Wie kann ich die Due Diligence für ein EB-5-Projekt durchführen?

Betrachten Sie es wie alles andere, in das Sie investieren würden, oder beauftragen Sie Experten, die sich die Qualität des Managements und die Finanzen des Unternehmens ansehen. Woher bekommen sie das Geld, um das Projekt erfolgreich zu machen? Haben sie die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen von den örtlichen Stellen usw. eingeholt?

Um sicherzustellen, dass Sie Ihre bedingungslose Green Card erfolgreich erhalten und Ihre Investitionsmittel so weit wie möglich zurückerhalten, müssen Sie bei der Auswahl eines EB-5-Projekts drei Hauptkriterien berücksichtigen:
1. Wird das Projekt für jeden Investor ausreichend zehn Arbeitsplätze schaffen? Handelt es sich bei dem Projekt um ein regionales Zentrumsprojekt, können die meisten der erforderlichen Arbeitsplätze durch den Bau geschaffen werden. Sie müssen den Geschäftsplan und den wirtschaftlichen Analysebericht überprüfen, um festzustellen, ob die gesamten Baukosten ausreichend Arbeitsplätze für alle Investoren schaffen können. Im Idealfall sollte die Gesamtzahl der geschätzten Bauarbeitsplätze höher sein als die Gesamtzahl der für alle Investoren erforderlichen Arbeitsplätze. Wenn das Projekt durch den Betrieb mehr Arbeitsplätze benötigt, sollten Sie außerdem besonders darauf achten, da die durch den Betrieb geschaffenen Arbeitsplätze möglicherweise ein höheres Risiko aufweisen, da sie möglicherweise nicht erfüllt werden.
2. Wie können EB-5-Investoren aus dem Projekt aussteigen und die Mittel zurückerhalten? EB-5-Investoren sollten die Zeichnungsvereinbarung und die Partnerschaftsvereinbarung prüfen, um zu bestätigen, wann und unter welchen Bedingungen EB-5-Investoren aussteigen oder die Rückzahlung der Investitionsmittel verlangen können. Die Mindestrisikodauer beträgt zwei Jahre. Wenn Investoren aussteigen und die Mittel in drei bis fünf Jahren zurückerhalten können, sollte das am besten sein.
3. Wie schützt das Projektunternehmen (normalerweise die Job Creation Entity (JCE) oder das Regional Center (RC)) Ihre Investitionsmittel? Diese Frage hängt auch mit der Frage zusammen, ob das JCE oder das RC sicherstellen können, dass Ihre Mittel zur Schaffung von Arbeitsplätzen verwendet werden. Es gibt drei Hauptwege, auf denen die EB-5-Mittel in das Projekt fließen können: 1. vorrangiges Darlehen, 2. Vorzugsaktien, 3. Mezzanine-Darlehen. Das vorrangige Darlehen ist weniger riskant als die beiden anderen. Das Mezzanine-Darlehen ist das riskanteste. Ob das JCE oder das RC Ihnen regelmäßige Bauberichte liefert, ist ebenfalls wichtig, da Sie dann wissen können, ob die EB-5-Mittel für den Bau zur Schaffung von Arbeitsplätzen verwendet werden. Ein EB-5-Investor sollte das JCE oder das RC regelmäßig bitten, Ihnen Updates zum Bau und zur Verwendung der Mittel zu geben.