Trends in der vietnamesischen Finanzierungsquelle

by Kate Kalmykov , Dillon Colucci

Für vietnamesische Staatsbürger ist der EB-5-Prozess mit besonderen Schwierigkeiten verbunden. Bestimmte nationale Richtlinien können potenziellen EB-5-Investoren Kopfschmerzen bereiten. Im Folgenden werden einige Probleme erläutert, mit denen vietnamesische Investoren konfrontiert sind.

1. Währungsbeschränkungen Die vietnamesischen Währungsgesetze schränken die Möglichkeit vietnamesischer Bürger, Geld ins Ausland zu transferieren, im Allgemeinen ein. Dies macht es für in Vietnam ansässige Investoren nahezu unmöglich, ausreichende Mittel zu transferieren, um EB-5-Investitionen selbst zu tätigen. Daher beauftragen vietnamesische Investoren üblicherweise einen Geldtransferagenten eines Drittanbieters. Dieser Geldtransferagent erhält die EB-5-Investition des Investors in Vietnam und überweist dann den Betrag der EB-5-Investition von einem Büro des Geldtransferagenten eines Drittanbieters im Ausland auf die ausgewählte EB-5-Investition. Vietnamesische Investoren, die diese Methode verwenden, sollten sich zunächst bei ihrem regionalen Zentrum oder ihrer EB-5-Investmentbank erkundigen. Einige US-Banken akzeptieren keine Mittel, die nicht von einem Konto des Investors stammen.
2. Fonds aufspüren Investoren haben die Last, ihre Investitionsmittel durch den Geldtransferagenten eines Drittanbieters zu verfolgen, der ihre Investitionen abwickelt. Daher muss ein Investor jede Geldbewegung vom Investor zum Geldtransferagenten eines Drittanbieters, jede Überweisung durch den Geldtransferagenten eines Drittanbieters und die Überweisung vom Geldtransferagenten eines Drittanbieters an das neue Handelsunternehmen verfolgen. Wenn ein Schritt auf diesem Weg nicht dokumentiert wird, ist dies ein Warnsignal, das häufig zu einem RFE führt.
3. Eigenheimkredite Eigenheimkredite werden im Allgemeinen als Finanzierungsquelle akzeptiert, sofern ein Investor sein Eigentum an der als Sicherheit verwendeten Immobilie nachweisen und nachweisen kann, dass er die Kreditraten aus einer rechtmäßigen Quelle zurückzahlen kann. Es wird empfohlen, eine Immobilienbewertung einzuholen, um die Richtigkeit der Hypotheken- und Kreditdokumente zu überprüfen. Darüber hinaus wurden in Vietnam aufgrund von Bauarbeiten bei vielen Häusern die Hausnummern geändert. Es ist wichtig, alle Änderungen der Hausnummern zu verfolgen, um Kontinuität zwischen den Dokumenten zu gewährleisten.
4. Steuereinnahmen USCIS verschickt häufig RFEs, wenn Steuerbescheinigungen für die letzten fünf Jahre fehlen. In Vietnam können Arbeitgeber Steuern für ihre Mitarbeiter direkt abziehen und Einzelpersonen können auch jährliche Steuerzahlungen leisten. Beschäftigungsbestätigungen, die bestätigen, dass ein Arbeitgeber Steuern im Namen eines Mitarbeiters zahlt, sind hilfreich. Darüber hinaus sind Steuerbescheinigungen normalerweise verfügbar, wenn eine Einzelperson Steuern gezahlt hat.
5. In Gold gehaltene Fonds Aufgrund der Bedingungen in Vietnam kauften viele Menschen Gold in Tael, die vietnamesischen Dong. Der Kauf von Gold diente der Absicherung gegen drastische Abwertungen der Landeswährung. Dies wirft jedoch Probleme bei der Rückverfolgung auf. Häufig haben die Menschen keine Quittungen für ihre Goldkäufe aufbewahrt. Wenn einem Investor Quittungen für Goldkäufe fehlen, kann es erforderlich sein, zu dokumentieren, dass der Investor die Mittel zum Kauf des Goldes rechtmäßig verdient hat. Darüber hinaus sollte jeder Schritt beim Goldkauf dokumentiert werden, z. B. die Abhebung von Geldern von Bankkonten vor dem Kauf, das Öffnen von Bankschließfächern zur Aufbewahrung des Goldes und die Dokumentation des Umtauschs von Gold in Papiergeld.

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