Die Securities and Exchange Commission (SEC) beschuldigte kürzlich Anshoo R. Sethi, ein Investitionssystem betrieben zu haben, das chinesische Investoren betrogen habe, die hofften, durch das EB-5-Visumprogramm.
Die SEC behauptet, Sethi habe den Intercontinental Regional Center Trust of Chicago (IRCTC) und das A Chicago Convention Center oder ACCC gegründet, während er auf betrügerische Weise Wertpapiere im Wert von über 145 Millionen Dollar und Verwaltungsgebühren in Höhe von etwa 11 Millionen Dollar von mindestens 250 chinesischen Investoren verkauft habe. Sethis Unternehmen täuschten Investoren, indem sie ihnen vorgaukelten, sie würden das weltweit erste Konferenzzentrum und Hotel mit Platin-LEED-Zertifizierung ohne COXNUMX-Emissionen unweit des O'Hare-Flughafens in Chicago finanzieren.
Sethi täuschte die Investoren, indem er sie glauben ließ, sie würden durch ihre Investition auch die US-Staatsbürgerschaft über das EB-5-Programm erhalten. Das EB-5-Programm „Immigrant Investor Pilot“ bietet ausländischen Investoren die Möglichkeit, eine Aufenthaltsgenehmigung in den USA zu erhalten, wenn sie in Projekte investieren, die Arbeitsplätze für US-Bürger schaffen.
Sethi und seine Kollegen überzeugten die chinesischen Investoren fälschlicherweise, dass sie bereits alle für das Projekt erforderlichen Dokumente vorbereitet hätten, einschließlich der Baugenehmigungen. Sie erzählten den Investoren auch, dass mehrere Hotelketten, darunter Hyatt und Intercontinental Hotel Group (beide Unternehmen bestreiten jegliche Verbindung zu Sethi), sich bereit erklärt hätten, an dem Projekt teilzunehmen. Auch USCIS-Dokumente wurden gefälscht, um eine vorläufige Genehmigung für das Projekt zu erhalten.
Sethi und seine Kollegen haben angeblich mindestens 90 Prozent der von den chinesischen Investoren eingezogenen Verwaltungsgebühren ausgegeben, die sie ihnen im Falle einer Ablehnung der Visa zurückerstattet hatten. Von den 11 Millionen Dollar, die die Verwaltungsgebühren eingezogen hatten, wurden 2.5 Millionen Dollar auf Sethis persönliches Bankkonto in Hongkong eingezahlt.
Die schnelle Zusammenarbeit zwischen USCIS und SEC hat zum Stopp dieses massiven Investitionsplans geführt, der ursprünglich in einem USCIS-Antrag identifiziert wurde. Anfang letzter Woche reichte die SEC eine Beschwerde ein, um eine einstweilige Verfügung zu erwirken, mit der die restlichen Mittel der 145 Millionen Dollar eingefroren werden sollen. Die SEC setzt ihre Ermittlungen in diesem Fall fort. Hoffentlich können sie herausfinden, wohin die fehlenden Mittel flossen, um sie den Opfern dieses Plans zurückzugeben.
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