Die US-amerikanische Staatsbürgerschafts- und Einwanderungsbehörde (USCIS) hat angekündigt, dass die Prüfung von ausgewiesene EB-5-Regionalzentren beginnt am 23. April.
Dieser Prozess muss gemäß Abschnitt 203(b)(5)(E)(vii) des Immigration and Nationality Act (INA) mindestens alle fünf Jahre stattfinden.
Die USCIS sagte in einer Erklärung vom 9. April, dass „Prüfungen regionaler Zentren die Integrität des EB-5-Programms verbessern, indem sie uns dabei helfen, Informationen in Anträgen regionaler Zentren und jährlichen Zertifizierungen sowie damit verbundenen Investorenanträgen zu überprüfen.“
Die EB-5-Branche begrüßt den Auditierungsprozess als eine Maßnahme, die die Transparenz und das Vertrauen erhöht dieses US-Visumprogramm.
„Wir hoffen, dass die Prüfungen das Vertrauen der Anleger stärken, indem sie sicherstellen, dass regionale Zentren gesetzeskonform arbeiten“, sagte Ishaan Khanna, der Präsident der American Immigrant Investor Alliance (AIIA).
„Durch die Prüfung von Anträgen, Zertifizierungen, Finanzdokumenten, internen Kontrollen und dem Kapitalfluss der Anleger schützen Prüfungen die Interessen der Anleger. Dies kann aktuellen und zukünftigen Anlegern die Gewissheit geben, dass ihre Anlagen angemessen verwaltet werden. Wir hoffen, dass USCIS auch darüber nachdenken wird, einige der Daten oder Erkenntnisse zu diesen Prüfungen regelmäßig zu veröffentlichen, um die allgemeine Programmtransparenz zu verbessern und ein höheres Maß an Vertrauen zwischen Investoren und EB-5-Stakeholdern zu fördern.“
Unterdessen begrüßte Invest in the USA (IIUSA) die Mitteilung und Bemühungen der Agentur, die Transparenz in EB-5 zu erhöhen. „IUSA war ein starker Verfechter der RIA und begrüßt alle Bemühungen, die Transparenz zu erhöhen und die Programmintegrität zu verbessern. Wir freuen uns, dass die Agentur diese wichtigen Aktualisierungen veröffentlicht, während sie diesen neuen Prozess einführt“, sagte die Organisation in ihrem Blog.
Standards und Prozesse, die USCIS bei der Prüfung der EB-5-Regionalzentren befolgen wird
Während des Prozesses müssen die regionalen Zentren alle vom USCIS zur Überprüfung angeforderten Informationen und Aktualisierungen bereitstellen, wie z. B. Bücher, Hauptbücher, Aufzeichnungen und alle anderen im Rahmen des INA geführten Unterlagen.
In der Zwischenzeit wird die Behörde die allgemein anerkannten staatlichen Prüfungsstandards (GAGAS) anwenden, um Einheitlichkeit zu gewährleisten. „Zuvor führten wir Compliance-Überprüfungen durch, die im Ermessen des Prüfers lagen“, sagte die USCIS. „Eine Prüfung im Allgemeinen unter Verwendung von GAGAS wird uns dabei helfen, die Einhaltung der geltenden Gesetze und Behörden durch ein Regionalzentrum zu beurteilen, sodass wir feststellen können, ob das Regionalzentrum weiterhin für seine Benennung in Frage kommt.“
USCIS-Vertreter werden auch Besuche vor Ort durchführen. Sollte ein RC seine Unwilligkeit zur Teilnahme zum Ausdruck bringen, „werden wir den Besuch absagen.“ Wir werden den Prüfbericht anhand der verfügbaren Daten vervollständigen und angeben, dass wir den Besuch vor Ort auf Wunsch des Regionalzentrums abgesagt haben.“
Die Ergebnisse werden Teil der Aufzeichnungen des Regionalzentrums. „Wenn die Ergebnisse Hinweise auf Betrug enthalten, werden wir prüfen, ob weitere Untersuchungen gerechtfertigt sind“, warnte die Behörde.
Jeder absichtliche Widerspruch oder jede Behinderung des Prozesses könnte dazu führen, dass die USCIS die Benennung des Regionalzentrums beendet. „Die Nichteinhaltung eines Besuchs vor Ort kann für uns als Nichteinwilligung in ein Audit gelten“, stellte die Agentur fest.
Auch erwartet die USCIS keine negativen Konsequenzen „allein aufgrund eines negativen Prüfungsergebnisses“. Allerdings können wir unsere Erkenntnisse nutzen, um die fortdauernde Berechtigung eines regionalen Zentrums, weiterhin benannt zu bleiben, sowie die Übereinstimmung damit verbundener Anträge, Petitionen oder anderer Einreichungen mit den geltenden Anforderungen zu bewerten.“
Die US-Einwanderungsbehörde entwickelt außerdem „Verfahren zur Auswahl regionaler Zentren für die Prüfung jedes Geschäftsjahres“.
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