By EB5 Investors Magazine Unser Team
Baker Tilly Capital, eine Tochtergesellschaft der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsfirma Baker Tilly, kaufte Anfang des Jahres Wright Johnsons EB-5-Beratungspraxis. Der Schritt sei ein Versuch, Baker Tilly einen Wettbewerbsvorteil als One-Stop-Shop für EB-5-Finanzierungen zu verschaffen, sagte das Unternehmen.
„Wir haben den Bereich etwa ein Jahr lang untersucht, um den Markt einzuschätzen, und sind zu dem Schluss gekommen, dass eine strategische Übernahme die Praxis viel schneller voranbringen würde, als ein neues Team aufzubauen“, sagte Michael Fitzpatrick, Partner bei Baker Tilly Capital, der im Jahr 2000 zu Baker Tilly kam und 2001 bei der Gründung von Baker Tilly Capital mitwirkte. „Kevin Wright und ich trafen uns und erkannten sehr schnell, dass wir eine gemeinsame Vision für die Ausrichtung der Branche hatten und glaubten, dass die Kombination unserer Praktiken uns als institutionellen Qualitätsanbieter umfassender EB-5-Angebotsdienste positionieren würde.“
Baker Tilly ist Mitglied von Baker Tilly International, einem 3.2 Milliarden Dollar schweren Netzwerk unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensberatungsfirmen mit 30,000 Fachleuten in 147 Ländern.
Was ist die Rolle und Mission von Baker Tilly in der EB-5-Branche? Welche Dienstleistungen bieten Sie an?
Baker Tilly Capital ist ein Broker-Dealer und Mitglied der FINRA, der sich vollständig im Besitz von Baker Tilly Virchow Krause, LLP befindet. Unsere Mission innerhalb des Unternehmens ist es, Kunden Zugang zu komplexen, nischen Kapitalquellen zu verschaffen, die eine Lücke im Kapitalstapel zwischen Eigenkapital und vorrangigen Schulden füllen und flexible Bedingungen und niedrigere Kosten bieten. Wir verfügen beispielsweise über eine der größten Beratungspraxen für New Markets Tax Credits in den USA und waren der Meinung, dass EB-5 ein wichtiger Service für unsere Kunden wäre, der die anderen Spezialprogramme ergänzt, die wir anbieten. Mit der Übernahme der Beratungspraxis Wright Johnson sind wir vertikal integriert, um Projekten alle Beratungsservices vor der Angebotsabgabe anzubieten, die für die Durchführung eines EB-5-Angebots erforderlich sind, wie z. B. TEA-Bestimmung, Matter of Ho-Geschäftspläne und wirtschaftliche Analysen sowie Kapitalbeschaffungs- und Wertpapier-Compliance-Services.
Was bedeutet dieser Neuzugang für Baker Tilly und die Dienstleistungen, die es den EB-5-Teilnehmern bieten kann?
Wir freuen uns sehr, auf dem EB-5-Markt zu sein, und glauben, dass wir ein einzigartiges Wertangebot bieten. Zusätzlich zu den Beratungsleistungen vor dem Angebot und den Broker-Dealer-Diensten können wir unsere Praxis weiter differenzieren, indem wir über unsere Muttergesellschaft, die das größte Mitglied von Baker Tilly International ist, dem neuntgrößten globalen Netzwerk von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften mit Präsenz in 9 Ländern, Steuerplanung vor der Einwanderung anbieten. Aus Sicht eines Investors können sie mit Vertrauen investieren, da sie wissen, dass jedes von uns präsentierte EB-147-Angebot einer strengen, unabhängigen Due-Diligence-Prüfung durch eine Firma von institutioneller Qualität unterzogen wurde.
Wie wird Ihre weltweite Reichweite von dieser Neuakquisition profitieren?
Als größtes Mitglied von Baker Tilly International pflegen wir enge Beziehungen zu unseren Netzwerkmitgliedern, die gerne mit uns zusammenarbeiten. Der Name Baker Tilly ist weltweit bekannt und das Vertrauen, das mit unserer Marke verbunden ist, erstreckt sich auch auf unsere EB-5-Praxis, die uns in den Märkten, in die wir eintreten, Anerkennung verschafft. Zusätzlich zu unseren Kooperationsbemühungen in China entwickeln wir Vertriebskanäle im gesamten Nahen Osten und in Lateinamerika. Unsere Kunden profitieren von der Zusammenarbeit mit einer vertikal integrierten EB-5-Praxis, die Vorofferten, Wertpapier-Compliance und Kapitalbeschaffungsdienste anbietet, zusammen mit der globalen Perspektive, Strukturierungsalternativen zu empfehlen, die zahlreiche EB-5-Märkte und kulturelle Vorlieben ansprechen.
Welche Art von Compliance-Services bieten Sie an und warum sind diese wichtig?
Gesetzgeber und Regulierungsbehörden erhöhen den Marktdruck, damit sich der EB-5-Markt vom „Wilden Westen“ zu einer professionellen, institutionellen Kapitalquelle entwickelt, die das gleiche Maß an Integrität wie andere Kapitalmärkte aufweist. Das Vertrauen der Anleger ist der Eckpfeiler effizienter Kapitalmärkte, und Broker-Dealer ermöglichen es den Anlegern, vertrauensvoll zu investieren. Aufgrund unseres Status als reguliertes Unternehmen mit Aufsicht und Rechenschaftspflicht gegenüber der SEC und FINRA sind Broker-Dealer Experten, die in einem Bereich tätig sind, in dem sie dem Projekt gegenüber rechenschaftspflichtig sind, um effizient Kapital zu beschaffen, während sie den Anlegern durch die unabhängige Due Diligence und Eignungspflicht, die ein Broker-Dealer jedem Anleger schuldet, Sicherheit bieten. Unsere Kapitalbeschaffungsdienste sind vollständig konform, und für regionale Zentren mit einem etablierten Vertriebskanal zur Gewinnung von Anlegern können wir eine maßgeschneiderte Compliance-Lösung anbieten.
Wie kann man am besten mit einem Broker-Dealer zusammenarbeiten? Welchen Nutzen kann die EB-5-Branche daraus ziehen?
Broker-Dealer fungieren als Agenten, die dem „neuen Handelsunternehmen“ dabei helfen, Kapital in Übereinstimmung mit den US-Wertpapiergesetzen zu beschaffen. Broker-Dealer beraten zu marktfähigen Anlagestrukturen, die auch für Anleger geeignet sind. Daher ist es am besten, einen Broker-Dealer frühzeitig in den Prozess einzubeziehen, bevor die Struktur und die Angebotsunterlagen endgültig sind. Broker-Dealer genießen in der Wertpapierbranche einen vertrauenswürdigen Platz, wenn es darum geht, die Integrität der Finanzmärkte aufrechtzuerhalten. Dies kommt den Anlegern und der Branche zugute, indem es die Einhaltung der Vorschriften gewährleistet, wodurch die Betrugsgefahr verringert und die langfristige Gesundheit der Branche sichergestellt wird.
Was ist für zukünftige Erweiterungen geplant?
Ständiger Wandel ist eine Sache, die sicher ist. Angesichts der sich ändernden globalen Bedingungen und der bevorstehenden EB-5-Gesetzgebung beinhalten unsere zukünftigen Expansionspläne die Verfeinerung unserer Dienstleistungen, um die „Integritätsmaßnahmen“ zu erfüllen, die für regionale Zentren gelten werden, und die Nutzung des Baker Tilly International-Netzwerks, um auf geopolitische Ereignisse zu reagieren, die die Nachfrage nach EB-5 in Ländern ankurbeln könnten, die derzeit nicht vom Markt bedient werden. Darüber hinaus planen wir die Gründung eines Private-Equity-Fonds, um EB-5-Kapitalerhöhungen zu überbrücken.
Mitarbeiter von EB5Investors.com
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