I-526-Anforderungen

By Jen Hermansky

AKTUALISIERT VON DILLON COLUCCI AM 17. JANUAR 2020

Für Anleger, die ein Green Card durch das EB-5-VisumprogrammDer erste Schritt im Prozess besteht darin, ein Projekt auszuwählen und die erforderlichen Investitionen zu tätigen. Um das EB-5-Visum zu erhalten und den Weg zu einer Green Card und Staatsbürgerschaft einzuschlagen, müssen Sie einen Antrag stellen Formular I-526, Einwanderungsantrag für ausländische Unternehmer, zusammen mit begleitenden Beweisen zur Unterstützung der Programmanforderungen bei der US-amerikanischen Staatsbürgerschafts- und Einwanderungsbehörde (USCIS). USCIS bewertet und entscheidet über I-526-Petitionen anhand der folgenden Kriterien:

1. Es wurde in ein neues Handelsunternehmen investiert

   Als EB-5-Investor müssen Sie nachweisen, dass Ihre Investition in ein „neues“ Unternehmen getätigt wurde. Ein neues Handelsunternehmen (NCE) ist jede gewinnorientierte Tätigkeit, die nach dem 29. November 1990 gegründet wurde und für die fortlaufende Durchführung rechtmäßiger Geschäfte gegründet wurde, einschließlich – aber nicht beschränkt auf – Personengesellschaften (ob offene oder beschränkte Personengesellschaften), Joint Ventures und Einzelunternehmen , Holdinggesellschaft, Treuhandgesellschaft, Körperschaft oder andere juristische Person, die sich in privatem oder öffentlichem Besitz befinden kann. Diese Definition umfasst ein kommerzielles Unternehmen (und schließt nichtkommerzielle Aktivitäten wie den Betrieb und Besitz eines Privathauses nicht ein), das aus einer Holdinggesellschaft und ihren hundertprozentigen Tochtergesellschaften besteht, vorausgesetzt, dass jede Tochtergesellschaft eine für sie gegründete gewinnorientierte Tätigkeit ausübt laufende Führung eines rechtmäßigen Geschäfts. Im Kontext des Regionalzentrums ist das neue kommerzielle Unternehmen der Fonds, in den der Ausländer investiert. In der Regel handelt es sich bei dem Fonds um eine Kommanditgesellschaft oder eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Im direkten, nicht-regionalen Zentrumskontext ist das neue Handelsunternehmen das Unternehmen, in das der Ausländer investiert und das Arbeitsplätze für US-Arbeiter schafft.

2. Investition des erforderlichen Kapitalbetrags

   Eine EB-5-Petition muss durch den Nachweis gestützt werden, dass der Petent das investiert hat Mindestkapital erforderlich. Sowohl im regionalen Zentrums- als auch im Direktinvestitionskontext beträgt die erforderliche Mindestinvestition 800,000 US-Dollar, wenn sich das Projekt bzw. NCE in einem befindet gezielter Beschäftigungsbereich (TEA). Wenn sich das Projekt oder die NCE außerhalb eines angestrebten Beschäftigungsgebiets befindet, beträgt der Mindestinvestitionsbetrag 1.05 Millionen US-Dollar.

   USCIS erwartet, dass die Gelder des Investors unwiderruflich an das Unternehmen gebunden sind. Die Mittel müssen „gefährdet“ sein und vom neuen Wirtschaftsunternehmen zur Schaffung von Arbeitsplätzen genutzt werden.

3. Gesetzliche Kapitalquelle

   Für die EB-5-Investition verwendete Mittel muss rechtmäßig erworben werden. Der Investor muss die vollständige Quelle der 800,000- oder 1.05-Millionen-Dollar-Investition nachweisen und dann diese Mittel vom Investor im Ausland in das neue Handelsunternehmen zurückverfolgen. Übliche Finanzierungsquellen sind Gehaltserträge, Ausschüttungen von Unternehmen oder Investitionen, der Verkauf von Immobilien, die Hypothek auf persönliche Vermögenswerte des Anlegers oder Schenkungen von Dritten. Wenn der Investor als Geldquelle eine Schenkung erhält, muss der Schenkende die Mittel, die letztendlich zur Investition dienten, vollständig zurückverfolgen. Gelder, die in den Vereinigten Staaten erwirtschaftet oder erworben wurden, während der Anleger keinen Status hatte, gelten nicht als rechtmäßig erworben.

4. Investorenengagement im neuen kommerziellen Unternehmen

   Vom Investor wird erwartet, dass er in das neue Handelsunternehmen eingebunden wird, entweder durch die tägliche Leitung oder durch Unterstützung bei der Formulierung der Geschäftspolitik des Unternehmens. 

   Im regionalen Zentrumskontext haben Anleger eines als Kommanditgesellschaft organisierten EB-5-Unternehmens in der Regel die Rechte und Pflichten, die Kommanditisten nach dem Kommanditgesellschaftsgesetz des Staates zustehen. Dasselbe gilt auch für eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Dieses Maß an Beteiligung ist für EB-5-Zwecke ausreichend. Im Direktinvestitionskontext kann der Investor das Unternehmen leiten oder Richtlinien für das Unternehmen formulieren, indem er als Mitglied des Verwaltungsrats fungiert oder Stimmrechte über das Unternehmen ausübt oder Beiträge zu Unternehmensentscheidungen leistet.

5. Schaffung von Arbeitsplätzen

   Das neue Handelsunternehmen muss Schaffen Sie mindestens 10 Vollzeitstellen für qualifizierte Mitarbeiter für jeden EB-5-Investor. Im Kontext der Direktinvestitionen müssen die 10 geschaffenen Arbeitsplätze Vollzeitstellen (35 oder mehr Stunden pro Woche) und unbefristet sein und für W-2-Mitarbeiter des neuen Handelsunternehmens bestimmt sein. Diese Definition umfasst nicht den EB-5-Investor, die Familie des EB-5-Investors (Ehepartner und Kinder unter 21 Jahren) oder Ausländer ohne Migrationshintergrund. Wenn die Stellen zum Zeitpunkt der I-526-Petition noch nicht geschaffen sind, muss der umfassende Geschäftsplan eine vollständige Beschreibung des Einstellungsplans enthalten, aus der hervorgeht, welche Stellen geschaffen werden und wann diese Stellen besetzt werden.

   Um im Kontext des Regionalzentrums nachzuweisen, dass das neue Handelsunternehmen die gesetzlichen Anforderungen zur Schaffung von Arbeitsplätzen erfüllt, muss in der Petition dargelegt werden, dass durch die Investition Vollzeitstellen für mindestens 10 Personen geschaffen werden, entweder direkt oder indirekt über Einnahmen aus dem Regionalzentrum Projekte. Die Anzahl der indirekt durch die Kapitalinvestition eines EB-5-Investors geschaffenen Arbeitsplätze basiert auf einem Geschäftsplan und einer detaillierten Wirtschaftsanalyse. Die EB-5-Petition muss Beweise in Form eines Wirtschaftsberichts enthalten, aus denen hervorgeht, dass für jeden Investor des Projekts 10 indirekte Arbeitsplätze geschaffen werden.

Fazit

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, erfolgt die I-526-Petition sollte genehmigt werden. Wenn sich der Investor und seine Familie im Ausland befinden, beantragen sie Einwanderungsvisa bei einem US-Konsulat im Ausland. Wenn sie mit dem EB-5-Visum in die USA einreisen, werden sie zu einer bedingten ständigen Aufenthaltserlaubnis in den Vereinigten Staaten. Wenn sich der Investor und seine Familie in den Vereinigten Staaten befinden, haben sie möglicherweise Anspruch darauf, ihren Status auf eine bedingte dauerhafte Aufenthaltserlaubnis umzustellen. Der bedingte Daueraufenthalt wird für zwei Jahre gewährt, nach Ablauf von zwei Jahren müssen der Investor und seine Familie dies tun Datei Form I-829 um diese Bedingungen zu beseitigen. Zu diesem Zeitpunkt muss der Investor nachweisen, dass das neue Handelsunternehmen während des Zeitraums des bedingten Daueraufenthalts aufrechterhalten wurde, dass seine Investition während des Zeitraums des bedingten Daueraufenthalts aufrechterhalten wurde und dass die zehn Arbeitsplätze geschaffen wurden.