Von Laura Reiff
Der Prozess des Justizausschusses des Senats zur Überarbeitung von S. 744, dem Gesetz zur Modernisierung der Grenzsicherheit, der wirtschaftlichen Chancen und der Einwanderung von 2013, beginnt am Dienstag, dem 14. Mai 2013, mit einem zweiten vollen Tag. Der erste volle Tag war den Änderungen im Zusammenhang mit der Grenzsicherheit gewidmet. Wir erwarten, dass ab Dienstag Änderungen im Zusammenhang mit der legalen Einwanderung geprüft werden. Einer dieser Änderungen, den wir genau beobachten werden, ist Änderungsantrag Nr. 2 von Senator Leahy.
Dieser Änderungsantrag, der vom Vorsitzenden des Justizausschusses des Senats und Hauptbefürworter des EB-5-Programms eingebracht wurde, würde einige wesentliche Änderungen am Programm vornehmen. Der Basisentwurf schlägt bereits vor, das Regional Center-Programm dauerhaft zu machen; siehe unseren vorherigen Blog werden auf dieser Seite erläutert. Wenn dieser Änderungsantrag angenommen wird, werden die aktuellen Richtlinien kodifiziert und eine schnellere Bearbeitung der Anträge ermöglicht, es werden jedoch auch erhebliche Änderungen bei den Strafen und Investitionsbeträgen vorgenommen. Insbesondere sieht das Gesetz Folgendes vor:
-Vorabgenehmigung von Geschäftsplänen für Regional Center Investments, die für die Entscheidung über Investorenanträge bindend sind
-Beschleunigte Bearbeitung von Investorenanträgen mit vorab genehmigten Geschäftsplänen
-Konsultationen zur Benennung mit dem Handelsminister
Zu den Bedenken gehören unter anderem:
-Zusätzliche Berichtspflichten für Regionalzentren
-Strafen für Verstöße gegen die Finanzberichte und andere Berichtspflichten, die lediglich verhängt werden könnten, wenn festgestellt wird, dass sich das „Regionalzentrum in einer Weise verhält, die nicht mit seiner Bezeichnung vereinbar ist, könnten ein Grund für die Beendigung der Bezeichnung sein.“
- Zivilrechtliche Geldbußen können bis zu fünf Prozent des gesamten investierten Kapitals sowie eine Suspendierung des Regionalzentrums, einen dauerhaften Ausschluss vom Programm und die Beendigung des Status als Regionalzentrum umfassen.
- Überprüfung von Einzelpersonen – schließt aus, dass jemand in irgendeiner Weise mit dem RC in Verbindung steht, wenn ein straf- oder zivilrechtlicher Verstoß gegen IRGENDEINES Gesetz vorliegt, das Betrug oder Täuschung beinhaltet, oder wenn ein Gesetz in Bezug auf Wertpapierverstöße vorliegt oder wenn Grund zu der Annahme besteht, dass die Person in bestimmte schwere Verbrechen verwickelt sein könnte. Dieser Grund-zur-Annahme-Standard für die Bemessung von Strafen im Gegensatz zu einem Wissensstandard bei anderen strafrechtlichen Verstößen ist beunruhigend.
- Nicht überprüfbares Ermessen des Ministers zur Schließung eines Regionalzentrums
-Neue Compliance-Bestimmungen für die Wertpapier-Compliance
Die Änderung würde auch eine Anpassung der Investitionssumme ermöglichen. Sie würde dann nicht mehr nur 1 Million oder 500,000 Dollar betragen, sondern der Betrag würde vom Handelsminister kontrolliert. Wenn der Handelsminister den Betrag nicht anpasst, würde die Investitionssumme alle 5 Jahre automatisch auf Grundlage des Verbraucherpreisindexes angepasst. Dies könnte möglicherweise erheblich schwanken.
Wir gehen davon aus, dass dieser Änderungsantrag angenommen wird, wenn er in einer Mark-up-Form vorgelegt wird. Senator Leahy wartet möglicherweise auch die Debatte im Senat zu diesem Änderungsantrag ab.
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