EB-5-Investoren müssen die Vorteile und Nuancen verstehen von gleichzeitige Einreichung und Geldüberweisungen aus ihren Heimatländern, was entscheidende Aspekte des EB-5-Antragsverfahrens sind.
Während eines kürzlich von EB5Investors.com veranstalteten Webinars, Diskussionsteilnehmer Marjan Kasra von Lawmaks, Irina Rostova vom EB-5 Support und Kyle Walker vom Green Card Fund vermittelten wertvolle Einblicke in die entscheidenden Schritte zum Einreichen eines EB-5-Antrags.
Die durch das Reform and Integrity Act (RIA) von 2022 eingeführte Möglichkeit der gleichzeitigen Einreichung ermöglicht es US-Antragstellern, im Land zu bleiben, während ihr EB-2022-Prozess läuft. Sie können Reise- und Arbeitsgenehmigung während sie auf die Genehmigung ihres I-526-Antrags warten.
Dieser Prozess muss den US-amerikanischen Zahlungstransfer- und Bestimmungen zum EB-5-Visumprogramm und Beschränkungen. Dies ist für Antragsteller besonders wichtig, da dieser Aspekt streng geprüft wird, wenn die US-Behörden die Herkunft der Mittel für ihre Investitionen prüfen.
Die folgenden wichtigen Punkte sollen EB-5-Investoren dabei unterstützen, die Möglichkeiten der gleichzeitigen Einreichung optimal zu nutzen und sicherzustellen, dass ihre Geldüberweisungen den Normen des US-Einwanderungs- und Staatsbürgerschaftsdienstes (USCIS) entsprechen.
Das Verständnis der Vorschriften für Geldtransfers ist ein entscheidender Aspekt für EB-5-Investoren und ihre Anwälte
Irina Rostowa: Es gibt immer Veränderungen. Vor ein paar Jahren begann der Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Das änderte die Art und Weise, wie der USCIS einige der aus diesen Ländern kommenden Gelder betrachtete, hauptsächlich weil verschiedene Sanktionen und einige Beschränkungen in der Ukraine verhängt wurden. Wenn Sie versuchten, Geld aus der Ukraine zu transferieren, wurden Sie von der lokalen Regierung daran gehindert. Wenn Sie versuchten, Geld aus Russland zu transferieren, war es möglich, dass Sie Sanktionen unterlagen. Daher ist es sehr wichtig, dies zu verstehen, sowohl als Antragsteller als auch als Anwalt.
Wir haben weiterhin mit Investoren aus dem Iran zusammengearbeitet, obwohl die Vereinigten Staaten strengere Sanktionen gegen Aktivitäten mit iranischen Bürgern verhängt haben. Eine spezielle Ausnahmeregelung des Office of Foreign Assets Control (OFAC) für potenzielle EB-5-Investoren ermöglicht es uns, Rechtsberatung anzubieten und Investoren durchzukommen. Sie gilt allgemein. Angenommen, Sie haben einen Kunden aus einem Land, das interne Beschränkungen für die Überweisung von Geldern eingeführt hat, wie etwa die Ukraine oder Venezuela. In diesem Fall müssen Sie sich mit diesen Beschränkungen vertraut machen, vielleicht einen lokalen Anwalt zu Rate ziehen und dem USCIS nachweisen, dass Ihre Kunden diese Gelder überweisen konnten, ohne gegen die lokalen Regeln und Gesetze zu verstoßen. Und wenn Sie mit einem Land zu tun haben, gegen das Sanktionen verhängt wurden, wie etwa dem Iran oder Russland, können Sie als Anwalt auf die OFAC-Website gehen und sich mit den Beschränkungen vertraut machen, denn manchmal gibt es nur begrenzte Beschränkungen für bestimmte Banken. Wenn Ihr Kunde also kein Kunde dieser Bank ist, müssen Sie sich darüber keine Gedanken machen oder eine Sondergenehmigung einholen. Wenn Ihr Kunde Kunde dieser Bank ist und Geld von einer Bank überweist, die möglicherweise unter Sanktionen steht, bedeutet das noch lange nicht, dass Ihr Kunde nicht investieren kann. Es bedeutet, dass er die Erlaubnis des OFAC einholen muss. In diesem Fall sprechen wir von der Beantragung einer Lizenz. In den allermeisten Fällen öffnet die US-Regierung also die Tür für rechtmäßige Aktivitäten. Sie als Anwalt und als Antragsteller müssen herausfinden, welche Regeln Sie einhalten müssen, und sicherstellen, dass Ihre Überweisungen diesen Regeln entsprechen.
Investoren aus Ländern, die mit US-Sanktionen konfrontiert sind, können das EB-5-Visum beantragen, müssen jedoch zusätzliche Unterlagen ausfüllen
Marjan Kasra: Seit über 40 Jahren gibt es Sanktionen gegen den Iran. Die US-Regierung hat über das Office of Foreign Asset Controls, das dem Finanzministerium in Washington, DC, untersteht, beschlossen, eine allgemeine Lizenz zu erteilen, die es Iranern ermöglicht, in das EB-5-Programm zu investieren und daran teilzunehmen (31 CFR Part 560 für iranische Transaktionen und Sanktionen). Diese allgemeine Lizenz ermöglicht es einzelnen Investoren, an dem Programm teilzunehmen, und soll regionalen Zentren die Möglichkeit geben, Gelder aus dem Iran zu akzeptieren. Ohne diese Lizenz könnten Sie an illegalen Aktivitäten teilnehmen, aber mit dieser allgemeinen Lizenz können Sie Gelder aus dem Iran erhalten. Das OFAC hat Regeln, nach denen Geld, das über ein Drittland fließt, legal ist, da es mit einigen Ländern wie dem Iran und Russland keine direkten Bankbeziehungen gibt. Jedes Bankinstitut in den USA kann auf diese Weise Transaktionen durchführen. Vor kurzem haben sie [USCIS] damit begonnen, RFEs auszustellen, die Bankauszüge dieser [Managed Service Provider] MSPs verlangen, die wie Minibanken sind. Es ist unsere Aufgabe als Einwanderungsanwälte, dagegen vorzugehen. Ich hole Stellungnahmen von Anwälten ein, womit ich seit Kurzem begonnen habe, obwohl wir keine spezielle Lizenz beim OFAC beantragen müssen. Dies soll zeigen, dass dies zusätzliche Beweise vom OFAC sind, der Finanzaufsichtsbehörde.
Die gleichzeitige Einreichung ist insbesondere für Ausländer von Vorteil, die sich bereits seit längerem mit einem Visum in den USA aufhalten.
Marjan Kasra: Dies ist besonders gut für Personen, die hier ein langfristiges Nichteinwanderungsvisum haben, wie etwa ein H1-B, ein F-1 oder ein L1. Sie können die Vorteile der gleichzeitigen Einreichung nutzen. Sobald wir das I-526 E für sie einreichen, können wir ihre Statusanpassung einreichen, die Ihren Green Card-Antrag, Ihren Arbeitserlaubnisantrag und Ihre erweiterte Aufenthaltserlaubnis (Reisedokument) umfasst. Wir haben sogenannte „Kombikarten“ gesehen, die die Möglichkeit bieten, innerhalb von zwei bis drei Monaten nach der Einreichung zu reisen und zu arbeiten. Dies ist gut für viele indische und chinesische Staatsangehörige, die schon sehr lange mit einem H1-B hier sind.
Personen in den USA, die gleichzeitig eine Steuererklärung einreichen, haben mehr Kontrolle über ihre Statusanpassung als diejenigen, die dies über eine US-Botschaft oder ein US-Konsulat tun.
Marjan Kasra: Wenn Sie sich mit einem langfristigen Nichteinwanderungsvisum in den USA aufhalten, stellen Sie sicher, dass Sie mindestens 90 Tage hier sind, bevor Sie eine Statusänderung beantragen. Sie müssen nicht das mühsame konsularische Verfahren durchlaufen. Es gibt dieses Konzept namens konsularische Nichtlesbarkeit. Wenn dem Botschaftsprüfer Ihre Geldquelle oder etwas Ähnliches nicht gefällt, kann er über ein genehmigtes I-526-Formular erneut entscheiden. Wenn Sie also die Möglichkeit haben, Ihren Status innerhalb der USA zu ändern, empfehle ich dies dringend, denn als Einwanderungspraktiker und Einwanderungsanwälte haben wir viel mehr Kontrolle, wenn Sie sich innerhalb der USA befinden.
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