Bei der Beantragung des EB-5-Investorenvisums sind viele Faktoren zu berücksichtigen . Investoren konzentrieren sich typischerweise auf Aspekte, die sie beeinflussen können, wie die Wahl des richtigen Rechtsberaters, die Sicherstellung einer soliden Finanzierungsquelle für ihr Investitionskapital und die Auswahl eines geeigneten Projekts.
Allerdings kommt es immer häufiger zu Gerichtsverfahren, die darauf abzielen, den US-Einwanderungs- und Einwanderungsdienst (United States Citizenship and Immigration Services, USCIS) für die Bearbeitung von EB-5-Anträgen verantwortlich zu machen. Das Verständnis dieser rechtlichen Schritte als wesentlicher Bestandteil der EB-5-Landschaft hilft potenziellen und aktuellen Investoren, die Risiken und Chancen, die mit der Erlangung einer US-Greencard über dieses Programm verbunden sind, besser zu verstehen.
Für den auf EB-5-Fälle spezialisierten Anwalt John Pratt von Kurzban Kurzban Tetzeli & Pratt trägt die Prozessführung dazu bei, die Parameter des EB-5-Programms zu definieren und zu verfeinern, um Fairness und Einheitlichkeit zu gewährleisten. „Wir sind in einer regulierten Branche tätig, und Klagen und Gerichtsverfahren sind ein wesentlicher Bestandteil der effektiven Programmverwaltung in einer regulierten Branche.“
Der US-amerikanische Einwanderungsanwalt Robert Cornish von der Kanzlei Robert V. Cornish, JR., PC, betont die zunehmende Reife der Branche. „Man sieht zwar noch nicht viele Fälle von Missmanagement und Betrug im Zusammenhang mit der RIA-Initiative, aber das Problem ist noch nicht vollständig aufgeflogen. Was sich jedoch nun verstärkt, sind Altprojekte und damit verbundene Angelegenheiten aus längst vergangenen Zeiten.“
Rechtsstreitigkeiten, die bei EB-5 einen Unterschied gemacht haben
Daher müssen EB-5-Investoren über laufende und potenzielle Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit Anträgen wie ihren informiert bleiben. Die Kenntnis der Rechtslage ermöglicht es ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen und mögliche Herausforderungen im Zusammenhang mit ihren Anträgen vorherzusehen.
Der Fall um das Northern Rockies Regional Center ist einer der jüngsten Gerichtsverfahren, die zeigen, dass Rechtsstreitigkeiten einen Einfluss auf die Gestaltung der EB-5-Landschaft haben.
Anfang 2024 drohte dem Northern Rockies Regional Center der Verlust der Zulassung oder Autorisierung durch USCIS aufgrund nicht bezahlter Programmintegritätsgebühren. In der Klage wurde hervorgehoben, dass mehr als 100 EB-5-Regionalzentren aufgrund nicht bezahlter Programmintegritätsgebühren Gefahr liefen, ihre Zulassung zu verlieren. Northern Rockies argumentierte, dass USCIS die verspätete Zahlung nicht ordnungsgemäß angekündigt habe und dass die Behörde die Flexibilität gehabt habe, die Fristen für die Gebühr zu ändern. Das Regionalzentrum betonte die Auswirkungen auf laufende Bauprojekte im Gesamtwert von 1.7 Milliarden Dollar und die Green Cards von mehr als 500 Investoren. Letztendlich erließ das Gericht eine einstweilige Verfügung, um die Bezeichnung des Regionalzentrums während der Überprüfung des Falls beizubehalten.
Laut Brad Banias von der Kanzlei Banias Law, dem Prozessanwalt von Northern Rockies, hatte das Urteil des Richters Auswirkungen auf die gesamte Branche, nicht nur auf einzelne Fälle. „Es ging um einen Kläger vor einem Gericht. Und es war eine branchenweite Lösung“, sagte er.
In einem anderen Fall focht die Battineni-Klage die Entscheidung der USCIS an, Anträge auf EB-5-Investorenvisa aufgrund der Herkunft der Investitionsmittel abzulehnen. Der Hauptkläger, Ron Klasko von der Kanzlei Klasko Law, merkt an: „Der Richter urteilte, dass die bisherige Praxis der Regierung, den Geldfluss nachzuweisen, fehlerhaft ist.“ Der Richter in Washington, D.C., der das Urteil fällte, bekräftigte die Notwendigkeit, dass die USCIS klare und einheitliche Standards einhält, um Investoren vor willkürlichen Entscheidungen zu schützen.
Steven Reingold, Anwalt für EB-5-Fälle bei Saul Ewing Arnstein & Lehr LLP, berichtet von einem Fall, in dem ein Antrag auf ein regionales Zentrumsprojekt in Nevada (Formular I-956F) abgelehnt wurde. In diesem Fall hätte die USCIS ihre Fehler korrigieren können, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wurde. Reingold fügt hinzu: „Ich würde gern sagen, wir haben gewonnen, ohne einen Schuss abzugeben … die Regierung sah keinen anderen Ausweg und musste unserem Antrag nachkommen.“
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