Richter ordnet im EB-5-Fall von Liu die Herausgabe von 21 Millionen US-Dollar an - EB5Investors.com

Der Richter ordnet im Fall Liu EB-5 die Abschöpfung von 21 Millionen US-Dollar an

Mitarbeiter von EB5Investors.com

Von Anayat Durrani

Die Angeklagten in einem mutmaßlichen EB-5-Visumbetrugsfall wurden von einem kalifornischen Bundesgericht dazu verurteilt, 20.8 Millionen Dollar an die US-Börsenaufsichtsbehörde zurückzuzahlen. Die SEC hatte zunächst ein kalifornisches Ehepaar verklagt, das ihnen vorwarf, rund 26 Millionen Dollar, die sie von Investoren über die EB-5-Immigrant-Investor-Programm.

„Dieser Fall zeigt die Verwundbarkeit ausländischer Investoren, die versuchen, Reisen Sie mit dem EB-5-Visumprogramm in die USA ein und das Interesse der SEC daran, Wertpapierbetrüger wie Liu und Wang zu verfolgen, die diese Schwachstellen ausnutzen“, sagt Brenda Hamilton, Esq., Hamilton & Associates Law Group in Florida.

Charles Liu und seine Frau Xin Wang sammelten zwischen 26 und 2014 2016 Millionen Dollar für ein Krebsbehandlungszentrum mit Protonentherapie in Südkalifornien, das nie gebaut wurde. Stattdessen soll das Paar betrogene Investoren mit Migrationshintergrund und leiteten den Großteil des Geldes an sich selbst und an mit ihnen verbundene Marketingunternehmen weiter.

Fall bietet Gerechtigkeit für 50 chinesische EB-5-Investoren

„…es besteht kein Zweifel, dass Liu und Wang Wertpapierbetrug begangen haben“, sagte das US-Bezirksgericht für den zentralen Bezirk von Kalifornien. „Es besteht auch kein Zweifel, dass sie für diesen Betrug zivilrechtliche Strafen zahlen müssen. Und es besteht kein Zweifel, dass sie ihre Nettogewinne herausgeben müssen.“

Im Jahr 2016 verklagte die SEC das Paar wegen seiner Beteiligung an dem angeblichen EB-5-Programm, bei dem 50 chinesische Investoren betrogen worden sein sollen. Im Juni 2020 wurde in Liu v. SEC, Der Oberste Gerichtshof der USA bestätigte, dass die SEC als angemessene Abhilfe die Herausgabe von Gewinnen fordern kann, sofern der herausgabepflichtige Betrag auf den Nettogewinn aus dem Fehlverhalten begrenzt ist und nur den Opfern zugesprochen wird.

„Dieser wichtige Fall wird Auswirkungen auf eine große Zahl von Angeklagten in Vollstreckungsverfahren der SEC haben, da er die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs bestätigt, wonach eine Entschädigung, die den Nettogewinn eines Täters nicht übersteigt und den Opfern als angemessene Entschädigung zugesprochen wird, zulässig ist“, sagt Hamilton.

Andere EB-5-Fälle, die EB-5-Investoren unterstützen

Der Fall Liu ist einer von vielen, die die EB-5-Industrie geplagt haben. Im Jahr 2018 haben drei Bauträger aus Houston Anklagen wegen Missbrauchs von Investorengeldern von 90 chinesischen Investoren beigelegt – die Bauträger zahlten die 49.5 Millionen Dollar zurück. Im Jahr 2013 erhob die SEC Anklage wegen Betrugs gegen das texanische Ehepaar Marco und Bebe Ramirez und drei ihrer Unternehmen, weil sie 5 Millionen Dollar von ausländischen Investoren aus Mexiko, Ägypten und Nigeria gestohlen hatten.  

Die Das EB-5-Programm wird eingestellt am 30. Juni. Unterstützer der EB-5 Reform- und Integritätsgesetz von 2020, unterstützt von den Senatoren Grassley (R-IA) und Leahy (D-VT), drängen auf die Verabschiedung des Gesetzes, das, wenn es in Kraft tritt, Betrug bekämpfen und für mehr Transparenz sorgen wird. Viele glauben, dass das Gesetz Bemerkenswerte Änderungen am EB-5-Programm

„Der Gesetzentwurf enthält Maßnahmen zur Bekämpfung von Betrug und Sicherheitslücken im EB-5-Programm“, sagt Brenda. „Das Verfahren der SEC gegen Liu und Wang zeigt sehr deutlich, warum das EB-5-Programm einer behördlichen Aufsicht unterliegen sollte, um Anleger zu schützen, die Opfer von Wertpapierbetrügern wie Liu und Wang geworden sind.“

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