Das EB-5-Programm zielt darauf ab, Personen aus anderen Ländern anzuziehen, die bereit sind, ihr Kapital in den Vereinigten Staaten zu riskieren – in der Hoffnung, letztendlich eine rechtmäßige dauerhafte Aufenthaltserlaubnis in den USA zu erhalten –, um zur Schaffung von Arbeitsplätzen in den USA beizutragen. USCIS bewertet und entscheidet über I-526-Anträge anhand dieser Kriterien: (1) Es wurde ein neues Handelsunternehmen gegründet; (2) Investition der erforderlichen Kapitalsumme; (3) rechtmäßige Kapitalquelle; (4) aktive Beteiligung am neuen Handelsunternehmen; und (5) Schaffung von Arbeitsplätzen.
Gemäß 8 CFR § 204.6(j)(2) muss der Investor, um als Investition im EB-5-Programm zu gelten, sein Kapital tatsächlich „riskieren“, um eine Rendite zu erzielen. Das Gesetz legt nicht fest, wie hoch das Risiko sein muss; das gesamte Kapital muss nur bis zu einem gewissen Grad riskiert sein. Das EB-30 Adjudications Policy Memorandum (Policy Memo) vom 2013. Mai 5 enthält zusätzliche Leitlinien zu den Anforderungen für die Petition I-526 und I-829. Laut dem Policy Memo muss ein Investor in seiner Petition I-829 nachweisen, „… (1) dass die erforderlichen Mittel während der gesamten Aufenthaltsdauer des Antragstellers in den Vereinigten Staaten ‚riskiert‘ wurden … (3) dass diese ‚riskante‘ Investition während der gesamten Aufenthaltsdauer des Antragstellers in den Vereinigten Staaten ‚aufrechterhalten‘ wurde.“
Daher verlangen diese Vorschriften von einem Investor, in seinem I-829-Antrag nachzuweisen, dass die Investition während der Dauer der bedingten Daueraufenthaltserlaubnis aufrechterhalten wurde. Diese Frist ist der zweijährige Zeitraum, der beginnt, wenn ein Investor mit einem EB-5-Einwanderungsvisum in die Vereinigten Staaten einreist oder die Genehmigung seines Antrags auf Statusanpassung erhält. Dementsprechend scheinen die Vorschriften und das Policy Memo darauf hinzuweisen, dass die „Risiko“-Anforderung erst dann gilt, wenn ein Investor nach der Einreise in die Vereinigten Staaten mit einem EB-5-Einwanderungsvisum oder nach der Genehmigung seines Antrags auf Statusanpassung ein bedingter Daueraufenthalter wird.
Abgesehen von der Laufzeitanforderung des oben besprochenen „Risiko“-Elements erfordert eine „Risiko“-Investition auch, dass das Kapital des Anlegers tatsächlich „einem Risiko“ ausgesetzt wird, was bedeutet, dass ein Verlustrisiko und eine Gewinnchance bestehen müssen.
Es ist zu beachten, dass eine Rückstufung der EB-5-Visumkategorie für auf dem chinesischen Festland geborene Staatsbürger die Dauer der „Risiko“-Dauer beeinflussen kann. Wenn einem Investor aufgrund einer Rückstufung kein EB-5-Visum zur Verfügung steht, verzögert sich der Beginn seiner oder ihrer bedingten Daueraufenthaltsdauer. Da die EB-5-Gelder für die Dauer der bedingten Daueraufenthaltsdauer „Risiko“ bleiben müssen, verlängert jede Verzögerung des Beginns der Dauer der bedingten Daueraufenthaltsdauer den Zeitraum, in dem die EB-5-Gelder „Risiko“ bleiben müssen. In einer Situation, in der die EB-5-Gelder von einem neuen Handelsunternehmen an einen Kreditnehmer verliehen wurden, muss dieser Kredit für einen von einer Rückstufung betroffenen Investor möglicherweise länger offen bleiben als für einen Investor, der nicht von einer Rückstufung betroffen ist. Beispielsweise muss die Laufzeit des Kredits möglicherweise verlängert oder erhöht werden, um einen von einer Rückstufung betroffenen Investor zu berücksichtigen.
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