Mein EB-5-Regionalzentrum ist genehmigt! Was jetzt?

by Christian Triantaphyllis , Catherine Yen

Einführung

Derzeit gibt es etwa 400 von der USCIS ausgewiesene Regionalzentren, im Jahr 25 waren es nur 2006 Regionalzentren. Das bedeutet, dass die Zahl der Regionalzentren in nur sieben Jahren um das 16-fache gestiegen ist! Mit schnelleren I-924-Genehmigungsraten und mehr Entwicklern, die auf den EB-5-Zug aufspringen, entstehen überall in den Vereinigten Staaten regionale Zentren. Mit einem I-924-Genehmigungsbescheid bewaffnet kommen Entwickler von Regionalzentren oft in mein Büro, bereit, mit ihren Projekten zu beginnen, fragen aber zwangsläufig immer: „Mein Regionalzentrum ist genehmigt!“ Was jetzt?" Dieser Artikel richtet sich an Entwickler von Regionalzentren und dient als Leitfaden, um zu erklären, wie Entwickler ihre Genehmigung für Regionalzentren vollständig nutzen sollten und wie sie ihre EB-5-Projekte für die Vermarktung an Investoren vorbereiten können.

Schritt 1: Entwickeln Sie Ihren Marketingplan

In Ihrem I-924-Antrag sollten Sie einen Betriebsplan (oder ein ähnliches Dokument) eingereicht haben, der detailliert beschreibt, wie Ihr regionales Zentrum Ihr Projekt vermarkten und Investoren anziehen soll. Ihr Regionalzentrum muss diese Marketingstrategien und -ideen umsetzen, um Investoren zu finden. In dieser Phase des Prozesses reisen Sie und Ihr Managementteam, um an verschiedenen Messen und Ausstellungen rund um die Welt teilzunehmen. Die wichtigsten Länder, auf die die Entwickler regionaler Zentren abzielen, sind China, Korea, Mexiko, Venezuela und Kolumbien.

Zusätzlich zur physischen Abreise aus den Vereinigten Staaten, um Investoren zu finden, muss Ihr regionales Zentrum auch Marketingmaterialien wie Broschüren, PowerPoint-Präsentationen und die Website Ihres regionalen Zentrums entwickeln. Die Marketingmaterialien sollten Folgendes umfassen:

• Wie viele EB-5-Investoren werden Sie voraussichtlich in das Projekt einbeziehen?
• Wie viele Arbeitsplätze werden Sie voraussichtlich schaffen?
• Egal, ob es sich um ein 500,000-Dollar- oder 1-Millionen-Dollar-Projekt handelt
• Ob das Projekt über ein genehmigtes I-526-Exemplar verfügt
• Die Qualifikationen und Erfahrungen des Managementteams im Bereich Ihres EB-5-Projekts. Wenn Ihr regionales Zentrum beispielsweise den Bau eines Apartmentkomplexes als EB-5-Projekt plant und Ihr Team über mehrere Jahre Erfahrung in der Immobilienentwicklung verfügt, wäre es eine gute Idee, dies in Ihren Marketingmaterialien hervorzuheben.
• Ein kurzer Überblick über Wettbewerbsvorteile gegenüber der Marktkonkurrenz.

Weitere nützliche Marketingmaterialien, die ich in Betracht ziehen würde, sind die folgenden:

• Zeitleiste/Flussdiagramm der EB-5-Anwendung
• Abschnitt mit häufig gestellten Fragen zu EB-5
• Bilder der bisherigen erfolgreichen Projekte des Entwicklers
• Kontaktinformationen des Managementteams, einschließlich der in Ihrem regionalen Zentrum gesprochenen Fremdsprachen
• Bilder, Diagramme und Diagramme der Geschäftsdesignkonzepte und der Investitionsstruktur Ihres Projekts

Dies sind einige Ideen, die Ihnen den Einstieg in die Vermarktung Ihres EB-5-Projekts erleichtern sollen, aber der wichtigste Teil dieses Prozesses ist es Konsultieren Sie zunächst Ihren Wertpapieranwalt, bevor Sie mit dem Marketing beginnen. Bei einer EB-5-Investition handelt es sich um ein Angebot nicht registrierter Wertpapiere, und Ihr regionales Zentrum muss bei der Vermarktung des Projekts in den Vereinigten Staaten die SEC-Gesetze einhalten. Daher müssen Sie wissen, was Sie bei der Werbung und Vermarktung Ihres Projekts tun können und was nicht.

Schritt 2: Entwickeln Sie einen Prozess zur Überprüfung geeigneter und akkreditierter Investoren

Um in ein EB-506-Projekt zu investieren und von den Wertpapierregistrierungsanforderungen befreit zu werden, muss der EB-1933-Investor gemäß Regel 5, Regulation D-Ausnahme des Securities Act von 5 ein akkreditierter Investor sein. Das bedeutet, dass Ihr regionales Zentrum eine Möglichkeit entwickeln muss, alle Ihre potenziellen Investoren zu überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie akkreditierte Investoren in Ihr EB-5-Projekt aufnehmen und so die US-amerikanischen Wertpapiergesetze einhalten.

Die gängigste Methode zur Überprüfung akkreditierter Anleger besteht darin, dass jeder potenzielle Investor einen Fragebogen ausfüllt, in dem der Investor angibt, wie er sich als akkreditierter Investor qualifiziert. Der Fragebogen kann durch Informationen zum akkreditierten Anlegerstatus des Anlegers ergänzt werden, beispielsweise durch seine persönliche Steuererklärung oder einen Geschenkbrief über mindestens 1 Million US-Dollar an den Anleger. Selbst wenn der Investor 500,000 US-Dollar in ein Projekt in einem TEA investiert, ist es weiterhin notwendig, die Anforderungen akkreditierter Investoren zu erfüllen. Ein erfahrener EB-5-Wertpapieranwalt sollte in der Lage sein, einen Beispielfragebogen bereitzustellen, den Ihr regionales Zentrum verwenden kann.

Neben der Erfassung finanzieller Informationen des Investors sollte dieser Fragebogen auch Angaben zur Einwanderungs-, Kriminalitäts- und Beschäftigungsgeschichte des Investors enthalten. Anhand dieser Fragen können Sie feststellen, ob dieser Investor für Ihr Projekt geeignet ist. Das EB-5-Programm ist nicht jedermanns Sache. Letztlich möchten Sie keinen Investor akzeptieren, der bei der Einreise mit einem EB-5-Visum aufgrund seiner früheren Einwanderungs- oder Kriminalgeschichte mit Unzulässigkeitsproblemen konfrontiert wird. Wenn der I-526-Antrag oder die Zulassung Ihres Investors in den Vereinigten Staaten abgelehnt wird, schadet diese Ablehnung dem Ruf Ihres regionalen Zentrums und erschwert es Ihnen, in Zukunft potenzielle Investoren zu gewinnen. Daher ist es wichtig, Ihren potenziellen Investor vorab zu prüfen, bevor Sie mit dem Anlageprozess beginnen.

Schritt 3: Treffen Sie sich mit Ihrer Bank, um Konten für Ihr Regionalzentrum einzurichten

Um mit Ihrem EB-5-Projekt zu beginnen, müssen Sie eine Bank finden, die bereit ist, mit Ihrem Regionalzentrum bei der Einrichtung der folgenden Konten zusammenzuarbeiten:

• Betriebskonto des Regionalzentrums
• Projektbetriebskonto
• Treuhandkonto (falls zutreffend)[1].

Das Betriebskonto des Regionalzentrums ist das Konto, das zur Zahlung der Ausgaben des Regionalzentrums verwendet wird, z. B. Marketingkosten, Bau- und Mietkosten für Ihr Büro sowie Gehälter des Managementteams. Zur Deckung dieser Kosten wird Ihr regionales Zentrum wahrscheinlich Verwaltungsgebühren in Höhe von 35,000 bis 60,000 US-Dollar von Investoren erheben. Diese Gebühren sollten auf das Betriebskonto des Regionalzentrums eingezahlt werden. Das Projektbetriebskonto dient als Konto, auf das die EB-5-Investition schließlich eingezahlt wird, da dieses Konto zur Bereitstellung von Kapital für den Beginn des Baus oder der Entwicklung Ihres EB-5-Projekts verwendet wird.

Darüber hinaus müssen Sie mit Ihrer Bank und Ihrem Treuhandagenten zusammenarbeiten, um ein Treuhandkonto für Ihre Anleger einzurichten. Die Investoren überweisen ihre EB-5-Kapitaleinlage auf das Treuhandkonto des Projekts. Die EB-5-Investition verbleibt auf dem Treuhandkonto, bis die Bedingungen der Treuhandvereinbarung erfüllt sind. Die Bedingungen der Treuhandvereinbarung sind für jedes Regionalzentrum unterschiedlich – es hängt davon ab, wie Ihr Regionalzentrum funktionieren soll. Einige Treuhandvereinbarungen sind beispielsweise so strukturiert, dass Gelder nach Einreichung der I-526-Petition vom Treuhandkonto auf das Betriebskonto des Projekts freigegeben werden. Andere sind so strukturiert, dass die Mittel nach Genehmigung der I-526-Petition freigegeben werden. Es wird die Pflicht des Regionalzentrums sein, 1) eine Bank zu finden, die als Inhaber des Treuhandkontos fungieren kann, und 2) mit der Bank zusammenzuarbeiten, um die Treuhandbedingungen auszuarbeiten.

Schritt 4: Arbeiten Sie mit Ihren Einwanderungsanwälten zusammen, um die I-526-Musterpetition zusammenzustellen

Die I-526-Petition besteht aus drei Hauptteilen: 1) Dokumenten des Regionalzentrums; 2) Projektdokumente; und 3) Finanzierungsquelle des Anlegers und biografische Dokumente. Die I-526-Vorlage besteht aus Teil 1 und Teil 2 – den Dokumenten des Regionalzentrums bzw. den Projektdokumenten. Diese Vorlage dient als Ausgangspunkt für alle I-526-Petitionen Ihres Investors für Ihr unmittelbares EB-5-Projekt. Mit dieser I-526-Vorlage muss der Anleger lediglich seine Dokumente zur Herkunft seiner Mittel zusammenstellen, um die Vorlagedokumente zu ergänzen.

Ein weiterer Vorteil einer I-526-Vorlage besteht darin, dass alle an USCIS übermittelten Regionalzentrums- und Projektdokumente konsistent bleiben. Das heißt, wenn USCIS in einem Fall keine Probleme mit dem Regionalzentrum oder den Projektdokumenten feststellt, werden im Allgemeinen Anträge mit identischen Regionalzentrums- und Projektdokumenten berücksichtigt, die für dasselbe Projekt beim Regionalzentrum eingereicht wurden. Die Wahrung der Konsistenz Ihrer I-526-Petitionseinreichungen führt zu schnelleren und höheren Genehmigungsquoten für Petitionen für Ihre Investoren. Darüber hinaus erleichtert die Vorlage Ihrem regionalen Zentrum die Bearbeitung einer großen Anzahl von Investorenanträgen.

Wenn Sie hingegen erwarten, dass Sie während der Entwicklung viele Änderungen an Ihrem Geschäftsplan vornehmen, ist es für Sie möglicherweise nicht sinnvoll, den zusätzlichen Aufwand zu diesem Zeitpunkt in eine I-526-Vorlage zu investieren.

Im Allgemeinen bestehen die Dokumente des Regionalzentrums aus:

• Genehmigungsbescheid des Regionalzentrums
• Unternehmensgründungs-/Steuerdokumente für Ihre regionale Geschäftseinheit

Im Allgemeinen bestehen die Projektunterlagen aus:

• Unternehmensgründungs-/Steuerunterlagen für Ihr Projektunternehmen
• Angelegenheit von Ho konformer umfassender Businessplan
• Bauzeitplan
• Studie zu wirtschaftlichen Auswirkungen
• Angebotsmemorandum und zugehörige Transaktionsdokumente
• TEA-Brief (falls zutreffend)

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nur um eine allgemeine Checkliste handelt, da jedes Projekt seine eigenen Besonderheiten und Komplexitäten aufweist, die in der I-526-Vorlage berücksichtigt werden müssen.

Dies sind grundlegende vorbereitende Schritte, die Sie unternehmen müssen, sobald Sie die Genehmigung Ihres Regionalzentrums erhalten haben, um Ihr Projekt auf den Weg zu bringen. Diese Tipps sollen Ihnen dabei helfen, Ihr EB-5-Projekt in die richtige Richtung zu lenken, damit Sie eine Erfolgsbilanz entwickeln können, die für Sie von Vorteil ist

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