Meine Familie besaß in meinem Heimatland Argentinien schon immer eine Einzelhandelskette. Ich bin Inhaber in vierter Generation und habe beschlossen, meinen Erbanteil vorab an meine Cousins zu verkaufen, um in die USA auswandern zu können. Ich möchte wissen, welche Dokumente ich aus diesem Verkauf vorlegen muss, damit das Geld als EB-5-Kapital für meine Investition gilt.
Antworten
Bernard P Wolfsdorf
EB-5 EinwanderungsanwälteSie benötigen die Finanzdaten des Unternehmens und müssen verstehen, wie das Unternehmen gegründet wurde und wie es Geld verdient hat. Außerdem müssen Sie den Verkauf von Aktien und deren Wert aufzeigen und alle Gelder bis zu ihrer Investition in das RC-Projekt nachverfolgen können.
Lynne Feldman
EB-5 EinwanderungsanwälteDie allgemeine Erklärung lautet: Sie müssen eine vollständige Dokumentation der Geldquelle vorlegen, einschließlich Steuererklärungen des Unternehmens, einer etwaigen Unternehmensbewertung, des Kaufpreises des Unternehmens, Verkaufsunterlagen an Sie und Bankunterlagen, die den Weg der Gelder vom Unternehmen zu Ihnen und schließlich in die EB-5-Investition belegen. USCIS muss sicherstellen, dass es sich bei Ihrer Investition um legale Gelder handelt und nicht um gewaschenes Geld oder Drogengeld, das über ein Unternehmen gewaschen wurde.
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