EB-5-Investoren, die eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in den USA anstreben, müssen sich aufgrund nationaler Interessen sowie Betrugs- und Falschdarstellungsverfahren nun neuen Prüfverfahren unterziehen.
Das neue Prüfverfahren, das die USCIS im August eingeführt hat , ermöglicht es der US-Einwanderungsbehörde, bei der Entscheidung über oder Genehmigung eines Antrags Ermessensspielraum zu nutzen. Im Falle von EB-5-Investoren kommt es zur Anwendung, wenn Betrug, falsche Angaben, krimineller Missbrauch oder Gefährdungen der nationalen Sicherheit vermutet werden.
Laut Rechtsanwalt Matthew Kolodziej von der JIA Law Group waren diese Faktoren jedoch stets ein Ablehnungsgrund.
„Aber sie werden nun im Entscheidungsprozess formell hervorgehoben“, sagte er. „Beachten Sie, dass diese Überprüfung auch die Überprüfung von Social-Media-Konten und Internet-Postings umfassen kann, die von der Regierung als Bedrohung der nationalen Sicherheit der USA oder anderweitig als ‚antiamerikanisch‘ eingestuft werden.“
Die Erfüllung der grundlegenden Teilnahmevoraussetzungen für das EB-5-Programm reicht nicht mehr aus
In der Praxis bedeutet dies, dass die Beamten des USCIS bei der Bewertung von EB-5-Anträgen über einen weiten Ermessensspielraum verfügen und sich nicht nur auf die grundlegenden Zulassungsvoraussetzungen beschränken.
„Der Antragsteller muss außerdem darlegen, dass sein Fall eine positive Entscheidung der USCIS verdient“, sagt die US-Einwanderungsanwältin Kristi Ngo von Berry Appleman & Leiden. „Mit anderen Worten: Die Erfüllung der Voraussetzungen ist notwendig, aber allein nicht ausreichend.“
Die EB-5-Anwältin Marjan Kasra von Lawmaks stellt klar, dass die Aktualisierung der USCIS nichts an der Art und Weise ändert, wie sie grundlegende Kriterien wie Investitionssummen, Regeln zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Anforderungen an gezielte Beschäftigungsgebiete (TEA) oder Nicht-TEA überprüft ; diese bleiben unverändert.
„Die Auswirkungen sind nur dann spürbar, wenn es tatsächlich problematische Fälle gibt“, sagt Kasra. „Wenn der Investor gefälschte Dokumente eingereicht, seine Geldquelle falsch dargestellt oder Verbindungen zu Organisationen hat, die den USA feindlich gesinnt sind, werden die Beamten nun angewiesen, diesen Tatsachen ein sehr hohes negatives Gewicht zu verleihen. Mit anderen Worten: USCIS hatte schon immer diesen Ermessensspielraum, aber jetzt wird er klargestellt.“
Strenge Dokumentation und Vorsicht sind wichtige Aspekte bei einem EB-5-Antrag
Ngo fügt hinzu, dass USCIS-Beamte Aktivitäten zur Unterstützung terroristischer Organisationen, zur Förderung antiamerikanischer Ideologien oder Aktivitäten und zur Befürwortung antisemitischen Terrorismus oder antisemitischer Ideologien nun „überwiegend“ negativ gewichten können.
„Diese Richtlinie steht im Einklang mit den jüngsten Änderungen der Regierung bei der Überprüfung von Social Media. Diese nutzt Social-Media-Inhalte, um die Unterstützung von Antisemitismus oder terroristischen Organisationen zu identifizieren“, fügt sie hinzu. „Bewerber sollten vorsichtig sein, was sie in sozialen Medien posten und in öffentlichen Erklärungen äußern.“
Wenn die EB-5-Investition als Bedrohung für die nationale Sicherheit oder die öffentliche Sicherheit wahrgenommen wird – sei es wirtschaftlicher, politischer oder sozialer Natur –, kann der Antrag abgelehnt werden.
Da es sich bei der EB-5-Bewerbung um einen komplexen Prozess handelt, sollten sich Investoren an einen Rechtsbeistand wenden, der Erfahrung mit Einwanderung und diesen Angelegenheiten hat.
Kasra gibt den Anlegern folgende allgemeine Empfehlungen zur besseren Vorbereitung:
- Bedenken Sie, dass die USCIS-Richtlinie den Standard für EB-5 nicht erhöht.
- Stellen Sie sicher, dass die Geldquelle vollständig dokumentiert und konsistent ist.
- Vermeiden Sie Abkürzungen oder unvollständige Erklärungen, die als Falschdarstellung missverstanden werden könnten.
- Bedenken Sie, dass es in den meisten EB-5-Fällen überhaupt nicht um Ermessensspielraum geht, dass jedoch bei Fällen mit Warnsignalen eine viel größere Herausforderung bevorsteht.
„Wenn Sie ein sauberer EB-5-Investor sind, ändert sich nichts“, sagte sie. „Wenn es irgendetwas Fragwürdiges gibt, sind die Konsequenzen jetzt klarer und härter.“
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