By Kristi Ngo, Catherine Yen und Phuong Anh Tran
In den letzten Jahren hat das Interesse an EB-5-Visa aus Vietnam in den USA deutlich zugenommen, was zu mehr I-526-Anträgen vietnamesischer Staatsangehöriger geführt hat. Viele I-526-Anträge aus Vietnam beinhalten die Verwendung von Bargeld, Gold und/oder den Kauf und Verkauf von Immobilien. Dieser Artikel erläutert die weit verbreitete Bargeld- und Goldkultur, die sich in ganz Vietnam durchgesetzt hat, und wie diese kulturelle Praxis in einem I-526-Antrag erklärt und dokumentiert werden kann. Dieser Artikel erläutert auch das Immobiliensystem in Vietnam im Zusammenhang mit der Einreichung eines I-526-Antrags. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie vietnamesische Staatsangehörige Immobilien erhalten oder kaufen, und potenzielle Probleme, auf die Einwanderungsanwälte achten sollten. Mit einem tieferen Verständnis der Geschichte und des Hintergrunds dieser vietnamesischen Praxis können Einwanderungsanwälte erfolgreichere I-526-Anträge für ihre vietnamesischen Investorenkunden vorbereiten.
STEIGENDE NACHFRAGE NACH EB-5-VISA FÜR VIETNAMESISCHE STAATSBÜRGER
Die Nachfrage der Vietnamesen nach US-Visa ist weiterhin groß, da Vietnam die Bildungschancen, Gesundheitsversorgung, Sozialleistungen und Umweltsicherheit der USA hoch schätzt. Die anhaltende politische Instabilität in Vietnam und die wachsenden finanziellen Ressourcen der vietnamesischen Staatsangehörigen haben ein starkes Umfeld für die Einwanderung in die USA geschaffen. Die wachsende Bevölkerung vietnamesischer Amerikaner in den USA macht sie für vietnamesische Staatsangehörige, die in die USA einwandern möchten, ebenfalls attraktiver[1].
Das Interesse am EB-5-Programm ist in den letzten Jahren erheblich gestiegen, da immer mehr Vietnamesen von der Existenz des Programms erfahren. Anfangs sorgten Fehlinformationen und die Beteiligung von Betrügern am EB-5-Programm für Misstrauen gegenüber dem Programm, aber die jüngste Welle von I-829-Genehmigungen für Vietnamesen hat die Legitimität und Wirksamkeit des Programms bestätigt. Im Jahr 2017 hatte Vietnam die zweithöchste Zahl von Staatsangehörigen, die durch das EB-5-Programm eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis in den USA erhielten. [2] Darüber hinaus gehörten Vietnam und Brasilien zu den Ländern mit dem größten Anstieg der zwischen 5 und 2016 ausgestellten EB-2017-Visa.
Die stetige wirtschaftliche Entwicklung Vietnams hat EB-5-Investitionen für eine wachsende Zahl seiner Staatsbürger möglich gemacht. Das Wachstum des vietnamesischen BIP pro Kopf hat sich seit 6.4 bei einer jährlichen Rate von 1990 Prozent stabilisiert und erreichte 6.81 2017 Prozent.[3] Vietnam gehört zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt und würde bei dieser Rate bis 20 die 2050. größte der Welt sein.[4]
DOKUMENTATION DER FINANZQUELLE: ÜBERWINDEN DES BARGELD- UND GOLDBASIERTEN SYSTEMS VIETNAMS
Trotz der hohen Nachfrage nach EB-5-Visa durch wohlhabende Vietnamesen hat Vietnam noch nicht die formalisierte Struktur Chinas für EB-5-Anträge erreicht. Die Dokumentation der rechtmäßigen Mittel des Investitionskapitals kann für viele vietnamesische Investoren und ihre Einwanderungsanwälte schwierig sein. Obwohl Immobilienbesitz die häufigste finanzielle Ressource wohlhabender vietnamesischer Investoren ist, wird er bei SOF nicht ausreichend genutzt. Dies liegt daran, dass viele Investoren Schwierigkeiten haben, ihren Immobilienbesitz zu dokumentieren, da Vietnam seit langem Bargeld verwendet und keine Immobilienunterlagen vorliegen.
Viele vietnamesische Investoren verwenden Bargeld und/oder Gold beim Kauf und Bau von Immobilien. Da die USCIS-Entscheider im Allgemeinen nicht mit den vietnamesischen Finanzbräuchen und -praktiken vertraut sind, ist es unerlässlich, diese Grundlage in der I-526-Petition zu legen, indem Zeitungs- und Forschungsartikel beigefügt werden, die diese kulturelle Praxis dokumentieren.
Vietnam ist eine Gesellschaft, die weitgehend auf Bargeld basiert. Daher wird die Suche nach legalen Geldmitteln mitunter zu einer Herkulesaufgabe. Einer Studie aus dem Jahr 2014 zufolge besitzen nur 30 Prozent der Vietnamesen ein Bankkonto, und Schätzungen zufolge nutzen sogar noch weniger regelmäßig Bankdienstleistungen.[5] Dies liegt an folgenden Tatsachen: Außerhalb der großen vietnamesischen Städte ist der Zugang zu Banken eingeschränkt, die Kosten für Bankdienstleistungen sind hoch und die Technologie und Infrastruktur für elektronische Zahlungen sind unterentwickelt. Daher fehlt es unter den Vietnamesen an Vertrauen in das Bank- und E-Payment-System. Da das vietnamesische Gesetz nicht vorschreibt, dass Finanztransaktionen über offizielle Bankinstitute abgewickelt werden müssen, wird bei der großen Mehrheit der Finanztransaktionen Bargeld verwendet.
Gold spielt auch in Vietnams Wirtschaft eine wichtige Rolle. Es ist nicht nur eine sehr beliebte Investition, sondern wird auch als Währung anerkannt. Bis in die 1990er Jahre wurde Gold in Vietnam als Tauschmittel und Maßeinheit verwendet. In vietnamesischen Dokumenten kann der Wert einer Immobilie beispielsweise in Tael Gold statt in vietnamesischen Dong angegeben sein.
Angesichts dieses auf Bargeld und Gold basierenden Systems verfügen viele vietnamesische Investoren möglicherweise über wenig bis gar keine Belege für die tatsächliche Zahlung des Immobilienkaufs, wie etwa Überweisungsbelege und Kontoauszüge. Einwanderungsanwälte sollten die Bedeutung dieses Schritts bei der Ermittlung der rechtmäßigen Geldquelle jedoch nicht unterschätzen. Die Ausstellung einer Beweisaufforderung (RFE) ist fast sicher, wenn die USCIS-Schiedsrichter von einer Verbindung zwischen dem Kaufvertrag und der Immobilienübertragung ausgehen. Obwohl Investoren Zahlungsaufzeichnungen nicht immer zur Verfügung stehen, sind Bescheinigungen über Steuerzahlungen für den Immobilienkauf gute Beweisalternativen und sollten durch die Erklärung des Investors bestätigt werden, in der die Quelle und die Zahlungsmethode angegeben sind. Wenn beim Kauf oder Verkauf von Immobilien Goldtael verwendet wurden, ist es außerdem von Vorteil, eine Umrechnungstabelle von Gold in Bargeld bereitzustellen, da dieses Konzept vielen USCIS-Schiedsrichtern fremd ist.
DIE HÄUFIGSTE SOF-GESCHICHTE: IMMOBILIENBESITZ
Vietnam hat in den letzten Jahrzehnten eine umfangreiche Immobilienentwicklung durchgemacht. Folglich werden Grundstücke, die man vor Jahren erworben oder gekauft hat, oft erst viel später bebaut. Grundbucheinträge können das Eigentum an Grundstücken widerspiegeln, aber nicht die gesamte Immobilie. Investoren sollten darauf achten, Baugenehmigungen und Baufertigstellungen vollständig zu dokumentieren und den Wert der Immobilie zu bestätigen.
Das Dokument, das einer US-amerikanischen Übertragungsurkunde am nächsten kommt, ist eine vietnamesische Bescheinigung über Hausbesitz und Landnutzungsrecht. Dieses Dokument enthält verschiedene Angaben zur Immobilie, darunter die Größe und Lage des Grundstücks, die Eigentumsgrundlage und den Wert der Immobilie. Es ist ratsam, dass Einwanderungsanwälte Hausbescheinigungen sorgfältig prüfen, um die Adresse zu bestätigen, da sich die Adresse der Immobilie gelegentlich durch staatliche Landumstrukturierungen ändert. Außerdem sollte als Teil des Antrags I-526 eine Bescheinigung der lokalen Regierung vorgelegt werden, die die Änderung der Adresse der Immobilie bestätigt. Diese werden als „Entscheidungen zur Hausnummernvergabe“ bezeichnet und sind normalerweise in den Archiven der örtlichen Städte oder Gemeinden erhältlich. Ein weiterer Praxistipp: Investoren müssen möglicherweise bei der lokalen Regierung eine Bescheinigung über aktualisierte Eigentumsrechte beantragen.
Außerdem ist der unentgeltliche Erwerb von Immobilien in Vietnam üblicher als in den USA. Vietnamesische Staatsbedienstete erhalten unter Umständen Land als Prämie für ihre langjährige Tätigkeit im Staatsdienst. Vietnamesen können außerdem Eigentumsrechte aus der Nutzung von Brachland vor 1993 ableiten, ein Konzept, das dem Ersitzungsrecht ähnelt. Unter diesen Umständen möchten Einwanderungsanwälte möglicherweise schriftliche Rechtsgutachten von lokalen vietnamesischen Anwälten einholen, um die Grundlage des Immobilieneigentums des Investors zu untermauern. Angesichts der genannten Umstände ist es hilfreich, USCIS daran zu erinnern, dass der Rechtsstandard bei der EB-5-Entscheidung das „Überwiegen der Beweise“ ist. Dies bedeutet, dass die kumulierten Beweise nur zeigen müssen, dass es „eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich“ ist, dass der Investor das rechtliche Eigentum an der betreffenden Immobilie besitzt.
Da Vietnams Gesellschaft auf Bargeld und Gold basiert, kann es für vietnamesische Investoren und ihre Anwälte noch jahrelang problematisch bleiben, die legitime Quelle von Immobiliengeldern aufzuspüren. Dennoch ist das Verständnis der vietnamesischen Finanzgepflogenheiten sowie die Kenntnis und Identifizierung der verfügbaren Dokumente, die dem USCIS vorgelegt werden können, der Schlüssel zur Vorbereitung eines genehmigungsfähigen Falls.
Quellen:
[1] Laut US Census Bureau leben in den USA über zwei Millionen Menschen vietnamesischer Abstammung. 2016 American Community Survey 1-Jahres-Schätzungen, American FactFinder, 2016.
[1] US-Außenministerium, Bericht des Visabüros, Tabelle V Ausgestellte Einwanderungsvisa und Statusanpassungen unterliegen numerischen Beschränkungen (nach ausländischem Steuerstaat), Teil 3: 2017.
[3] Allgemeines Statistikamt Vietnams, BIP-Wachstumsrate von 2015, 2015,
[4] PricewaterhouseCoopers, Die Welt im Jahr 2050, Februar 2017.
[5] Weltbank. Daten zur finanziellen Inklusion / Global Findex (Vietnam) 2014.
Kristi Quynh Ngo
Kristi Quynh Ngo ist Rechtsanwältin im Büro von SKT in Long Beach, Kalifornien. Sie konzentriert sich in ihrer Praxis auf Einwanderungsfragen und hat durch ihre engagierte Arbeit zahlreichen Familien geholfen, in den Vereinigten Staaten zusammenzukommen. Ngos vielfältiger juristischer Hintergrund umfasst außerdem Familienrecht, internationales Geschäft und Zivilprozesse. Ngo hat einen Bachelor-Abschluss von der University of California, Irvine. Ihren Juris Doctor erwarb sie an der Chapman University School of Law mit Schwerpunkt auf Anwaltschaft und Streitbeilegung. Ngo spricht fließend Vietnamesisch und Englisch.
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