Von Anayat Durrani
Der US-Einwanderungs- und Einbürgerungsdienst (USCIS) hat den ersten Entwurf des Formulars I-956K veröffentlicht, Registrierung für Direkt- und Drittförderer von EB-5-Projekten. sowie die fünfseitige Bedienungsanleitung für Formular I-956K. Das Formular wurde veröffentlicht als Teil der EB-5 Reform and Integrity Act von 2022 (RIA), das am 15. März 2022 in Kraft getreten ist.
„Das neue Formular I-956K ist ein wirksames Mittel zur Feststellung der Glaubwürdigkeit von Förderern und Migrationsagenten, eine notwendige Voraussetzung für die Ansprache von EB-5-Investoren und die Einhaltung der Richtlinien, Gesetze und Vorschriften von USCIS und SEC“, sagt Edward Beshara, geschäftsführender Partner der Anwaltskanzlei Beshara Migration Global Law Firm.
Das 10-seitige Formular erfordert, dass jeder direkte oder Drittveranstalter eines regionalen Zentrums, eines neuen Handelsunternehmens, einer verbundenen arbeitsplatzschaffenden Einrichtung oder eines Wertpapieremittenten, der Einwanderer-Investoren im Zusammenhang mit einem bestimmten Kapitalinvestitionsprojekt angeboten wird, füllen Sie das Formular aus, um sich beim USCIS zu registrieren.
„Beispielsweise kann aus dem Formular I-956K entnommen werden, ob es in der Vergangenheit von Promotern oder Broker-Dealern Verhaftungen oder Strafen durch die State Securities Commission gab oder ob sie in Geldwäsche verwickelt waren“, sagt Beshara.
Neues Formular I-956 zur Registrierung von EB-5-Direkt- und Drittförderern
Das Formular enthält einen Abschnitt, in dem alle schriftlichen Vereinbarungen aufgeführt werden müssen, die der Antragsteller mit einem Regionalzentrum, einem neuen Handelsunternehmen oder einer verbundenen arbeitsplatzschaffenden Einrichtung getroffen hat. Hierzu müssen der Titel der schriftlichen Vereinbarung, das Datum, die Parteien, der Unternehmenstyp sowie die RC- und NCE-ID-Nummern eingetragen werden.
Kate Kalmykov, Co-Vorsitzender für Global Immigration and Compliance bei Greenberg Traurig, LLP, sagt, dass das Formular hinsichtlich der abgefragten Informationen sehr umfangreich ist.
„Insbesondere müssen nicht nur ausländische Einwanderungsagenten und Makler das Formular ausfüllen, sondern auch das neue Handelsunternehmen, das Investoren akzeptiert, muss entweder einen Direkt- oder Regionalzentrumsvertrag einreichen“, sagt Kalmykov. „Ebenso gibt es keine Möglichkeit, die Registrierung zu umgehen, indem man Investoren über einen Makler oder Hauptagenten schleust. Das neue Formular scheint zu verlangen, dass Unteragenten aufgeführt werden, wenn es nach detaillierten Informationen zu Förderern fragt, die im Auftrag des NCE oder eines anderen Förderers handeln.“
Kalmykov sagt, es sei auch überraschend, dass das Formular nicht eine Kopie der Findervereinbarung verlange, sondern Informationen über die Vertragsparteien, die Ausführungsdaten und den Namen der Vereinbarung.
„Merkwürdigerweise werden keine Informationen über die Höhe der Zahlung an den Promoter verlangt, obwohl das Gesetz vorschreibt, dass diese als Teil des Angebots an den Investor angegeben werden muss“, sagt Kalmykov.
Wann muss das Formular I-956K für EB-5 eingereicht werden?
Gemäß Handbuch muss das Formular I-956K eingereicht werden, bevor Sie im Auftrag einer der angegebenen Einrichtungen tätig werden oder für ein Angebot des Regionalzentrums werben.
„USCIS, SEC und Regional Centers, NCE und JCE werden erfahren, wer die direkten Förderer, Drittförderer und Migrationsagenten sind und infolgedessen eine Due-Diligence-Prüfung der Förderer und Agenten durchführen, um die Einhaltung der Wertpapiere und der USCIS-Vorschriften sicherzustellen“, sagt Beshara. „Das heißt, um sicherzustellen, dass den Investoren genehmigte Marketingmaterialien und Darstellungen vorgelegt werden, damit sie eine fundierte Entscheidung über die Investition in das EB-5-Projekt treffen können.“
Formular I-956K muss gemäß Handbuch getrennt vom Formular I-956F, Antrag auf Genehmigung einer Investition in ein Handelsunternehmen, eingereicht werden. Für Formular I-956K fällt keine Anmeldegebühr an.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind ausschließlich die Ansichten des Autors und geben nicht unbedingt die Ansichten des Herausgebers oder seiner Mitarbeiter wieder. oder seine verbundenen Unternehmen. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen dienen der allgemeinen Information; Es handelt sich nicht um eine Rechts- oder Finanzberatung. Spezifische Rechts- oder Finanzberatung kann nur von einem zugelassenen Fachmann gegeben werden, der alle Fakten und Umstände Ihrer besonderen Situation vollständig kennt. Bevor Sie am EB-5-Programm teilnehmen, sollten Sie sich von Rechts-, Einwanderungs- und Finanzexperten beraten lassen. Durch das Posten einer Frage auf dieser Website entsteht kein Anwalt-Mandanten-Verhältnis. Alle von Ihnen gestellten Fragen werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht; Geben Sie in Ihrer Frage keine vertraulichen Informationen an.