Das US-Bezirksgericht in New Orleans hat heute zwei Personen, darunter einen ehemaligen Militärberater des Weißen Hauses, zu 8.5 Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie Millionen von Dollar betrogen haben, hauptsächlich EB-5-Investoren mit Migrationshintergrund die ihr Geld in New Orleans investiert hatten EB-5 Regionalzentrum nach Hurrikan Katrina.
Die beiden Komplizen – der 60-jährige Geschäftsmann William B. „Bart“ Hungerford Jr. und der 65-jährige ehemalige Militärberater des Weißen Hauses und Ex-Oberst der Air Force Timothy O. Milbrath – waren nach einem dreiwöchigen Schwurgerichtsprozess im September 2019 in allen Anklagepunkten für schuldig befunden worden. Wegen der anhaltenden Pandemie verzögerte sich ihre Urteilsverkündung jedoch.
Hungerford und Milbrath hatten 18 Investoren mit Migrationshintergrund und einem Nicht-Einwanderer rund 31 Millionen Dollar ergaunert, nachdem sie ihnen versprochen hatten, das Geld werde über ihre Firma NobleOutReach, LLC zur Schaffung von Arbeitsplätzen in den vom Hurrikan Katrina verwüsteten Gebieten von New Orleans verwendet. New Orleans war als Gezielter Beschäftigungsbereich (TEA) nach dem Hurrikan Katrina – eine Tatsache, die ausgenutzt wurde, um die Investoren davon zu überzeugen, dass ihr Geld für den edlen Zweck des Wiederaufbaus der Stadt verwendet würde und Arbeitsplätze schaffen.
Die beiden Männer hätten „Investorengelder betrügerisch zu ihrem persönlichen Vorteil veruntreut“, anstatt sie für die Gründung arbeitsplatzschaffender Unternehmen in New Orleans zu verwenden, so die US-Staatsanwaltschaft im Eastern District von Louisiana. Sie nutzten korrupte Praktiken, um Investorengelder zu veruntreuen. So stellten sie beispielsweise hohe Schecks an sich selbst aus, die sie in ihren Büchern fälschlicherweise als Kredite auswiesen, und gründeten mehrere Scheinfirmen, um ihre illegale Geldspur zu verwischen. Sie gaben das Geld auch für teure Urlaube aus und vermieteten Immobilien.
Der Richter verhängte eine Freiheitsstrafe von 102 Monaten wegen Verschwörung zum Überweisungsbetrug, Geldwäsche und Einwanderungsbetrug.
Der verantwortliche Sonderagent Douglas Williams Jr. sagte: „Die von Timothy Milbrath und William „Bart“ Hungerford begangenen Wirtschaftsverbrechen sind höchst ungeheuerlich und haben die Wirtschaft von New Orleans und Investoren, die auf den amerikanischen Traum hoffen, massiv beeinträchtigt“, hieß es in der Gerichtserklärung weiter.
Tracy Renaud, kommissarische Direktorin des USCIS, sagte außerdem: „Das USCIS legt höchsten Wert darauf, sicherzustellen, dass jedes Programm, das wir verwalten, einschließlich der EB-5-Programm, wird mit Fairness und Integrität verwaltet“,
Nach dem Hurrikan Katrina im Sommer 1,800 kamen über 125 Menschen ums Leben, und die Zerstörung belief sich auf schätzungsweise 2005 Milliarden Dollar.
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