Heute hat das Office of Foreign Assets Control bestimmte Transaktionsrichtlinien überarbeitet, die die Sanktionen gegen iranische Finanzinstitute regeln. Der Finanzminister hat das Office of Foreign Assets Control ermächtigt, die Überschrift der Iranian Transactions Regulations (ITR) in Iranian Transactions and Sanctions Regulations (ITSR) zu ändern. Unter der umbenannten „ITSR“ wurden verschiedene Abschnitte und Unterabschnitte umfassend geändert, hinzugefügt oder entfernt, um die Executive Order 13599 sowie bestimmte Abschnitte des National Defense Authorizations Act (NDAA) umzusetzen. Abschnitte und Unterabschnitte zu Verboten, Definitionen, Interpretationen und Lizenzbestimmungen wurden aktualisiert. Aufgrund der zahlreichen Änderungen hat das OFAC die „ITSR“ vollständig neu veröffentlicht, die mehrere neue allgemeine Lizenzen enthält, während andere allgemeine Lizenzen entfernt wurden, die zuvor auf der Seite „Iranische Sanktionen“ erschienen waren. Ausgestellte allgemeine Lizenzen genehmigen unter entsprechenden Bedingungen bestimmte Arten von Transaktionen, während andere ausgeschlossen werden.
Für alle iranischen Staatsangehörigen, die ein US-Visum beantragen möchten, wurde eine allgemeine Lizenz geschaffen. Aktivitäten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit bestimmten Visakategorien für Nicht-Einwanderer und Einwanderer sind durch diese allgemeine Lizenz autorisiert. Gemäß dieser Lizenz sind Personen, die für die Nicht-Einwanderungskategorie A3, G5, D, F, I, J, M, O, P, Q, R und S in Frage kommen, berechtigt, in den USA Aktivitäten auszuüben, soweit ihr Visum dies zulässt. Personen, die für die Nicht-Einwanderungskategorie E2, H, L und alle anderen Einwanderungskategorien in Frage kommen, sind ebenfalls berechtigt, in den USA Aktivitäten auszuüben, soweit ihr Visum dies zulässt. Transaktionen sind für US-Bürger zulässig, die notwendige Finanzdienstleistungen nach Iran exportieren, um Einzelpersonen bei der Beantragung eines E2- oder EB-5-Visums zu unterstützen , sofern die Geldüberweisung den Bestimmungen für Geldtransfers mit Bezug zu Iran entspricht . Wird dem Antragsteller das E2- oder EB-5-Visum verweigert oder zieht er es zurück, sind die US-Bürger berechtigt, den Betrag nach Iran oder in ein Drittland zurückzuüberweisen.
Für Praktiker, die iranische EB-5/E2-Kunden haben, die normalerweise im Iran wohnen, ist für Einwanderungszwecke keine spezielle Lizenz mehr erforderlich. Es ist wichtig zu wissen, dass die allgemeine Lizenz keine Kapitaltransfers von Antragstellern autorisiert, die auf der SDN-Liste stehen. Darüber hinaus schließen die Methoden des Kapitaltransfers weiterhin die Nutzung sanktionierter iranischer Finanzinstitute aus.
Die neue und endgültige Regelung des OFAC vom 22. Oktober 2012 ist im Federal Register on Iranian Transactions Regulations unter https://www.federalregister.gov abrufbar.
Für weitere Informationen zu diesem oder anderen OFAC-Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an Reza Rahbaran.
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