von EB5Investors.com Staff
Die folgende Liste beschreibt und räumt mit fünf verbreiteten Mythen über das EB-5-Programm auf.
Mythos 1: Dass Ausländer im Rahmen des EB-5-Programms einfach eine „Green Card kaufen“ können
Einige behaupten, das EB-5-Programm sei geschaffen worden, um vermögenden Privatpersonen die Möglichkeit zu geben, sich die Einreise in die USA zu erkaufen.
Tatsache: Niemand kommt einfach mit einem EB-5-Visum in die USA. Das Programm ist streng reglementiert und dauert Jahre. Antragsteller müssen die Herkunft ihrer Mittel nachweisen, dass sie das Kapital tatsächlich investiert haben und letztendlich Arbeitsplätze geschaffen haben. Investoren werden von mehreren Behörden überprüft und erhalten zunächst nur bedingte Green Cards. Nach zwei Jahren ist eine weitere Überprüfung erforderlich, um sicherzustellen, dass die Investition weiterhin gefährdet ist und die erforderlichen Arbeitsplätze geschaffen wurden.
Mythos 2: Dass EB-5-Investoren „an die Spitze der Schlange springen“
" ABCs Nightline behauptete, dass EB-5-Antragsteller „legitimen Antragstellern, denen die Mittel fehlen, einen Schritt voraus sind.“[1]
Fakt: Alle arbeitsplatzbezogenen Visa haben eine festgelegte Nummer, die jeder Kategorie zugeteilt wird. EB-5-Antragsteller müssen wie alle anderen arbeitsplatzbezogenen Antragsteller auf ihre Visumnummer warten.
Mythos 3: Das Programm sei ein Schlupfloch für Kriminelle und Terroristen
Kritiker meinen, das EB-5-Programm sei eine einfache Möglichkeit, die standardmäßigen Hintergrundüberprüfungen zu umgehen, was das Programm für Terroristen und Kriminelle angreifbar mache.
Tatsache: Wie oben beschrieben, werden EB-5-Investoren zweimal überprüft – einmal für eine bedingte Green Card und noch einmal, um ihre permanente Green Card zu erhalten. EB-5-Investoren unterliegen nicht nur denselben Sicherheitskontrollen wie jeder andere Einwanderer in die Vereinigten Staaten, sondern müssen das Projekt, in das sie investieren, auch auf die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen überprüfen lassen. EB-5-Antragsteller durchlaufen außerdem ein strenges Prüfverfahren, um nachzuweisen, dass ihre Geldquelle rechtmäßig ist und dass diese Gelder legal in qualifizierte Projekte investiert werden können.
Mythos 4: Es werden nur einfache Hintergrundüberprüfungen durchgeführt
Einige argumentieren, dass die Hintergrundüberprüfung von EB-5-Antragstellern unzureichend sei.
Tatsache: Arbeitsbezogene Einwanderungsbewerber jeder Kategorie werden einer detaillierten und gründlichen Hintergrundüberprüfung durch das US-Heimatschutzministerium, die US-Einwanderungsbehörde und das US-Außenministerium unterzogen. DHS und DOS gleichen die Bewerber mit internationalen Datenbanken ab, um zusätzliche Überprüfungen vorzunehmen. EB-5-Bewerber durchlaufen diesen Prozess zweimal. Das DHS führt auch eingehende Untersuchungen zur Herkunft der Gelder der Investoren durch, um deren Rechtmäßigkeit zu überprüfen.
Das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums gleicht Antragsteller mit seiner „Specially Designated (SDN) List“ ab. Antragstellern kann die Anlage verweigert werden, wenn sie oder die Einrichtung, von der sie ihre Mittel bezogen haben, auf dieser Liste stehen. Das Administrative Appeals Office (AAO) hat außerdem Ablehnungen von Formularen auf Formblatt I-526 für Formulare bestätigt, die ohne die erforderliche OFAC-Lizenz beim USCIS eingereicht wurden. Auf privater Ebene führen Finanzinstitute außerdem Compliance-Prüfungen bei eingegangenen Überweisungen anhand der geltenden „Know Your Customer“-Regeln durch und lehnen verdächtige Transaktionen ab.
Zu den Hintergrundüberprüfungen, denen EB-5-Investoren auf persönlicher Ebene unterzogen werden, gehören ihr Name, ihre Fingerabdrücke und verschiedene Sicherheitsüberprüfungen, um mögliche Straftaten, Betrugsmaschen und den Missbrauch „sensibler Technologien“ sowie andere illegale Aktivitäten aufzudecken.
Auch die regionalen Zentren selbst unterliegen vor der Zulassung umfangreichen Hintergrundprüfungen. Regionale Zentren müssen vor der Zulassung durch das USCIS langwierige Unterlagen über die erwartete Schaffung von Arbeitsplätzen, Vermögenswerte, Geschäftsprognosen und andere wichtige Kennziffern einreichen. Sowohl das USCIS als auch die Securities and Exchange Commission prüfen die Anträge regionaler Zentren. Darüber hinaus müssen regionale Zentren dem USCIS jährlich weitere Unterlagen vorlegen, um ihre fortbestehende Berechtigung zur Zulassung nachzuweisen. Wenn ein regionales Zentrum als nicht konform eingestuft wird, kann das USCIS seine Zulassung aufgrund von Betrug oder Inaktivität widerrufen.
Mythos 5: Dass staatliche Einschränkungen das Programm behindern
Einige sind der Meinung, dass die Bundesregierung im Rahmen des EB-5-Programms weder Betrug verhindern noch Bedrohungen der nationalen Sicherheit erkennen könne.
Tatsache: Sowohl das DHS als auch das DOS nutzen eine Vielzahl von Ressourcen, um potenzielle Betrugsfälle oder kriminelle Aktivitäten von EB-5-Investoren zu überwachen und zu untersuchen. Darüber hinaus bekämpfen die SEC, das FBI und das DHS aktiv potenzielle Betrugsfälle, kriminelle Aktivitäten und Sicherheitsbedrohungen innerhalb des Programms.
[1] http://abcnews.go.com/US/whistleblowers-us-gave-visas-suspected-forgers-fraudsters-criminals/story?id=28671577
Mitarbeiter von EB5Investors.com
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