Wie kann ich die Herkunft der Mittel für geerbtes Geld für das EB-5-Visum nachweisen?

Sie müssen den Nachweis erbringen, dass es höchstwahrscheinlich ist, dass Ihr investiertes Kapital rechtmäßig erworben wurde. Wenn Sie keinen Primärbeweis (offizielle Dokumentation) haben, müssen Sie Sekundärbeweise wie eidesstattliche Erklärungen, Kontoauszüge oder andere spezifische Informationen über die Erbschaft vorlegen. Ein Bankbrief zur Bestätigung Ihres hohen Guthabens reicht nicht aus, da darin nicht die tatsächliche Herkunft Ihres Geldes angegeben ist. Bedenken Sie außerdem, dass die neue Regelung, die am 11 in Kraft tritt, eine Mindestinvestition von 21 US-Dollar erfordert (und neue Anforderungen und Einschränkungen für die TEA-Bezeichnungen mit sich bringt). Wenn Sie also planen, eine EB-2019-Investition gemäß den bestehenden Regelungen zu tätigen , sollten Sie schnell handeln.

Vererbte Fälle sind nicht allzu schwer. Ich würde die Erbschaftsdokumente benötigen, aber nur ein Kontoauszug muss ergänzt werden, damit die Regierung das Gesamtbild sehen kann.

Der Nachlassprozess oder ein gleichwertiger Erbprozess in jedem Land ist anders. Sie sollten sich bei dem Anwalt vor Ort erkundigen, der im Erb- oder Nachlassrecht tätig ist, welche Dokumente möglicherweise erhältlich sind, z. B. eine Kopie des Testaments oder der Treuhand, oder, wenn kein Testament oder Treuhandvertrag erstellt wurde, das entsprechende Erbstatut oder der entsprechende Abschnitt zum Erbrecht, aus dem hervorgeht, dass Sie ein Begünstigter waren das örtliche Gesetz. Wenn in Ihrer Gerichtsbarkeit ein Nachlassverfahren durchgeführt wird, wird die Nachlassangelegenheit im Allgemeinen von einem Nachlassgericht oder einem gleichwertigen Gericht bearbeitet, und die Unterlagen sollten bei diesem Gericht erhältlich sein. Beauftragen Sie einen erfahrenen EB-5-Einwanderungsanwalt, um alternative Arten der Dokumentation zu besprechen, wenn keine primären Beweise verfügbar sind. Kontoauszüge allein reichen nicht aus.

Ein Kontoauszug Ihrer Bank wäre hilfreich. Sie können auch eidesstattliche Erklärungen von zuständigen Beamten und anderen Familienmitgliedern einholen. Hilfreich wären beispielsweise auch Informationen darüber, wie Ihre Familie die Gelder beschafft hat, und Informationen über das Familienunternehmen, sofern dies die Grundlage bildet.

Es gibt viele Dokumente, die Sie zum Nachweis der Geldquelle einreichen können, wie Kontoauszüge, Geschäftsunterlagen, Steuerunterlagen, Schenkungen, Immobilienverkäufe, Erbschaftsdokumente (in Ihrem Fall haben Sie diese nicht) oder Nachlassdokumente. Sie müssen in der Lage sein, die Herkunft der Mittel nachzuweisen. Wenn Sie einen hohen Saldo auf Ihrem Konto hatten, müssen Sie dokumentieren, woher dieser Saldo stammt!

Wie kam der Verstorbene an das Geld? Wann sind sie vergangen? Wann ist die hohe Einzahlung auf Ihrem Konto eingegangen? Eine Dokumentation zur Beantwortung dieser Fragen wäre der Anfang.

Wenn Sie über den Zeitraum oder die Jahre hinweg dokumentieren könnten, wie das Geld verdient wurde, den Namen des/der Spender(s), wie Sie es erhalten haben und alle Kontoauszüge und Aufzeichnungen, die den Fortschritt der Geldansammlung belegen, sollten Sie dazu in der Lage sein eine überzeugende Finanzierungsquelle bereitzustellen. Bedenken Sie, dass der einzige Zweck der zusammengestellten Informationen zu Ihrem Investmentfonds darin besteht, nachzuweisen, dass die Quelle Ihres Geldes legal ist.

Angesichts der Menge an detaillierter Dokumentation, die heutzutage erforderlich ist, ist die Finanzierungsquelle wahrscheinlich für fast jeden die größte Herausforderung bei EB-5-Anträgen, nicht nur für Sie. Geerbte Gelder wurden früher nur sehr wenig untersucht, aber heutzutage möchte USCIS wissen, ob die Person, von der Sie angeblich Gelder geerbt haben, über die nötigen Mittel verfügte, um diese Gelder zu verdienen. Normalerweise müssen Sie außerdem in der Lage sein, den gesamten Weg von den geerbten Geldern, die auf Ihr Bankkonto übergehen, und von Ihrem Bankkonto bis zur EB-5-Investition nachzuverfolgen. Ich glaube nicht, dass die bloße Bescheinigung der Bank, dass Sie in den letzten 10 Jahren über ein hohes Guthaben verfügt haben, ausreichend ist. Wenn dies jedoch zutrifft, könnte eine Erklärung der Bank vorliegen, aus der hervorgeht, dass Dokumente in dem Land, aus dem Sie kommen, nicht länger als 10 Jahre aufbewahrt werden müssen und dass Ihre Gelder länger als 10 Jahre auf der Bank waren hilfreich. Sie sollten Ihre Optionen auf jeden Fall mit einem erfahrenen Einwanderungsanwalt besprechen, der auf EB-5 spezialisiert ist.

Der Zweck der Rückverfolgung von Investmentfonds besteht darin, die Wäsche unrechtmäßig erworbener Gelder zu verhindern. Da Sie das Geld vor 10 Jahren geerbt haben und es auf einem Bankkonto geführt haben, können Sie dies auch angeben. Profitieren Sie von der aktuellen Mindestinvestition. Fragen Sie dann bei Ihrer Bank nach, ob eine Aufzeichnung über die Einzahlung vor 10 Jahren vorliegt. Wenn Verwandte von Ihrer Erbschaft Kenntnis haben, können sie eine notariell beglaubigte Erklärung über ihr Wissen vorlegen.

Eine Abrechnung der Bank wäre nicht ausreichend. Welche Unterlagen Sie vorlegen müssen, hängt vom Ort der Erbschaft sowie weiteren Umständen ab. Vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit einem Anwalt, damit dieser Ihre spezifische Situation beurteilen kann.

Dies kann sehr einfach gelöst werden, wenn Sie eng mit Ihrem Anwalt für Investitionseinwanderung zusammenarbeiten. Er oder sie kann mit Ihnen zusammenarbeiten und Ihnen eine detaillierte Liste der von USCIS in Ihrer speziellen Situation erforderlichen Dokumente zukommen lassen.

Wenn Sie das Geld geerbt haben, muss ein Testament oder eine Gerichtsurkunde vorliegen, aus der dies hervorgeht. So etwas würde man brauchen. Es reicht nicht aus, nur zu zeigen, dass Sie das Geld schon seit vielen Jahren haben. Außerdem sind sie dabei, die Investitionsgrenze von 500,000 US-Dollar auf 900,000 US-Dollar oder mehr anzuheben. Du musst dich beeilen!

Der Bankbrief würde nicht ausreichen. Sie müssen zusätzliche Dokumente wie Nachlassdokumente oder eine Kopie eines Testaments und andere Belege vorlegen, um die tatsächliche Quelle nachzuweisen. Ich schlage vor, dass Sie sich an einen Anwalt für Einwanderungsfragen wenden, der sich mit der Finanzierungsquelle auskennt, um Sie dabei zu unterstützen. Andernfalls kann Ihr Antrag aus Mangel an Beweisen abgelehnt werden.