Due-Diligence-Berater im EB-5-Bereich untersuchen alle wichtigen Aspekte eines EB-5-Projekts, die das Risiko einer Ablehnung der Green Card oder eines Verlusts des Kapitals des Investors bergen. Der Due-Diligence-Analyst wird sich mit Fragen wie diesen befassen: Wie realistisch sind der Geschäftsplan und die Marktforschung, auf der der Plan basiert? Welche Position hat der Investor im Kapitalstapel und wie ist die Reihenfolge der Einnahmen und der Kapitalrückzahlung unter den Schuldnern und Eigenkapitalgebern? Wie ist die Erfahrung und finanzielle Liquidität der Projektleiter? Was passiert, wenn die Projektprognosen um 10 % oder 20 % abweichen und wie wirkt sich dies auf die Wahrscheinlichkeit des Investors aus, sein Kapital zurückzuerhalten usw.
Das Verhalten von Beratern im Due-Diligence-Bereich wird in den Vereinigten Staaten von der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission sehr streng reguliert. Alle Makler und Berater, die Due-Diligence-Beratung anbieten, müssen im Online-Verifizierungssystem BrokerCheck der SEC erscheinen.
Die US-Finanzaufsichtsbehörde (FINRA) erklärte im August 2013, dass die standardmäßige Broker-Finanzanalyse für Privatplatzierungsinvestitionen, formalisiert in FINRA Rule 2111 und Regulatory Notice 10-22, durch eine Bewertung des Einwanderungsrechts und der wirtschaftlichen Aspekte ergänzt werden muss, die nur für EB gelten -5 Investitionen. Ihr Berater oder Beraterteam muss daher sowohl über rechtliche als auch finanzielle Fachkenntnisse verfügen, um über EB-5-Investitionen beraten zu können.
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