Artikel 2 der „Detaillierten Regeln für die Umsetzung der Maßnahmen zur Verwaltung des individuellen Devisenhandels“ beschränkt den Betrag chinesischer Yuan Renminbi, den chinesische Staatsbürger jährlich in ausländische Währung umtauschen dürfen. Da die Beschränkung auf 50,000 USD pro Person und Jahr festgelegt ist, ist es in China üblich geworden, Gelder über Freunde und Familie ins Ausland zu überweisen. Um den Geldtransfer ins Ausland zu erleichtern, nimmt der EB-5-Investor häufig die Hilfe von zehn Personen in Anspruch. Die Beweislast des Investors bei der Nachverfolgung erfordert, dass diese:
- Verfolgen Sie jede Transaktion bis zu 10 Freunden und Familienmitgliedern
- Verfolgen Sie jede Transaktion von Ihren 10 Freunden und Familienmitgliedern bis zu deren Auslandskonten (meistens in Hongkong).
- Verfolgen Sie die Gelder vom Auslandskonto des Anlegers zum Regionalzentrum
Um alle Aspekte der Rückverfolgung zu verfolgen, ist es für Anleger von entscheidender Bedeutung, Bankauszüge zu erhalten, die die Überweisungen zwischen ihren verschiedenen Konten zeigen. Wenn die Überweisung über einen Währungsumtauschdienst erfolgte, sind Belege erforderlich. Darüber hinaus ist es für Anleger oft hilfreich, Aussagen der Personen zu erhalten, die ihnen bei der Überweisung ihrer Gelder geholfen haben, um dem USCIS ein klares Bild der Geldbewegungen zu vermitteln.
Eine weitere Variante, die wir manchmal in der EB-5-Praxis sehen, besteht darin, dass Einzelpersonen eine oder mehrere Personen mit ausländischen und chinesischen Konten finden. Der EB-5-Investor überweist den Gegenwert von 500,000 oder 1,000,000 US-Dollar für die EB-5-Investition in RMB auf das chinesische Konto der Einzelperson. Im Gegenzug überweist die Einzelperson entweder 500,000 oder 1,000,000 US-Dollar auf das ausländische Konto des EB-5-Investors. Von dort überweist der Investor seine Mittel auf das Konto des mit dem Regionalzentrum verbundenen neuen Handelsunternehmens oder auf ein bestimmtes Treuhandkonto.
Personen, die an einer Investition in das EB-5-Visumprogramm interessiert sind, sollten sich an einen chinesischen Anwalt vor Ort wenden, um die optimale Möglichkeit für die Überweisung von Geldern aus dem Land im Rahmen der geltenden Rechtslage zu ermitteln.
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