Bei der Investition in ein EB-5-Projekt ist die Zusammenarbeit zwischen Broker-Dealer und Projektsponsoren ist von entscheidender Bedeutung, um die Sorgfaltspflicht, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und den Schutz der Anleger sicherzustellen, was letztendlich zu einer solideren Investition führt, die mit ihren Einwanderungs- und Finanzzielen im Einklang steht.
Während eines kürzlichen Webinars von Eb5investors.com, Branchenexperten Andreas Wand, ein Broker-Dealer von Dynaxe Capital, Trevor Anderson vom Regionalzentrum HomeFed Corporationund EB-5-Anwalt Christian Triantaphyllis von der Anwaltskanzlei Jackon Walker, betonte, wie wichtig es sei, die finanzielle Grundlage eines Projekts im Hinblick auf seine Eignung als Investition zu verstehen, die den Anforderungen des Programms entspricht.
Sie rieten den Investoren außerdem, die Projektqualität zu bewerten. Kapitalstruktur, einschließlich der Eigenkapitalinvestitionen von Entwicklern und der Positionierung von EB-5-Mitteln im Vergleich zu anderen Finanzierungsquellen.
Wer kann den EB-5-Investor bei der Projektauswahl beraten?
Sie empfahlen, Einwanderungsanwälte und Makler zu konsultieren, um Projektdetails zu überprüfen. Ein Anwalt kann helfen, zu bewerten EB-5-Berechtigung kann aber keine Anlageberatung geben.
Wall sagte, Broker-Dealer sollten sich „darauf konzentrieren, den Investoren bei der Auswahl ihres Projekts und beim Verständnis des Angebots zu helfen, damit es in Zukunft keine Überraschungen gibt.“
Triantaphyllis merkte an, dass Einwanderungsanwälte sicherstellen sollten, dass ihre Klienten „eine Green Card für das Projekt erhalten können, in das sie investieren.“
Darüber hinaus betonten sie, dass bei der Frage nach der Finanzstruktur und Due Diligence Aspekte des Projekts sollten Investoren ein umfassendes Verständnis und detaillierte Informationen erhalten.
Erste Position und Entwicklerpräsenz: Worauf Sie bei der Finanzstruktur eines EB-5-Projekts achten sollten
Die Diskussionsteilnehmer waren sich einig, dass wichtige Faktoren für die Finanzstruktur eine klare Kapitalausstattung mit einem erheblichen Anteil an Projekt Sponsor oder Entwickler Eigenkapital und Aufrechterhaltung einer niedrigen Bankverschuldung.
Triantaphyllis sagte, dass Investoren bei der Prüfung der Projektdokumentation folgende Schlüsselfragen stellen sollten: „Wie ist der Deal strukturiert? Warum wurde dieses Projekt ausgewählt? Gibt es jemanden, der mir helfen kann? Betrachten Sie das Ganze aus finanzieller und sorgfältiger Sicht, abgesehen von den Einwanderungsbestimmungen.“
In Bezug auf die Finanzstruktur des Projekts betonten die Diskussionsteilnehmer, wie wichtig es sei, von Anfang an über eine klare Kapitalstruktur zu verfügen. Es sei wichtig, einen erheblichen Anteil des Sponsorenkapitals einzubeziehen und die Bankschulden in der Struktur zu berücksichtigen. Sie empfehlen, Strukturen zu bevorzugen, bei denen EB-5-Mittel eine starke Sicherheit in der erste Position.
„Im EB-5-Bereich gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Kapitalstrukturen und Finanzierungsstrukturen“, sagt Anderson. „Wir legen in jedem Fall Wert darauf, dass der Entwickler einen erheblichen Anteil an Eigenkapital einbringt. Wir wollen, dass der Entwickler an das Projekt glaubt und seinen Worten Taten folgen lässt. Wir wollen, dass der Entwickler stark investiert.“
Er stellte außerdem klar, dass Bankschulden Eine Kapitalstruktur ist nicht grundsätzlich negativ, wird aber generell als weniger wünschenswert angesehen. „Normalerweise gibt es eine gewisse Bankverschuldung, und daran ist nichts auszusetzen. Im besten Fall bevorzugen wir jedoch Projekte ohne Bankverschuldung. Wir wollen, dass die EB-5-Investoren an erster Stelle stehen.“
Wall fügte hinzu, dass Anleger darauf achten sollten, dass „diese erste Position in einem Vermögenswert besteht, der einen Wert hat.“
Durch die erste Position im Kapitalstapel sind EB-5-Gelder besser geschützt, falls die Markt- oder Projektergebnisse von der ursprünglichen Planung abweichen.
„Manchmal passieren Dinge, wir können den Markt nicht kontrollieren“, sagte Anderson. „Wir können den Ausgang des Projekts nicht beeinflussen, aber sicherzustellen, dass der Investor an erster Stelle steht und durch erhebliches Eigenkapital des Entwicklers gut abgesichert ist, ist der beste Weg, die Interessen des Investors an einem Projekt zu schützen.“
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