EB5 Diligence veröffentlicht die branchenweit führenden Due-Diligence-Berichte zu Projekten, die EB-5-Kapital suchen. Die umfassende Analyse des Unternehmens bewertet die Stärken und Schwächen des Projekts und gibt eine Stellungnahme zu jedem geprüften EB-5-Projekt ab. Die Berichte des Unternehmens bieten eine umfassende Analyse der geschäftlichen und finanziellen Rentabilität sowie der I-829-Realisierbarkeit (hinsichtlich der Schaffung von Arbeitsplätzen und der TEA-Bestimmung) jedes Angebots. Das Unternehmen beschafft und prüft umfassend alle Dokumente und wesentlichen Informationen zu einem Projekt.
Während der Analyse der Geschäftsfähigkeit überprüft das Unternehmen die Eigentümerstruktur, die aktuelle Kapitalisierung, den Kapital- und Schuldenbedarf, das Wettbewerbsprofil, die Verkaufs- und Marketingstrategie, strategische Beziehungen, Einrichtungen und Ausrüstung, Managementfähigkeiten, Personal- und Baupläne, erforderliche Lizenzen und Genehmigungen, Pläne zur Implementierung von Managementsystemen, wichtige Lieferantenbeziehungen und Kreditbedingungen. Eine „Red Flag-Analyse“ umfasst alle Risikofaktoren im Zusammenhang mit der Glaubwürdigkeit des Managements, der mangelnden Bereitschaft, wichtige Informationen bereitzustellen, oder dem Risiko von Rechtsstreitigkeiten.
Während der Analyse der finanziellen Tragfähigkeit überprüft das Unternehmen historische Finanzberichte (sofern vorhanden), die prognostizierte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalquellen und -verwendung, wichtige Vereinbarungen und Verträge, die Struktur von Stamm- oder Vorzugsaktien (sofern zutreffend), die Bedingungen von Schuldverpflichtungen und eine Überprüfung der prognostizierten Cashflow-Rechnungen. Bei der Beurteilung der EB-5-Tragfähigkeit überprüft das Unternehmen die Wirtschaftsstudie und die Prognosen zur Schaffung von Arbeitsplätzen sowie die Bezeichnung des angestrebten Beschäftigungsgebiets zusammen mit der Bezeichnung des regionalen Zentrums, dem Hintergrund und der Geschichte.
In Due-Diligence-Berichten werden auch die finanziellen Risiken beschrieben, die Investoren berücksichtigen müssen, darunter ihre Exit-Strategie, ihre Rendite, die finanzielle Zahlungsfähigkeit des Projekts, die ausreichenden Sicherheiten für EB-5-Darlehen und das eingebaute Polster für die Schaffung von Arbeitsplätzen, um die USCIS-Arbeitsplatzanforderungen für alle Investoren zu erfüllen. Zu den Kunden zählen regionale Zentren, Entwickler, Broker-Dealer, Investoren und Einwanderungsbeauftragte.
Rupy Cheema ist Präsidentin von EB5 Diligence. Zu ihren früheren Positionen gehören CFO von Contractors.com und Wirtschaftsprüferin für die Canada Revenue Agency. Nach ihrem Bachelor-Abschluss in Buchhaltung und Finanzen an der York University erwarb sie den Titel einer zertifizierten Wirtschaftsprüferin.