Welche Dokumente benötige ich, um den Verkauf meines Hauses als Hauptquelle meiner EB-5-Mittel nachzuweisen?

Es kommt darauf an, wann Sie das Haus gekauft haben; Möglicherweise müssen Sie die Mittel beschaffen, mit denen Sie die Immobilie gekauft haben. Ihr Anwalt weiß, welche Fragen er stellen muss, um die erforderlichen S/POF-Dokumente zu ermitteln.

Die Abschlussdokumente sind gut, Steuererklärungen und es muss auch nachgewiesen werden, woher Sie das Geld für den Kauf des Hauses haben.

Sie sollten Folgendes einreichen: 1- Schreiben des Anwalts, Buchhalters, Abschlussagenten oder der Bank, der den Verkauf der Immobilie verwaltet hat, in dem die wichtigsten Bedingungen der Transaktion bestätigt werden, einschließlich: (A) Datum der Übertragung; (B) Standort der Immobilie; (C) Verkaufsbetrag; (D) Besondere Übertragungsbedingungen; (E) Adresse des Investors. 2- Kopie eines beglaubigten Schecks oder einer Überweisung des Käufers mit Datum und Betrag der Überweisung für den Kauf. 3- Kopie des Bankkontos des Anlegers für den Monat, aus dem hervorgeht, wann die Gelder auf seinem Konto eingegangen sind. 4- Kopie des tatsächlichen, vollständigen Immobilienkaufvertrags oder Dokuments, das von allen Parteien unterzeichnet wurde. 5- Persönliche Erklärung des Investors, in der sein beruflicher Werdegang, sein Gehalt, seine Position und seine beruflichen Pflichten beschrieben werden. 6- Vom Anleger für die letzten fünf Jahre eingereichte persönliche Steuererklärungen. 7- Kopie des persönlichen Kontoauszugs des Anlegers für den Monat unmittelbar vor der Überweisung der 800,000 US-Dollar auf das EB-5-Treuhandkonto. (Dies muss von demselben Konto erfolgen, von dem der Kunde die Überweisung sendet). 8- Kopie des von der Bank abgestempelten Überweisungsauftrags über 800,000 US-Dollar, der Gelder vom persönlichen Bankkonto des Anlegers auf das EB-5-Treuhandkonto überweist. (Das Überweisungsdokument muss die Kontonummer des Kunden enthalten. Name und Name des Treuhandkontos).

Sie müssen einen Nachweis über die legale Herkunft der Gelder vorlegen, die ursprünglich für den Kauf des Hauses verwendet wurden, z. B. eine 5-Jahres-Steuererklärung mit Einkommensnachweisen usw., ein Flurstücksregister, aus dem hervorgeht, dass Ihr Haus oder Ihr Ehegatte gemeinsamer Eigentümer ist, sowie einen Kauf- und Verkaufsvertrag des Notars oder Anwalts, der Ihre Immobilie bearbeitet hat Verkauf, Nachweis der Tilgung jeglicher Hypothek auf das Haus, falls Sie eine Hypothek hatten. Sie benötigen außerdem eine vollständige Rückverfolgung der Gelder von Ihrem persönlichen Konto, auf dem die Verkaufserlöse für ein EB-5-Projekt eingezahlt wurden. Beauftragen Sie einen erfahrenen EB-5-Einwanderungsberater mit der Vorbereitung und Einreichung Ihres Falls, um Fehler zu vermeiden.

Wie Sie an die Mittel zum Kauf des Hauses gekommen sind, Kaufunterlagen, Verkaufsunterlagen.

Zusätzlich zur Übersicht über die Finanzierung benötigen Sie den Immobilienvertrag. Das bedeutet, dass Sie nachweisen müssen, dass das Geld aus dem Verkauf Ihres Hauses auf Ihrem Konto und von Ihrem Konto in die EB-5-Investition (dh Regional Center) eingeflossen ist.

Die USCIS erwartet mehr Beweise als nur den tatsächlichen Verkauf des Hauses. Es wird wahrscheinlich auch erwartet, dass alle Finanzierungsquellen überhaupt für den Kauf des Hauses verwendet werden. Dazu gehören etwaige Kaufhypothekendarlehen, die für den Kauf der Immobilie verwendet wurden, sowie die Herkunft etwaiger Mittel, die zur Rückzahlung eines solchen Darlehens verwendet wurden. Darüber hinaus muss auch das gespendete Geld anderer Parteien (z. B. von Familienmitgliedern), das für den Kauf des Hauses verwendet wurde, in der Dokumentation zur Finanzierungsquelle aufgeführt werden. Daher muss die Beschreibung einer „rechtmäßigen Geldquelle“ häufig viel weiter zurückreichen als die jüngste Transaktion zur Liquidation von Vermögenswerten. Es wird jedem EB-5-Investor dringend empfohlen, einen Einwanderungsanwalt zu konsultieren, insbesondere vor der Liquidation von Vermögenswerten zur Sicherung der Investmentfonds.

Sie müssen dokumentieren, woher die Mittel kamen, die Sie für den Kauf des Hauses verwendet haben, sowie Kauf- und Verkaufsunterlagen.

Legen Sie eine Schätzung des Wertes der Immobilie und einen Kaufvertrag vor.