweisen muss, kommen Sie an dieser Regel nicht vorbei. Ich teile zwar Ihre Frustration darüber, dass die USICS-Schiedsrichter die Regeln anderer Länder nicht verstehen, aber wir müssen die Regeln befolgen, auch wenn sie bürokratisch sind, wenn Sie möchten, dass Ihr Fall genehmigt wird. Obwohl diese Länder keine sorgfältige Buchführung oder Steuerberichte verlangen, müssen Sie anstelle der Steuerberichte einen geprüften Jahresabschluss vorlegen. Es wäre ratsam, einen weltweit anerkannten Wirtschaftsprüfer wie Deloitte oder Price Waterhouse zu beauftragen, da diese in diesen Ländern tätig sind und mit der US-Buchhaltung sowie mit diesen Ländern vertraut sind.

Das Außenministerium ist sich der steuerfreien Zonen durchaus bewusst. Häufig sind die RFEs nur ein „Standardtext“. Wenn Sie Gelder beschaffen, müssen Sie eine Dokumentation vorlegen, und das bedeutet nicht unbedingt Steuererklärungen. Um die Frage genauer beantworten zu können, müssten wir die Anfrage leider überprüfen. Es ist uns jedoch gelungen, Gelder ohne Steuererklärungen aufzuspüren, sodass dies tatsächlich möglich ist.

Der Investor muss nachweisen, dass die Mittel auf legale Weise angesammelt wurden, beispielsweise durch Geschäfte, Investitionen usw. In Ländern, in denen die Menschen keine Steuererklärungen usw. abgeben, ist der Nachweis schwieriger, aber dennoch möglich. Sie sollten einen Anwalt kontaktieren, der Ihnen bei der Beschaffung dieser Art von Beweisen hilft.

Sie können teilnehmen, indem sie geprüfte Finanzunterlagen eines Buchhalters vorlegen.

Ich mache ständig EB-5-Anträge für Menschen aus dem Nahen Osten und das mit großem Erfolg. Der Unterschied liegt beim Anwalt, der sich dieser Situationen bewusst ist und den Fall gut vorbereiten kann.

Am besten reichen Sie offizielle Dokumente dieser Länder ein, aus denen hervorgeht, dass für geschäftliche oder private Zwecke keine Steuererklärung erforderlich ist.

In einem EB-5-Antrag muss der Investor die Herkunft seiner Investitionsmittel nachweisen. Im Allgemeinen möchte das USCIS die letzten fünf Steuererklärungen des Landes sehen, in dem der Investor lebt. Wenn der Investor in einem Land lebt, in dem es keine Einkommenssteuern gibt, akzeptiert das USCIS wahrscheinlich alternative Nachweise zum Nachweis der Herkunft der Investitionsmittel. Dazu könnten eine detaillierte Erklärung gehören, wie der Investor seine Mittel verdient hat, Gewinn- und Verlustrechnungen des Unternehmens, Dokumente zum Kauf und Verkauf von Immobilien, Erbschaftsnachweise usw.

Investoren aus dem Nahen Osten aus Gebieten ohne Einkommen können durchaus am EB-5-Programm teilnehmen. Es ist lediglich eine zusätzliche Belastung, wenn es darum geht, rechtmäßige Mittel nachzuweisen. Dies geschieht durch die Dokumentation des lokalen steuerfreien Standorts, Geschäftsunterlagen und beglaubigte Erklärungen von Buchhaltern und verwandten Fachleuten. Es geht nicht darum, davon auszugehen, dass die Einwanderungsbehörde irgendetwas weiß. Der Antrag ist ein leeres Blatt und wir müssen alle Informationen bereitstellen, um den Antragsteller sowohl hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der Mittel als auch der Projektqualifikation zu qualifizieren.

Alle ausländischen Investoren können I526-Anträge zur Einreichung vorbereiten und Belege beifügen, aus denen die Echtheit und rechtmäßige Herkunft der Mittel hervorgeht. Wenn bestimmte Unterlagen wie Steuerformulare usw. nicht verfügbar sind, kann der Investor bei Meidung der Strafe des Meineids eine Erklärung (eidesstattliche Erklärung) vorbereiten, um die rechtmäßige Herkunft der persönlichen Investitionsmittel zu belegen.

Die Beweislast liegt beim Investor. Tatsächlich ist es ein Segen, Steuererklärungen einreichen zu müssen. Diese Formulare sind eine einfache Möglichkeit, die Herkunft der Mittel nachzuweisen. Für diejenigen, die keine solchen Unterlagen haben, ist es VIEL schwieriger und teurer, die Dokumentation zusammenzutragen. Ich nehme an, dass die Schiedsrichter mit den behördlichen Papierkramanforderungen aller über 280 Länder der Welt nicht Schritt halten können, also greifen sie auf bekannte Formulierungen zurück. Auch hier liegt die Beweislast beim Investor. Das DHS kann Vorschläge machen, aber wenn diese nicht relevant sind, muss der Investor Alternativen finden. Dies ist etwas, das Sie wirklich mit einem Einwanderungsanwalt besprechen sollten. Bevor Sie investieren oder viel Geld ausgeben, sollten Sie sich mit einem Anwalt treffen. Ich hoffe, das hilft.

Eine der Anforderungen des EB5-Programms ist der Nachweis der Geldquelle. Es liegt in der Verantwortung des potenziellen Investors, den US-Behörden nachzuweisen, dass das investierte Geld aus legitimen Quellen stammt. Ich kann durchaus verstehen, dass nicht alle Länder dieselben Aufzeichnungspflichten haben wie die USA, aber auf die eine oder andere Weise müssen ausreichende Unterlagen vorgelegt werden, um die Schiedsrichter davon zu überzeugen, dass die Gelder aus legitimen Quellen stammen, wie z. B. aus legitimen Geschäften oder legalen Immobilienverkäufen usw. Wenn die Geldquelle nicht anhand von Unterlagen nachgewiesen werden kann, befürchte ich, dass dies für den potenziellen Investor ein Ausschlusskriterium sein wird. Der Grund für diese Regel ist, dass die USA zwar legitimes Investitionskapital anziehen möchten, aber nichts mit illegalen Geldquellen zu tun haben wollen, z. B. Drogen, Prostitution, terroristische Aktivitäten usw. Aus diesem Grund besteht die Anforderung darin, dass die USA einen schlüssigen Beweis dafür haben möchten, woher dieses Geld stammt, bevor sie diese Investition für die Zwecke des EB5-Programms zulassen. Ich empfehle, eng mit Ihrem Anwalt zusammenzuarbeiten und alle Unterlagen zu beschaffen, die realistischerweise möglich sind und die Schiedsrichter zufriedenstellen. Idealerweise sollten Sie dieses Thema mit Ihrem Anwalt besprechen, bevor Sie sich überhaupt für dieses Programm entscheiden, damit Sie genau wissen, welche Regeln gelten und ob Sie in der Lage sind, sie einzuhalten. Diese Regeln sind im Grunde „in Stein gemeißelt“ und können nicht von Fall zu Fall geändert werden, unabhängig von Land oder Situation. Daher rate ich Ihnen erneut, mit Ihrem Anwalt zusammenzuarbeiten, der Ihnen dabei helfen sollte, diesen Prozess zu durchdenken und festzustellen, welche Dokumente Sie beschaffen können, um diese Anforderung zu erfüllen. An dieser Anforderung führt kein Weg vorbei.

Der Schlüssel liegt darin, eine rechtmäßige Herkunft der Gelder nachweisen zu können. Steuererklärungen sind nicht die einzige Möglichkeit, die rechtmäßige Herkunft der Gelder nachzuweisen. Sie sollten einen Experten konsultieren, der mit Ihrer besonderen Situation vertraut ist. Meine Kollegin Kate Kalmykov wird später in diesem Monat in Dubai sein, um diese und andere Fragen zu besprechen.

Dokumente zur rechtmäßigen Geldherkunft werden von Fall zu Fall erstellt. Staatsangehörige der von Ihnen genannten Länder des Nahen Ostens nehmen regelmäßig am EB-5-Programm teil.

Wenn Sie die Herkunft der Mittel nicht nachweisen können, sind Sie nicht haftbar.