1. Methodik zur Mieterbelegung
Seit Februar 2012 vertritt USCIS die Position, dass von Mietern geschaffene Arbeitsplätze nicht als EB-5-fähige Arbeitsplätze angerechnet werden können und nicht zur Erfüllung der Anforderung von zehn Arbeitsplätzen pro Investor verwendet werden dürfen. Zuvor konnte ein Immobilienentwickler einen von Mietern zu belegenden Raum wie ein Bürogebäude, eine gemischt genutzte Einzelhandelsfläche usw. errichten und für alle geschaffenen Arbeitsplätze angerechnet werden, da davon ausgegangen wurde, dass das Mieterunternehmen ohne den Neubau keinen Platz hätte. USCIS hat erklärt, dass sie zuvor genehmigten regionalen Zentren/Projekten, die diese Methode verwenden, zwar Respekt zollen, sie jedoch in Zukunft nicht zulassen werden. Mögliche Ausnahmen von dieser neuen Auslegung wurden in schriftlichen Protokollen des EB-2012-Stakeholder-Treffens von USCIS im Mai 5 sowie in den am 12 veröffentlichten Betriebsrichtlinien dargelegt. Den Stakeholdern fehlen jedoch weiterhin definitive Richtlinien, wann diese Methode verwendet werden kann. Einige Faktoren können Situationen umfassen, in denen:
- Mieter erhalten Darlehen aus der Entwicklung
- Mieter erhalten Mietbefreiung oder Mietabzüge
- Mieter erhalten Eigenkapitalbeteiligungen aus der Entwicklung
Diese Situationen sind angemessen, sofern der Entwickler nachweisen kann, dass das Darlehen/die Mietminderung/die Eigenkapitalinvestition eine wesentliche Investition in das Geschäft des Mieters ist und dass alle geschaffenen Arbeitsplätze tatsächlich neue Arbeitsplätze sind und nicht nur Arbeitsplätze, die von einem anderen Standort verlagert wurden. Auch Sonderbauten in Gebieten mit geringer Leerstandsquote und hoher Nachfrage können die Kriterien erfüllen.
2. Schaffung neuer Nettoarbeitsplätze
USCIS ist sehr besorgt über das Konzept der Arbeitsplatzverlagerung und versucht sicherzustellen, dass ein EB-5-Projekt schafft neue Nettoarbeitsplätze, anstatt einfach Arbeitsplätze von einem geografischen Standort an einen anderen zu verlagern. Ein Beispiel hierfür wäre der Bau eines neuen Fünf-Sterne-Hotels. USCIS möchte sehen, dass die eingestellten Mitarbeiter neu in der Gegend sind und nicht einfach nur wegen des höheren Gehalts oder der besseren Arbeitsbedingungen von einem älteren Hotel in der Nähe hierher gezogen sind.
3. Markt-/Machbarkeitsstudien
Der USCIS verlangt in Machbarkeitsstudien zunehmend mehr Details. So werden in RFEs beispielsweise Nachfrage- und Wettbewerbsdaten für Branchen und Standorte, detaillierte Zeitpläne und Budgets für Projekte, Proformas und andere Nachweise verlangt, dass Projekte auf eine Weise voranschreiten, die die Schaffung von Arbeitsplätzen ermöglicht.
4. Brückenfinanzierung
Im schriftlichen Protokoll des EB-2012-Stakeholder-Meetings des USCIS vom Mai 5 bestätigte das USCIS, dass es die Verwendung von Überbrückungsfinanzierungen in Form von Krediten oder Eigenkapital akzeptieren würde. RFEs zur Überbrückungsfinanzierung konzentrieren sich jedoch darauf, Unterlagen anzufordern, die belegen, dass die Überbrückungsfinanzierung in Anbetracht der EB-5-Mittel aufgenommen wurde, wodurch ein Zusammenhang zwischen den Überbrückungsmitteln und den geschaffenen Arbeitsplätzen hergestellt wird.
5. Garantierte Rückzahlungsvereinbarungs
USCIS prüft Angebotsunterlagen sorgfältig, um sicherzustellen, dass sie keine Garantien zur Rückzahlung von EB-5-Mitteln an den Investor enthalten. Bei Darlehensstrukturen achtet USCIS darauf, dass das Darlehen keine garantierte Rückzahlung erfordert. Bei Eigenkapitalmodellen hat USCIS Formulierungen in Frage gestellt, bei denen eine Put- oder Call-Option erforderlich zu sein scheint. Ebenso weisen RFEs auf den Zeitpunkt von Ausstiegsstrategien hin und scheinen Formulierungen zu erfordern, die klarstellen, dass die Mittel bis zur Entscheidung über I-829 unwiderruflich gebunden sind.
6. Angelegenheit des Ho-konformen Geschäftsplans für Musteranfragen
USCIS hat begonnen, über die traditionellen Grenzen hinauszugehen Angelegenheit von Ho bei der Prüfung von Geschäftsplänen für Musteranfragen. Entwickler gewöhnen sich an die im Neufeld-Memorandum vom Dezember 2009 festgelegten Regeln, in denen darauf hingewiesen wird, dass jede wesentliche Änderung eines Geschäftsplans zu einer Ablehnung des Antrags führen kann. Obwohl diese Anforderung offenbar in gewissem Maße gelockert wird, bleibt die Verwendung konservativer Prognosen das sicherste Mittel, um eine Genehmigung zu erhalten und RFEs zu vermeiden.
7. Transparenz in den Wirtschaftswissenschaften
Ungeachtet der Komplexität des Berichts erwartet USCIS, alle zugrunde liegenden Annahmen und Inputs der Wirtschaftsstudien klar ersichtlich zu haben. Einige Details, die die Transparenz erhöhen, sind die genauen Inputs, die in den ausgewählten Wirtschaftsmodellen verwendet wurden, Daten, an denen Websites aufgerufen wurden, und Zitate zu Quellen und Experten, die zur Orientierung herangezogen wurden.
8. Betriebspläne der Regionalzentren
USCIS RFEs verlangen einen Nachweis, dass die Regionalzentrum Stellen Sie ihnen Informationen zum Betrieb des Zentrums zur Verfügung, darunter:
- Wie sie ihre Projekte vermarkten werden
- Nachweis der Groß- und Kleinschreibung
- Nachweis der bisher aufgewendeten Mittel für die Beantragung der Ernennung zum Regionalzentrum
- Prozesse und Verfahren, die das Regionalzentrum zur Überwachung und Verfolgung von Investoren implementiert hat
- Informationen zur Einhaltung der EB-5-Programmvoraussetzungen durch das Regionalzentrum
- Informationen zu den Direktoren des Regionalzentrums
9. Kauf eines Regionalzentrums
Gemäß Formular I-924 müssen Antragsteller eine Änderung des Antrags auf den Kauf eines Regionalzentrums einreichen. Bei der Prüfung von Käufen von Regionalzentren erwartet das USCIS im Allgemeinen, dass das ursprünglich vorgesehene Unternehmen in die Fußstapfen des Regionalzentrums tritt. Antragsteller sollten daher bei Käufen von Vermögenswerten oder Umstrukturierungen, die zur Gründung eines neuen Unternehmens führen, vorsichtig sein.
10. Geografische Gebiete und Branchencodes
Der USCIS verwendet die geografischen Gebiete und die festgelegten Branchencodes, um den Beteiligten Informationen über die Begünstigten von EB-5-Investitionen bereitzustellen. Dementsprechend missbilligt der USCIS zu breite geografische Gebiete und erwartet, dass die gewählte Region vollständig durch Wirtschaftsdaten unterstützt wird. Ebenso hat der USCIS klargestellt, dass ein vier- bis sechsstelliger NAICS-Code im Allgemeinen ausreichende Spezifität über die betroffenen Branchen bietet, während dies bei einem zweistelligen Code nicht der Fall ist.
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