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EB-5-Grundlagen

Auswahl eines RC-Sponsors

By Michael G. Homeier

Auswahl regionaler Zentren – geografische und branchenbezogene Überlegungen

Im Jahr 1992 wurde das Regionalzentrumsprogramm bzw Pilotprogramm für Einwandererinvestoren, wurde nur zwei Jahre nach dem ursprünglichen Programm gegründet. Denn die regionale Zentrumsförderung ermöglicht eine EB-5-Projekt Um die indirekte und induzierte Schaffung von Arbeitsplätzen zusätzlich zur direkten Schaffung von Arbeitsplätzen zu zählen, können größere Projekte durchgeführt werden, als dies sonst möglich wäre, wenn man sich auf die Zählung nur direkter Arbeitsplätze beschränkt.

Es ist wichtig, dass Projekte, bei denen die indirekte Schaffung von Arbeitsplätzen in ihre Beschäftigungszählung einbezogen werden muss, gesichert sind Regionalzentrum Sponsoring. Dieses Sponsoring kann entweder von einem kommen „eigenes“ Regionalzentrum Eigentum der Projektleiter selbst oder von a Regionalzentrum „Dritter“. Eigentum und Betrieb durch rechtlich unabhängige Personen.

Eigenes Regionalzentrum

Es überrascht nicht, dass Projekte, die auf Kostenminimierung abzielen, immer zuerst die Einrichtung eines eigenen regionalen Zentrums in Betracht ziehen. Leider ist dies selbst ein teurer Prozess: ein angemessenes Budget für die Vorbereitung und Einreichung eines Formulars I-924.“Bewerbung für ein Regionalzentrum im Rahmen des Immigrant Investor Pilot Program„Bei der US-amerikanischen Staatsbürgerschafts- und Einwanderungsbehörde (USCIS) kann der Betrag zwischen 125,000 und 175,000 US-Dollar liegen. Noch bedauerlicher ist, dass es sich um einen langsamen Prozess handelt: Es kann nicht nur mehrere Monate dauern, bis alle für die Erstellung eines Projekts erforderlichen Informationen gesammelt sind Formular I-924 Der Antrag wird von einem Team unterschiedlicher Fachexperten eingereicht. Danach kann es jedoch ein Jahr oder länger nach der Einreichung dauern, bis der Antragsprozess durchlaufen und die Genehmigung erhalten ist. Dieser Zeitbedarf ist die Hauptmotivation für Projekte, wichtige Sponsoren von bestehenden regionalen Drittzentren zu suchen und zu sichern.

Regionalzentrum eines Drittanbieters

Bei der Auswahl des Sponsor-„Vermieters“ aus der Liste der von der USCIS genehmigten Regionalzentren ist es wichtig, zunächst den geografischen und industriellen Umfang des Regionalzentrums zu berücksichtigen. Dies liegt daran, dass die einem Regionalzentrum von der USCIS erteilte Befugnis für beide spezifisch (d. h. begrenzt) ist (1) ein bestimmtes abgegrenztes geografisches Gebiet und (2) bestimmte spezifische Industriezweige.

In der I-924-Einreichung muss der Antragsteller ein klar definiertes geografisches Gebiet angeben, in dem das geplante Regionalzentrum EB-5-Projekte verwalten soll. Im Laufe der Jahre ist der Umfang des von der USCIS genehmigten Territoriums im Allgemeinen geschrumpft, und in der Regel sind es die älteren Regionalzentren, deren Territorien ganze Bundesstaaten oder Staatengruppen umfassen; Heutzutage ist es weitaus üblicher, dass Gebiete mit einem oder mehreren Landkreisen oder sogar kleineren Landflächen genehmigt werden.

Über die Identifizierung (und Begründung) der gewünschten geografischen Lage hinaus muss der Antragsteller für ein Regionalzentrum auch die tatsächlichen Industriesegmente innerhalb der Branchenklassen angeben, für deren Förderung und Überwachung das Regionalzentrum die Befugnis anstrebt. Diese Segmente waren einst lose definiert; Im Laufe der Zeit ist USCIS jedoch dazu übergegangen, ein spezifischeres Branchenidentifizierungssystem zu verwenden, das als „NAICS-Codes“ bekannt ist. Das North American Industry Classification System („NAICS“) ist der Standard, den die statistischen Bundesämter bei der Klassifizierung von Unternehmen zum Zweck der Erhebung, Analyse und Veröffentlichung statistischer Daten im Zusammenhang mit der US-Unternehmenswirtschaft verwenden. Mithilfe von NAICS-Codes müssen Bewerber für das EB-5 Regional Center die spezifischen gewünschten Branchenklassen im I-924 identifizieren.

Standortüberlegungen

Daher ist die Autorität des Regionalzentrums durch den Standort begrenzt: sowohl durch den geografischen Standort als auch durch den Standort der Industrieklassifizierung. Das Ergebnis all dessen ist, dass ein regionales Zentrum, dessen physisches Territorium den Standort des jeweiligen vorgeschlagenen EB-5-Projekts ausschließt, dieses Projekt nicht fördern kann; Andererseits müssen, selbst wenn der Standort des Projekts innerhalb des geografischen Geltungsbereichs des gewünschten regionalen Zentrums liegt, die Industriesektoren des geplanten Projekts, wie in diesen NAICS-Codes beschrieben, auch innerhalb der Sektoren liegen, für die das regionale Zentrum zur Verwaltung berechtigt ist. In der Praxis kann also ein regionales Zentrum, dessen Territorium (nur) alle Grafschaften Südkaliforniens umfasst, kein in San Francisco durchzuführendes Projekt sponsern, ebenso wenig wie ein geografisch übereinstimmendes regionales Zentrum, dessen im NAICS-Code festgelegte Industriesektoren Weingüter und Molkereien umfassen Die Landwirtschaft sponsert (nur) ein Hotelbau- oder -betriebsprojekt. Vor diesem Hintergrund muss das EB-5-Projekt, das die Förderung eines regionalen Zentrums anstrebt, nach einem suchen, das über die erforderliche Standortbreite verfügt: sowohl territorial als auch industriell.

Sorgfaltsmaßnahmen

Sobald konkurrierende (geografisch und industriell) qualifizierte Kandidaten für regionale Zentren identifiziert sind, müssen diese sorgfältig anhand zusätzlicher wesentlicher Faktoren bewertet werden, wie z. B. Erfahrung in der ordnungsgemäßen Verwaltung regionaler Zentren; Fähigkeit, beim Marketing mitzuhelfen (falls ebenfalls gewünscht) – und zwar rechtmäßig; Ruf in der Branche; Erfolgsbilanz bei der Erleichterung von Einwanderungsanträgen für Investoren – und natürlich bei der Erhebung einer angemessenen Miete. Die kombinierte Bewertung all dieser zusätzlichen Aspekte ist ein wesentlicher Bestandteil dessen, was genannt wird das Due-Diligence-Verfahren.


[1] Siehe z. B. „EB-5: What to Expect in the Coming Months“ aus „EB-5 News“ von H. Ronald Klasko, Esq., Klasko Immigration and Nationality Law, 8. Mai 2013.