Wie kann ich die Mittel eines Trusts verwenden, um eine EB-5-Investition zu tätigen? - EB5Investors.com

Wie kann ich die Mittel eines Trusts verwenden, um eine EB-5-Investition zu tätigen?

Ich habe früher für eine Investmentbanking- und Private-Equity-Branche in Osteuropa gearbeitet und mehr als 1 Million US-Dollar an jährlichen Boni und Erlösen aus dem Verkauf von Mitarbeiteraktien verdient. Die Gelder wurden von den zyprischen Holdinggesellschaften an einen Trust gezahlt, dessen Begünstigter ich bin, und waren daher in meinem Heimatland nicht steuerpflichtig. Sind diese Treuhandfonds für eine EB-5-Investition geeignet? Wenn ja, was muss ich in die Dokumentation zur Finanzierungsquelle aufnehmen?

Antworten

Michael A. Harris, Esq

Michael A. Harris, Esq

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Dies kann in Frage kommen, wenn Sie die rechtmäßige Quelle der in den Trust eingezahlten Gelder nachweisen können und nachweisen können, dass diese für Sie persönlich waren. Wenn die Mittel nicht steuerpflichtig waren und als solche dokumentiert werden können, können die Treuhandfonds möglicherweise verwendet werden.

Fredrick W. Voigtmann

Fredrick W. Voigtmann

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Wenn Sie rechtlich in der Lage sind, die Mittel aus dem Trust abzuheben und sie für eine Investition in ein neues US-amerikanisches Handelsunternehmen zu verwenden, dann ja. Sie müssen dokumentieren, wie, wann und wo Sie dieses Kapital rechtmäßig erhalten haben. Die Dokumentation hängt von den individuellen Umständen ab. Im Allgemeinen müssen Sie nachweisen, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass die Gelder rechtmäßig erlangt wurden. Es ist auch hilfreich, wenn Sie die Gelder von der Herkunft bis zu Ihrem persönlichen Besitz und Ihrer Kontrolle zurückverfolgen können. Alle fremdsprachigen Dokumente müssen vollständig ins Englische übersetzt werden und die Übersetzung muss von einer Person beglaubigt sein, die fließend Englisch und die Fremdsprache spricht.

Salvatore Picataggio

Salvatore Picataggio

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Wenn das treuhänderisch angelegte Geld rechtmäßig erworben oder verdient wurde und es sich bei dem Treuhandkonto um ein legales und rechtmäßiges Konto handelt, können Sie diese Gelder möglicherweise verwenden.

Oliver Huiyue Qiu

Oliver Huiyue Qiu

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Hier haben Sie frühere Einkünfte in einer Sondertreuhand geparkt. Die aus einem Trust abfließenden Mittel können als rechtmäßige Quellen angesehen werden, wenn die Herkunft des Trusts nachvollzogen werden kann. Mit anderen Worten: Der Schlüssel liegt darin, zu dokumentieren, wie das Startkapital in Ihrer vorherigen Anstellung verdient wurde und wie der Trust das Geld im Laufe der Jahre verwaltet hat. Anscheinend muss Ihr früherer Arbeitgeber zumindest Ihr Beschäftigungsverhältnis und die Abrechnung der Auszahlungen sowie etwaige von Ihnen oder dem Trust eingereichte Einkommenssteuern überprüfen.

Ed Beshara

Ed Beshara

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Grundsätzlich sind persönliche Investitionen in einen Fonds akzeptabel, und es ist akzeptabel, dass der Fonds die Mittel an ein EB-5-Arbeitsplatz schaffendes Unternehmen leiht oder dass der Fonds die Gelder in ein EB-5-Arbeitsplatz schaffendes Unternehmen investiert.

Jinhee Wilde

Jinhee Wilde

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Sie müssen den Treuhandvertrag vorlegen, aus dem hervorgeht, dass Sie der alleinige Begünstigte sind, und mindestens ein notariell beglaubigtes Schreiben des Treuhänders, dass Ihnen dieser Fonds ohne Einschränkungen zur Verfügung steht. Zu Beginn müssen Sie auch Ihre Beschäftigungsunterlagen vorlegen, z. B. Ihren Vertrag und/oder Ihre Gehaltsabrechnungen.

Lynne Feldman

Lynne Feldman

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Das wird funktionieren. Ich habe das schon einmal erfolgreich gemacht. Sie benötigen die Treuhanddokumentation, aus der hervorgeht, dass Sie der Begünstigte sind, sowie eine Dokumentation über die Herkunft der Mittel, aus der hervorgeht, woher das Geld stammt, mit dem die Treuhandgesellschaft finanziert wurde.

Shahzad Q Qadri

Shahzad Q Qadri

RC-Ersteller
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Es gibt keinen Grund, warum Sie diese Mittel nicht verwenden können. Sie müssen nachweisen, wie und wann der Trust finanziert wurde. Wenn es sich um eine Zahlung aus Ihrem Bonus handelte, müssen Sie das Beschäftigungsverhältnis nachweisen und nachweisen können, dass es sich um eine Zahlung für Ihren Bonus handelte.

Ian E. Scott

Ian E. Scott

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Wenn bei einer EB-5-Investition kein Bargeld verfügbar ist, können die Mittel aus einem Darlehen stammen, das durch Ihr Vermögen besichert ist. Zur Dokumentation sollten Sie alle relevanten Unterlagen rund um den Kredit, Unterlagen zur Bewertung des Wertpapiers, Unterlagen zu den Geldtransfers und den Rückzahlungsplan beifügen.

Stephen Berman

Stephen Berman

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Wenn Sie das Geld besitzen, dürfen Sie es verwenden. Sie müssen nachweisen, dass das Geld aus Ihren jährlichen Boni und Erlösen aus dem Verkauf von Mitarbeiteraktien stammt.

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