Nachweis der rechtmäßigen Herkunft von EB-5-Investmentfonds - EB5Investors.com

Nachweis der rechtmäßigen Herkunft der Gelder

Kate Kalmykov

Personen, die an einem EB-5-Einwanderungsvisum interessiert sind, müssen nachweisen, dass die Quelle ihrer Investition rechtmäßig ist. Obwohl eidesstattliche Erklärungen oder Erklärungen des Investors und/oder seiner Familienmitglieder dem USCIS Adjudicating Office bei der Prüfung eines EB-5-Antrags als Orientierung dienen können, muss mit dem Antrag I-526 (Einwanderungsantrag für ausländische Unternehmer) eine unabhängige, bestätigende Dokumentation der rechtmäßigen Geldquelle eingereicht werden. Die Dokumente, die Investoren einreichen müssen, variieren je nach ihrer spezifischen Investitionsquelle. Im Folgenden finden Sie jedoch einen allgemeinen Überblick über die Dokumente, die im Allgemeinen als Nachweis mit einem EB-5-Antrag eingereicht werden:

  1. Biografische Seite des Reisepasses des Investors;
  2. Beschreibung der bisherigen Einkommensgeschichte des Anlegers, seines derzeitigen Berufs/Geschäfts und der Art und Weise, wie er oder sie die Investitionsmittel angelegt hat;
  3. Unterlagen, die nachweisen, dass der Investor über ein Einkommen verfügt oder ausreichend Vermögen angesammelt hat, um die EB-5-Investition zu tätigen und in den USA ansässig zu sein. Finanzberichte für den Investor oder sein Unternehmen.
  4. Lebenslauf des Investors;
  5. Akademische Abschlüsse des Investors, sofern vorhanden;
  6. Berufszulassungen der entsprechenden ausländischen oder inländischen Behörde;
  7. Aktuelle Kontoauszüge mit Angaben zu persönlichen Ersparnissen;
  8. 5 Jahre Steuererklärungen für jedes Land, in dem die Person Geld verdient und/oder Steuererklärungen eingereicht hat. Wenn in den Jahren davor Einkommen erzielt wurde, Steuererklärungen, aus denen die höchsten Einkommensniveaus hervorgehen. In Fällen, in denen ein Unternehmen Steuern im Namen seiner Mitarbeiter zahlt, Aufzeichnungen des Unternehmens, aus denen hervorgeht, dass solche Erklärungen im Namen des Investors abgegeben wurden.;
  9. Stammt das Geld aus einem Unternehmen, das dem Investor gehört, muss dieser Folgendes einreichen:
    1. 5 Jahre Steuererklärungen des Unternehmens
    2. Geprüfter Jahresabschluss oder Bewertung durch einen Wirtschaftsprüfer
    3. Ausdrucke der Website
    4. Marketing-/Werbematerialien
    5. Gewerbescheine/Registrierungsunterlagen
    6. Medienberichterstattung über das Geschäft
    7. Kontoauszüge für das Unternehmen
    8. Dokumentation des Eigentums oder der Position innerhalb des Unternehmens
    9. Aktienzertifikate mit Angaben zum Eigentumsanteil
    10. Dokumentation im Zusammenhang mit der Unternehmensübernahme und den für die Übernahme aufgewendeten Mitteln
    11. Unterlagen zum Unternehmensverkauf und den daraus erzielten Erlösen
  10. Wenn das Geld aus den Einkünften eines Arbeitgebers stammt:
    1. Gehaltsabrechnungen
    2. Arbeitsbestätigung des Arbeitgebers mit Angabe der Berufsbezeichnung, des Lohns und der Beschäftigungsdauer der betreffenden Person
    3. Arbeitsverträge oder Angebotsschreiben
    4. Briefe, die einen Bonus oder Aktienoptionen anbieten
    5. Briefe mit der Beschreibung etwaiger Beförderungen
  11. Stammen die Mittel aus dem Verkauf einer Immobilie:
    1. Dokumentation des Kaufs und Verkaufs von Immobilien
    2. Wertermittlung von Immobilien
    3. Leasingunterlagen zum Nachweis der Leasingeinnahmen
    4. Urkunden und Hypotheken
  12. Wenn die Mittel aus dem Verkauf von Aktien oder Anleihen stammen:
    1. Depotauszüge, wenn das Geld aus Aktien/Anleihen/Trading stammt
    2. Dokumentation des Kaufs und Verkaufs
  13. Stammen die Mittel aus einer Erbschaft, sämtliche Unterlagen im Zusammenhang mit der Nachlassregelung;
  14. Wenn die Mittel aus einem Rechtsstreit oder Scheidungsverfahren stammen:
    1. Alle Dokumente im Zusammenhang mit Unterhalt
    2. Vermögensausgleich
    3. Schiedssprüche oder Vergleiche im Zusammenhang mit Zivilprozessen
  15. Wenn die Mittel aus Lotterie- oder Glücksspielgewinnen stammen, entsprechende Unterlagen;
  16. Wenn das Geld ein Geschenk eines Familienmitglieds ist:
    1. Die oben genannten Dokumente, soweit sie sich auf den Schenker sowie den Investor beziehen
    2. Eine eidesstattliche Erklärung, in der der Grund für das Geschenk erläutert wird und wie der Schenkende sein Geld verdient hat;
    3. Dokumentation der Beziehung zwischen Schenker und Investoren, wie etwa Geburtsurkunden, Heiratsurkunden usw. 
    4. Steuererklärungen als Nachweis für die Zahlung der anfallenden Schenkungssteuer

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