Währungsbeschränkungen
Vietnamesische Gesetze regeln den Export vietnamesischer Währung ins Ausland. Der Hauptzweck der „Verordnung über Devisenkontrollen“ besteht darin, den vietnamesischen Dong als Hauptwährung des Landes zu sichern. Dies macht es für in Vietnam ansässige Anleger schwierig, Gelder in die Vereinigten Staaten auf EB-5-Anlagekonten zu überweisen. Um ihre EB-5-Investition zu erleichtern, nutzen vietnamesische Anleger in der Regel ein Kreditinstitut, um Devisen ins Ausland zu transferieren. Im EB-5-Antrag muss der Anleger Nachweise für jede Einzahlung und Überweisung an das Kreditinstitut sowie eine eidesstattliche Erklärung des Kreditinstituts vorlegen, aus der hervorgeht, dass die Mittel vom Anleger über das Kreditinstitut aus Vietnam stammen in die in den USA ansässige EB-5-Investition.
Steuern auf natürliche Personen
USCIS sendet häufig RFEs, weil keine Steuererklärungen für fünf Jahre vorliegen. In Vietnam wird die Steuer auf Arbeitseinkommen direkt vom Arbeitgeber gezahlt und von diesem bei der Regierung eingereicht. Bei Einkünften aus Nichterwerbstätigkeit, wie z. B. Einkünften aus Investitionen, Immobilienverkäufen usw., ist die natürliche Person verpflichtet, für jede Art von steuerpflichtigem Einkommen aus Nichterwerbstätigkeit (im Wesentlichen bei jedem Einkommenseingang) persönliche Einkommensteuer zu entrichten. Natürliche Personen unterliegen der Immobiliensteuer und der Investor muss einen Nachweis über die Zahlung der Steuern beim Kauf und/oder Verkauf der Immobilie sowie der Steuern während der Besitzdauer vorlegen.
Geschenke von Immobilien
Viele vietnamesische Investoren erhalten Grundstücke und Häuser als Geschenke von Familie und Freunden. In solchen Fällen muss der Investor neben dem Vertrag über die Schenkung des Grundstücks auch den ursprünglichen Besitz des Grundstücksgebers nachweisen. Ohne den Nachweis des ursprünglichen Eigentums des Schenkers an dem Grundstück oder Haus kann USCIS nicht bestätigen, dass der Schenker rechtmäßig in der Lage war, das Eigentum zu verschenken.
Währung
Die offizielle Währung ist Vietnamesischer Dong (VND). Viele Anleger halten jedoch Gelder in Gold der Saigon Jewelry Company („SJC“). Die Banken in Vietnam akzeptierten bis in die letzten Jahre keine Goldeinlagen. Daher behielten viele Anleger die Goldbestände zu Hause, bis sich die Bankvorschriften einige Jahre später änderten und es ihnen erlaubten, die Taels bei Banken zu deponieren. In diesen Fällen ist es wichtig, Beweise vorzulegen, um eventuelle Lücken in der Rückverfolgung der Gelder zu schließen.
Quelle der Mittel in Bezug auf Unternehmensanteile oder Unternehmensgewinnausschüttung
Für Anleger, die Anteile an einem Unternehmen besitzen und Anteile auszahlen lassen möchten, oder für ein Unternehmen, das eine Gewinnausschüttung vornimmt und bei dem der Anleger Eigentümer ist, müssen konkrete Nachweise erbracht werden. Für die EB-5-Petition muss der Investor Unterlagen über den Erwerb von Anteilen und deren Eigentum, Kontoauszüge mit Angaben zur Geldbewegung sowie Jahresberichte mit Angaben zu Erträgen und Unternehmenseigentümern vorlegen. Wenn der Verkauf von Aktien steuerpflichtig ist, muss der Anleger einen Nachweis über die Zahlung der damit verbundenen Steuern vorlegen. Wenn die Mittel aus einer Gewinnausschüttung stammen, muss der Anleger Unterlagen über die Entscheidung des Unternehmens zur Vornahme einer Gewinnausschüttung, einen Nachweis über den Erhalt der Mittel durch den Anleger und einen Nachweis über die Zahlung der mit der Gewinnausschüttung verbundenen Steuern vorlegen.
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