OIG veröffentlicht Bericht über die USCIS-Verwaltung des EB-5-Programms

by Kate Kalmykov

Ein Anfang des Monats vom Office of the Inspector General (OIG) veröffentlichter Bericht analysierte die Verwaltung des EB-5 Regional Center-Programms durch den United States Citizenship and Immigration Service (USCIS). Der Bericht war weitgehend negativ und kritisierte die Integrität der Behörde bei der Verwaltung des Programms. Er stellte fest:

„USCIS stellt nicht immer sicher, dass die Regionalzentren alle Programmberechtigungsanforderungen erfüllen … Beamte interpretieren und wenden den Code of Federal Regulations (CFR) und die Richtlinien unterschiedlich an … das EB-5-Programm für Regionalzentren scheint anfällig für den Eindruck interner und externer Einflüsse zu sein … USCIS ist nur begrenzt in der Lage, Betrug oder Bedrohungen der nationalen Sicherheit, die den USA schaden könnten, zu verhindern; und es kann nicht nachweisen, dass das Programm die US-Wirtschaft verbessert und Arbeitsplätze für US-Bürger schafft.“

Um die seiner Meinung nach bestehenden Mängel bei der Verwaltung des EB-5-Regionalzentrumprogramms durch den USCIS zu beheben, unterbreitete das OIG vier Empfehlungen:

(1) Aktualisierung und Präzisierung der Bundesvorschriften, um

• Erteilen Sie den US-Einwanderungsbehörde die Befugnis, Teilnehmer an EB-5-Regionalzentren in jeder Phase des Verfahrens abzulehnen oder auszuschließen, wenn bekannte Verbindungen zur nationalen Sicherheit und/oder Betrugsrisiken festgestellt werden, ohne laufende oder potenzielle Ermittlungen zu gefährden;
• Machen Sie deutlich, dass Betrug und Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit gemäß 8 CFR § 205.2 einen Grund für den Entzug des Status eines Regionalzentrums darstellen können.
• Ermächtigung der US-Einwanderungsbehörde, zu überprüfen, ob die ausländischen Gelder in Unternehmen investiert wurden, die in den USA Arbeitsplätze schaffen, und
• Stellen Sie sicher, dass die Anforderungen für das EB-5-Regionalzentrumsprogramm einheitlich auf alle Teilnehmer angewendet werden

(2) Ausarbeitung von Absichtserklärungen mit dem Handels- und Arbeitsministerium sowie der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission), um Fachwissen und Beteiligung bei der Entscheidung über Anträge und Petitionen für das EB-5-Regionalzentrumsprogramm bereitzustellen.

(3) Führen Sie umfassende Überprüfungen durch, um festzustellen, inwieweit die EB-5-Mittel tatsächlich das Wachstum der US-Wirtschaft im Einklang mit der Absicht des Programms angekurbelt haben. Beauftragen Sie bei Bedarf andere Spezialisten oder arbeiten Sie mit anderen Bundesbehörden zusammen, um die Ergebnisse zu unterstützen und zu bestätigen.

(4) Einführung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung, um die Programmintegrität zu fördern und sicherzustellen, dass die regionalen Zentren den Anforderungen des Code of Federal Regulations entsprechen.

USCIS hat sich bereit erklärt, drei der vier Empfehlungen des OIG umzusetzen. Im Einzelnen:

• Als Antwort auf (1): USCIS wird seine Vorschriften im Hinblick auf die Klarheit der Zulassungsvoraussetzungen speziell für Regionalzentren aktualisieren. Sie werden „die Beweisanforderungen, die für eigenständige EB-5-Anträge gelten, klarer von den Anträgen und Petitionen regionaler Zentren abgrenzen.“
• In Antwort auf (2): „Innerhalb von sechs Monaten nach dem Bericht wird USCIS einen Plan für die Zusammenarbeit zwischen den Behörden entwickeln und umsetzen, in dem die Rollen und Verantwortlichkeiten für die Zusammenarbeit und die Zusammenarbeit zwischen den wichtigsten Bundespartnern dargelegt werden. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit mit dem Handelsministerium und der Börsenaufsichtsbehörde SEC.“
• Zu (3): USCIS ist mit dieser Empfehlung nicht einverstanden. Sie sind der Ansicht, dass eine Bewertung der breiteren Auswirkungen des EB-5 Regional Center-Programms auf die US-Wirtschaft nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fällt. Ihre Zuständigkeiten beschränken sich auf die Entscheidung über EB-5-Fälle im Hinblick auf die gesetzlichen Anforderungen zur Schaffung von Arbeitsplätzen.
• Zu (4): USCIS stimmte der Empfehlung zu. Innerhalb von sechs Monaten wird USCIS Qualitätssicherungsmaßnahmen einführen, um die Programmintegrität zu fördern und die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.

Zusätzlich zu diesen Reaktionen auf die Empfehlungen des OIG erläuterte das USCIS in einem Brief an den stellvertretenden Generalinspekteur Charles Edwards, dass der Bericht die betrieblichen und politischen Änderungen, die es gegen Ende des Berichtszeitraums umgesetzt hatte, nicht berücksichtigt habe:

• USCIS gab im Dezember 5 seine Pläne bekannt, das EB-2012-Programm in ein neues Büro umzugliedern, das mit dem nötigen Fachwissen ausgestattet sein soll, um das Programm intern effektiv zu verwalten. Im Mai 2013 richtete USCIS das neue Programmbüro – das Immigrant Investor Program Office – in der Zentrale ein.
• Am 30. Mai 2013 veröffentlichte USCIS zum ersten Mal in der Geschichte des Programms ein umfassendes politisches Memorandum
• USCIS hat das Programm mit fortschrittlicher Expertise gestärkt
• USCIS steht in enger Abstimmung mit anderen Strafverfolgungs- und Geheimdiensten und hat im Programm die Schutzmaßnahmen gegen Betrug und die nationale Sicherheit verstärkt.

Es scheint klar, dass einige der Empfehlungen des OIG und der insgesamt negative Ton seines Berichts unbegründet sind. Noch bevor der Bericht fertiggestellt war, nahm USCIS gezielte Richtlinienänderungen vor, um die Integrität seiner Verwaltung des EB-5 Regional Center-Programms aufrechtzuerhalten, und erweiterte den Umfang seiner Expertise durch die Zusammenarbeit mit anderen Behörden und internen Personalexperten. Es sollte jedoch gesagt werden, dass die Reaktion des USCIS auf die Empfehlungen des OIG, wie schlecht informiert sie auch sein mögen, einen positiven Effekt auf die Verwaltung des EB-5 Regional Center-Programms durch die Behörde haben und dazu beitragen wird, die Integrität des Programms über das bisher Erreichte hinaus zu verbessern.

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