by Obwohl keine formelle USCIS-Erklärung abgegeben wurde, deuten die kürzlich von unserem Büro erhaltenen Genehmigungen für regionale I-924-Zentren darauf hin, dass USCIS einen neuen Leiter des EB-5-Programmbüros ernannt hat – Nicholas Colucci. Zuletzt war Herr Colucci stellvertretender Direktor der Analyse- und Verbindungsabteilung des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums. In dieser Position war Herr Colucci für die Überwachung wichtiger Aktivitäten bei FinCEN verantwortlich, darunter die Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden zur Erstellung von Daten und Erkenntnissen zu Finanzkriminalität.
Die Abteilung für Analyse und Verbindung von FinCEN ist dafür verantwortlich, Daten von Finanzinstituten im Rahmen des Bank Secrecy Act zu erfassen und sie mit anderen öffentlich verfügbaren Daten zu kombinieren, um analytische Beweise zu erstellen. Diese analytischen Beweise werden dann von den Strafverfolgungsbehörden auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene bei Ermittlungen finanzieller Natur verwendet. FinCEN ist als Ganzes im Allgemeinen dafür verantwortlich, die Transparenz im US-Finanzsystem zu erhöhen, um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere Wirtschaftskriminalität aufzudecken. FinCEN ist für die Überwachung der Bestimmungen des Patriot Act zur Terrorismusfinanzierung verantwortlich.
Herr Colucci hat über 20 Jahre im Dienst der Bundesregierung verbracht. Vor seiner Position bei FinCEN arbeitete Herr Colucci im Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF). Herr Colucci verbrachte mehrere Jahre beim ATF und hatte Positionen inne wie stellvertretender Direktor im Office of Public and Government Affairs, Leiter des Außendienstmanagementstabs, stellvertretender Abteilungsleiter der Firearms Programs Division, Direktor für Industrieoperationen, Gebietsleiter, Feuerwaffenspezialist und Ermittler für Industrieoperationen. Herr Colucci erhielt sein Grundstudium an der Long Island University und einen Master of Business Administration, Finanzen und Informationstechnologie vom Loyola College in Maryland.
Die Ernennung einer Person mit Erfahrung in Finanzkriminalität und -ermittlungen zum Leiter des EB-5-Programms könnte ein Zeichen für eine Änderung der Politik des US-Einwanderungs- und Staatsbürgerschaftsdienstes (USCIS) bei der Verwaltung des EB-5-Programms sein. Die Erfahrung von Herrn Colucci scheint ein Hinweis darauf zu sein, dass der USCIS den Geldquellen eines EB-5-Investors neue Aufmerksamkeit schenken wird. Darüber hinaus sollte die Erfahrung von Herrn Colucci dem EB-5-Programm bei der Überprüfung von I-829-Anträgen helfen, bei denen ein EB-5-Investor die Verwendung seiner Investitionsmittel dokumentieren muss.
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