Von Anayat Durrani
Das US Government Accountability Office (GAO) hat eine Studie über die EB-5-Investorenprogramm und kam zu dem Schluss, dass die US-Einwanderungsbehörde ihre Überwachung des Programms hinsichtlich Betrug und Risiken für die nationale Sicherheit verbessern könnte.
Das GAO wurde beauftragt, das EB-5-Programm zu überprüfen. Der Bericht befasst sich mit den Merkmalen von EB-5-Investoren, dem Umfang, in dem die US-Einwanderungsbehörde Daten zur Überwachung von Betrug und aus Gründen der nationalen Sicherheit sammelt, und damit, wie die USCIS allgemeine EB-5-Betrugs- und Sicherheitsrisiken bewertet und behandelt.
Daten aus den Geschäftsjahren 2016 bis 2021 wurden vom GAO überprüft und analysiert. USCIS-Verfahren sowie Betrugs- und nationale Sicherheitsbewertungen. Beamte der Behörde und 15 von etwa 90 USCIS-Mitarbeitern, die entscheiden und untersuchen EB-5-Petitionen wurden für den Bericht ebenfalls interviewt.
Auswirkungen des EB-5 Reform and Integrity Act
Der Bericht stellte fest, dass das Immigrant Investor Program Office innerhalb des USCIS Anstrengungen unternommen hat, um EB-5-Betrug und nationale Sicherheitsrisiken zu bewerten und anzugehen, aber es fehlen leicht zugängliche Daten über die Formen und Merkmale von Betrug im EB-5-Programm.
Der März 2022 EB-5 Reform- und Integritätsgesetz gab dem Immigrant Investor Program Office (IPO) die Befugnis, Anträge und Petitionen abzulehnen und Regionalzentren in Fällen von Betrug und aus Gründen der nationalen Sicherheit zu schließen. Der Bericht stellt jedoch fest, dass das IPO über kein Verfahren verfügt, „um Gründe für die Ablehnung von Petitionen und Anträgen oder die Schließung von Regionalzentren zu sammeln und zu bewerten, auch nicht in Fällen, in denen Betrug oder Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit eine Rolle spielen“. Der Bericht besagt, dass die Entwicklung eines Verfahrens dem IPO einen besseren Einblick in die Nutzung seiner neuen Befugnisse geben und dazu beitragen würde, sein Betrugsrisikomanagement zu verbessern.
Herausforderungen bei der EB-5-Datenerfassung
Die für den Bericht befragten Mitarbeiter von IPO und IPO FDNS identifizierten mehrere Herausforderungen. Dazu zählen datenbezogene Probleme und der Zeitaufwand für die Untersuchung von Betrugsmeldungen und die Prüfung von Petitionen aus Gründen der nationalen Sicherheit.
Der Bericht stellte fest, dass USCIS in den Geschäftsjahren 40,000 bis 526 etwas mehr als 2016 Erstanträge von Investoren (Formular I-2021) erhielt. Die Länder mit den meisten Antragstellern waren China, Kambodscha, Indien, Vietnam als auch Südkorea. In diesem Zeitraum haben sich die Petitionseingänge aus Indien, Südkorea und Mexiko mehr als verdoppelt.
Im Geschäftsjahr 2021 stellte der Bericht gemäß USCIS-Daten fest, dass die Zahl der eingeleiteten EB-5-bezogenen Untersuchungen, die Hinweise, Fälle und Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit umfassen, weniger als 3 Prozent der anhängigen Petitionen (I-526 und I-829) ausmachte. Die Zahl der bestätigten EB-5-Betrugs- und nationalen Sicherheitsbedenkenfälle machte weniger als 1 Prozent der anhängigen EB-5-Petitionen (I-526 und I-829) aus.
Auswirkungen des GAO-Berichts auf die EB-5-Industrie
Die Ergebnisse des Berichts veranlassten das GAO dazu, dem USCIS zu empfehlen, Daten über die Arten von Betrug im EB-5-Programm zu sammeln und zu verfolgen und ein Mittel zu entwickeln, um die Gründe zu sammeln und zu bewerten, warum Petitionen und Anträge abgelehnt werden und EB-5-Regionalzentren beendet.
In den Jahren 2015 und 2016 veröffentlichte das GAO zwei Berichte zu Betrug und Problemen der nationalen Sicherheit im EB-5-Programm. In dem Bericht heißt es, dass das IPO und das IPO Fraud Detection and National Security Directorate seit 5 daran gearbeitet haben, Betrugs- und nationale Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit dem EB-2016-Programm anzugehen, beispielsweise durch Compliance-Abteilungen und Compliance-Prüfungen, CFIUS-Prüfungen, administrative Vor-Ort-Besuche und Überprüfungsprogramm des FDNS, Schulungsinitiativen und Kontrollen für Länder und Unternehmen mit hohem Risiko.
Der Bericht wurde dem DHS zur Prüfung und Kommentierung vorgelegt. Das DHS stimmte den Empfehlungen des GAO zu und erläuterte seine geplanten Maßnahmen zur Umsetzung dieser Empfehlungen.
In den Geschäftsjahren 2016 bis 2021 erhielten rund 31,000 Investoren mit Migrationshintergrund und ihre Familienangehörigen über das EB-5-Programm den Status einer rechtmäßigen ständigen Aufenthaltserlaubnis.
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