Zehn Dinge, die alle Anleger über das überarbeitete EB-5-Visumprogramm wissen sollten

By Josef Barnett, Vivian Zhu und Bernhard Wolfsdorf

Es ist über ein Jahr her, seit der EB-5 Reform and Integrity Act von 2022 („RIA“) kam ins Spiel. Hier sind zehn Dinge, die potenzielle EB-5-Einwandererinvestoren beachten sollten.

1. Gleichzeitige Anpassung von Statuschancen – Für bestimmte Personen, die sich rechtmäßig in den USA aufhalten, gilt: RIA bietet eine einzigartige Gelegenheit, eine Statusanpassung einzureichen und eine Arbeitserlaubnis sowie eine vorzeitige Bewährung zu erhalten bereits vor der Genehmigung der EB-5-Petition ins Ausland zu reisen. Viele nutzen diesen neuen Weg. Während Nichteinwanderer mit doppelter Absicht, wie z. B. Inhaber eines H- oder L-Visums, sofort bei der Einreise einen Antrag stellen können, ist es für andere wichtig zu beachten, dass die Einreise mit Einwanderungsabsicht auf dem Besuchervisum problematisch sein kann.

2. Entlassungen und INA 245(k) – Leider viele Ausländer H-1B-Visumstatus werden entlassen und einige wenden sich an EB-5 als die beste Option, um in den USA zu bleiben. Einwandererinvestoren, die ihren rechtmäßigen Status nicht aufrechterhalten, einer unerlaubten Beschäftigung nachgehen oder gegen die Bedingungen ihres Nichteinwanderungsvisums verstoßen, haben möglicherweise immer noch Anspruch darauf gleichzeitig einen EB-5-Antrag und eine Statusanpassung einreichen, sofern die Gesamtdauer der Verstöße seit der letzten rechtmäßigen Einreise 180 Tage oder weniger beträgt.

3. Reservierte Visakategorien – Die RIA erstellt neue Visakategorien die im monatlichen Visa-Bulletin aktuell sind, da die USCIS-Verarbeitung des neuen Formulars I-526Es weiterhin langsam ist. USCIS hat angegeben, dass es 980 Formulare I-526Es erhalten hat, aber niemand kennt das Geburtsland des Investors oder die Visumkategorie (ländlich oder hohe Arbeitslosigkeit). Es ist unklar, wie lange sie aktuell bleiben und wie das endgültige Aktionsdatum aussehen wird. Beachten Sie: Auch wenn das Visa Bulletin heute aktuell ist, bedeutet dies nicht, dass zum Zeitpunkt der Genehmigung eines Formulars I-526E kein Rückstand bei der Beantragung von Visa bestehen wird. Anleger sollten ihre Unterlagen so schnell wie möglich einreichen, um an vorderster Front zu stehen.

4. Teilinvestitionen – Um sich einen Platz in der Visa-Warteschlange zu sichern, muss man einen Antrag stellen Formular I-526E. Um das Formular I-526E einzureichen, muss man den Mindestinvestitionsbetrag investiert haben oder sich aktiv im Anlageprozess befinden. Für diejenigen, die jetzt einen Antrag stellen möchten, aber nicht über Liquidität verfügen, besteht die Möglichkeit, eine Teilinvestition zu tätigen und die Investition innerhalb von 12 Monaten abzuschließen. Der entscheidende Aspekt besteht darin, dass die Mittel klar identifiziert werden und dem Anleger gezeigt werden kann, dass er gerade dabei ist, die Mittel zu investieren und zu übertragen.

5. Herkunft der Mittel – Mit der RIA wurde die Anforderung gestrichen, dass ein Kredit durch das persönliche Eigentum des Anlegers besichert sein muss. Es verlangt nun, dass geschenkte und geliehene Gelder dem Investor in gutem Glauben ausgezahlt werden müssen und dass der Spender oder Kreditgeber (mit Ausnahme von Banken) einen Nachweis über die Herkunft der Gelder vorlegen muss. Das RIA verbot auch Gelder von Behörden, Beamten oder anderen ähnlichen Einrichtungen oder Vertretern ausländischer Regierungsstellen (mit begrenzten Ausnahmen).

6. Weg der Mittel – Neben der Darstellung, wie das Anlagekapital rechtmäßig erwirtschaftet wurde, ist es immer wichtiger zu zeigen, wie diese Gelder aus dem Ausland in die Vereinigten Staaten transferiert wurden, insbesondere aus Ländern mit Währungsbeschränkungen für den Auslandsverkehr. Einwandererinvestoren sollten darauf achten, nur lizenzierte Geldwechsler zu beauftragen, die bereit sind, Unterlagen zum Nachweis der rechtmäßigen Handlungen vorzulegen.

7. Gebiete mit hoher Arbeitslosigkeit – Als das US Bureau of Labor Statistics Ende April 2023 seine Statistiken aktualisierte, sank die landesweite Arbeitslosenquote deutlich. Gemäß den Bedingungen des RIA können sich Anleger jedoch immer noch für niedrigere Investitionsbeträge qualifizieren, die auf den heutigen Investitionen basieren, sofern das Regionalzentrum vor der Änderung der Statistiken ein Formular I-956F eingereicht hat.   

8. Registrierung und Gebühren des Veranstalters – USCIS scheint bestrebt zu sein, Projektträger und Migrationsbehörden dazu zu bringen, das neue Registrierungsformular I-956K einzureichen, das eine schriftliche Vereinbarung erfordert, die die Einhaltung der RIA und der US-Wertpapiergesetze bestätigt. USCIS möchte, dass EB-5-Unternehmen alle Gebühren und Vergütungen offenlegen, die an solche Personen und Organisationen im Zusammenhang mit einem bestimmten Investitionsprojekt gezahlt werden.

9. Umschichtung/ Nachhaltigkeitszeitraum – USCIS hat immer noch nicht bestätigt, wie lange ein Investor nach dem RIA eine „gefährdete“ Investition in die NCE aufrechterhalten muss. Dieses Problem entstand aufgrund der schlampigen Ausarbeitung der RIA durch den Kongress, und als unbeabsichtigte Folge einer strengen Auslegung des Statuts ist Verwirrung entstanden. Bis USCIS etwas anderes angibt, ist es ratsam, die Investmentfonds zu behalten, bis mindestens zwei Jahre der bedingten rechtmäßigen ständigen Aufenthaltserlaubnis vergangen sind.

10. EB-5-Verarbeitung – Es ist unklar, ob USCIS dies tun wird Bearbeitung neuer EB-5-Petitionen in einer separaten Warteschlange von Petitionen vor der RIA und wie lange es dauern wird, bis USCIS über ein kürzlich eingereichtes I-526E im Jahr 2023 entscheidet. Während die Bestimmung zur gleichzeitigen Anpassung den Schlag für einige abmildert, sind unangemessen lange Bearbeitungszeiten immer noch problematisch, da sie Einwanderer benachteiligen Investoren im Ausland, die geduldig in der Schlange stehen. Leider hat das Immigrant Investor Program Office der USCIS Schwierigkeiten, Antworten auf kritische ungelöste Fragen zu den vielen Änderungen am EB-5-Programm zu geben, die in der RIA enthalten sind. EB-5-Investoren, Regionalzentren und US-amerikanische Unternehmen, die EB-5-Kapital beschaffen, verdienen Transparenz und detailliertere Anleitung von USCIS. 

Was hält die Zukunft für das EB-5-Programm bereit?

Trotz dieser Probleme ist die EB-5-Programm erfreut sich immer größerer Beliebtheit und bietet Anlegern, insbesondere solchen, die in langen Warteschlangen stecken, einen gangbaren Weg. Letztendlich bietet das EB-5-Programm einen Weg für eine begrenzte Anzahl vermögender Investoren, die direkt oder indirekt über das Regional Center-Programm Arbeitsplätze schaffen. Wenn Sie also nicht im Lotto gewinnen, einen nahen Ehepartner oder Verwandten eines US-Bürgers oder Greencard-Inhabers haben und nicht berechtigt sind, sich als außerordentliche oder Ausnahmeperson selbst zu sponsern, ist dieses Programm eine der wenigen Optionen für Personen, die dies möchten wohne in den USA

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Bernhard Wolfsdorf

Bernard P. Wolfsdorf ist der ehemalige nationale Präsident der American Immigration Lawyers Association (AILA). Er ist geschäftsführender Gesellschafter von WR Immigration. Wolfsdorf ist auf ein breites Spektrum an Einwanderungsgebieten spezialisiert, vor allem im Zusammenhang mit der globalen Unternehmensmobilität, einschließlich Geschäfts- und Investitionsvisa. Er ist seit über 25 Jahren von der California State Bar als Spezialist für Einwanderungs- und Staatsangehörigkeitsrecht zertifiziert. Wolfsdorf ist langjähriges Mitglied der Alliance of Business Immigration Lawyers (ABIL) und ABIL Global, zu der die geschäftsführenden Gesellschafter der weltweit führenden Einwanderungsfirmen gehören. Er war Mitglied des AILA EB-5 Investor Committee, des Board of Governors und des Governance Committee. AILA ehrte ihn für seine herausragende ehrenamtliche Arbeit mit dem prestigeträchtigen Service Excellence Award. Er erhielt außerdem Anerkennung von Best Lawyers, Chambers & Partners, Who's Who Legal, Super Lawyers, EB5 Investors Magazine und anderen. Kürzlich wurde er für die Aufnahme in die Ausgabe 2023 von The Best Lawyers in America ausgewählt.

Vivian Zhu

Vivian Zhu ist Partner bei WR Immigration. Sie berät Unternehmenskunden aus den Bereichen Technologie, Unterhaltung, Medien und Einzelhandel bei globalen Mobilitäts- und Expansionsstrategien. Zu Zhus Kunden zählen Fortune-500-Unternehmen und mittelständische Unternehmen sowie Unternehmer, Investoren und Privatpersonen. Zhu ist auf Fälle von Arbeits- und Geschäftsimmigration in die USA spezialisiert, einschließlich der Beantragung von Einwanderungs- und Nichteinwanderungsvisa. Sie kümmert sich auch um komplexe Einwanderungsfälle wie den Schutz von Kindern aus Altersfreizeiten gemäß CSPA, Mandamus-Rechtsstreitigkeiten und Unzulässigkeitsfälle. Sie beaufsichtigt große Teams, darunter Anwälte, Anwaltsgehilfen und Verwaltungspersonal, sorgt für eine zügige Lösung von Problemen und löst komplexe Einwanderungsfälle. Zhu verfügt außerdem über mehrjährige Erfahrung im Gesellschafts- und Wertpapierrecht und vertritt Unternehmen bei umgekehrten Fusionen, PIPEs, Börsengängen, Folgeangeboten und Einreichungen zum Börsengesetz.

Josef Barnett

Joseph „Joey“ Barnett ist Partner bei WR Immigration, einer Full-Service-Anwaltskanzlei im Bereich Einwanderung, mit über einem Jahrzehnt EB-5-Erfahrung. Er vertritt Einwandererinvestoren, die über regionale Zentren und direkte EB-5-Investitionen einen dauerhaften Wohnsitz in den Vereinigten Staaten anstreben. Barnett wurde 5 vom EB5 Investors Magazine zu den Top 5 Rising Stars der EB-2020-Branche ernannt und sitzt derzeit im EB-5 Investors Committee der American Immigration Lawyers Association. Barnett hat über 50 Klagen gegen USCIS und das Außenministerium wegen unangemessener Verzögerung bei der Gewährung von Einwanderungsleistungen eingereicht.

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